" ï J i " , ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! I I B R U X E L L E S
+ ' 1 3 0 8 5 1 1 2 M : Z L I 1
G r e f f e
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 7 3 . 7 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I N H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G u s t a v e D e m e y 5 7 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e P a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - M a n d a t
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e :
- d é m i s s i o n n e r M r J e a n - C l a u d e S A U L I ( d é c é d é ) e t P a t r i c k P E L L E T I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l e u r m a n d a t .
- d e n o m m e r M r S t é p h a n e S C H O R e t P a s c a l e A U D E R G O N e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à I a d a t e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
- d e n o m m e r S t é p h a n e S C H O R , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- d e m a n d a t e r l a s o c i é t é C C F S P R L r e p r é s e n t é e p a r N a t h a l i e B r y n a e r t a f i n d e p o u v o i r e f f e c t u e r t e s p u b l i c a t i o n s e t t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e ' l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A .
B r y n a e r t N a t h a l i e
M a n d a t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e i b e i g e S U M O \ e i b e " ' " i r r e e - , 0
R 9 J A N 2 O 1
G r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 7 3 . 7 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I N H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e G u s t a v e D e m e y 5 7 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M e m i s s i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 1 à 1 6 I t e u r e s , i l a é t é d é c i d é :
1 / d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P h i l i p p e D E S R U M A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
2 / d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e G U E V A R & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r B e r t r a n d G U E V A R . L ' A s s e m b l é e v o t e o u i à c e t t e p r o p o s i t i o n , à l ' u n a n i m i t é e t c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e G U E V A R & C O S P R L . L e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n à I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 1 .
A l a i n M A H A U X
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, e t s u r f a d e r n i e r e p a a r " r v a . e r A u r e c t o N o m e t q u a i t . - f a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s r . e . s o n n e m o r a l e a f " e g a r d d e s t i e r s
a y a n t p o u v o i r
A u v e r s o N o m e t s i g n a ! ,
R U X E L L E t u
G r e f f e
i I I I
0 0 1 3 3 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 9 7 3 . 7 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r S P I N H E A L T H C A R E
{ e n a b r e g s
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i e g e A v e n u e G u s t a v e D e m e y 5 7 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s , i l a é t é d é c i d é :
1 / d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n d e r O o s t E r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n
d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
2 1 d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G o n d a F r e d e r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
F a i t â B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 .
A l a i n M a h a u x
A d m i n i s t r a t e u r _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e