19/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 7 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 0 9 0 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 7 8 7 6 0 0 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S P R I M O V I T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m S P R I M O V I T R O .
- Z E T E L : 1 0 0 0 B r u s s e l , Z e n n e s t r a a t 1 7 a , R P R B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r ¬ ¬ ¬ n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a ¬ n a ¬ g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n .
U i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v o o r z i c h z e l f v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( 1 0 2 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 8 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n . D e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( 1 0 2 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n z i j n o p h u n b e u r t o p g e s p l i t s t i n v i e r ( 4 ) s u b k l a s s e n , t e w e t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 0 . 9 7 9 ) A 1 - a a n ¬ d e l e n , v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) A 2 - a a n d e l e n , z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 7 . 9 2 4 ) A 3 - a a n d e l e n e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 3 . 0 9 7 ) A 4 - a a n d e l e n . D e a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 8 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n z i j n o p h u n b e u r t o p g e s p l i t s t i n d r i e ( 3 ) s u b k l a s s e n , t e w e t e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) B 1 - a a n d e l e n , v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) B 2 - a a n d e l e n e n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) B 3 - a a n d e l e n .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r h i e r n a g e n o e m d e O P R I C H T E R S , a l s v o l g t :
O n d e r w e r p a k t e :
Z e n n e s t r a a t 1 7 B u s a 1 0 0 0 B r u s s e l
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d o o r d e h e e r S M U L D E R S P a t r i c k , w o n e n d t e W 1 0 6 J R L o n d o n N o r t h K e n s i n g t o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 5 7 B a s s e t t R o a d , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 9 . 7 9 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 0 . 9 7 9 ) A 1 - a a n d e l e n w o r d e n t o e - g e k e n d .
2 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C H E N I C L E M P R I V A T E E Q U I ¬ T Y , i n h e t k o r t C . P . E . , m e t z e t e l t e 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , R u e d e W a n z o u l 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n ¬ r e ¬ g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L u i k , a f d e l i n g H u y m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 5 . 6 2 2 , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) A 2 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O M A I N V E S T , m e t z e t e l t e 4 7 1 0 L o n t z e n , B u s c h 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n E u p e n m e t o n ¬ d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 9 9 6 . 4 5 8 , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r ¬ g o e ¬ d i n g w a a r v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) A 2 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
4 . d o o r d e h e e r N I S S E N S H e r m a n , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n 5 9 , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 2 4 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 7 . 9 2 4 ) A 3 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
5 . d o o r d e h e e r D E C A T K u r t , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A r k e l 1 , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 2 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ¬ ë n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
6 . d o o r d e h e e r B U Y S E S t e v e n , w o n e n d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n 4 4 , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 2 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
7 . d o o r d e h e e r A M E Y E M a r t i n , w o n e n d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E i k e n s t r a a t 9 3 , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 2 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
8 . d o o r d e h e e r C A L L E W A E R T D a n n y , w o n e n d t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 2 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e ¬ d i n g w a a r v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
9 . d o o r d e h e e r B U Y S E B e r n a r d , w o n e n d t e 9 8 7 0 Z u l t e , K e r k s t r a a t 2 3 , t o t b e l o o p v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 6 3 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 6 6 3 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 0 . d o o r d e h e e r D E W Y N D i d i e r , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , J a c o b L a c o p s s t r a a t 2 0 b u s 3 0 6 , t o t b e l o o p v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 7 9 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 9 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 1 . d o o r d e h e e r L A V R Y S E N M i c h a e l , w o n e n d t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , B i n n e n w e g 1 5 , t o t b e l o o p v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 3 1 0 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 2 . d o o r d e h e e r D E V O S M a x i m , w o n e n d t e 1 0 5 0 E l s e n e , F r i t z T o u s s a i n t s t r a a t 5 5 b 0 1 7 , t o t b e l o o p v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 7 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) A 4 - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 3 . d o o r d e h e e r L E B E E R C h r i s t i a a n , w o n e n d t e 3 3 0 0 T i e n e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , t e w e t e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) B 2 - a a n d e l e n e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) B 3 - a a n d e l e n .
1 4 . d o o r d e B V B A P E C U N I A E , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , Z e n n e s t r a a t 1 7 A , 3 e v e r d i e p i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 4 . 9 4 5 . 7 1 7 , t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , t e w e t e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) B 1 - a a n d e l e n e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) B 3 - a a n d e l e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n w i e :
- v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d e n u i t d e d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n , v a n w i e :
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r A 1 - a a n d e l e n ,
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r A 2 - a a n d e l e n ,
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r A 3 -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n ,
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r A 4 - a a n d e l e n
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d e n u i t d e d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n , v a n w i e
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r B 1 - a a n d e l e n ,
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r B 2 - a a n d e l e n ,
" é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r B 3 - a a n d e l e n ,
E l k e l i j s t v a n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n z a l s t e e d s t e n m i n s t e é é n k a n d i d a a t m e e r b e d r a g e n d a n h e t a a n t a l t e b e n o e m e n k a n d i d a t e n b i n n e n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e .
E l k e l i j s t z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a o v e r l e g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e d i v e r s e s u b k l a s s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t e i n d e l i j k e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d t d o o r d e h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s u b k l a s s e .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e k o z e n u i t d e B - b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o f e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a n d e z e c o m i t é s .
B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e ¬ k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n a a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e k o z e n u i t d e k l a s s e B - b e s t u u r d e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v a n w i e é é n k l a s s e A - b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e B - b e s t u u r d e r , e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n v a n b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
- B E N O E M I N G E E R S T E B E S T U U R D E R S : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n . T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n :
K l a s s e A - b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r S M U L D E R S P a t r i c k v o o r n o e m d ( A 1 - b e s t u u r d e r )
2 ) d e n v C H E N I C L E M P R I V A T E E Q U I T Y v o o r m e l d , m e t a l s v a s ¬ t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J O L L Y B e r n a r d H u b e r t J e a n M a r i e , w o n e n d e t e 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , R u e d e W a n z o u l 7 0 , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 2 . 0 3 . 3 1 - 2 3 1 . 6 5 ( A 2 - b e s t u u r d e r )
3 ) d e h e e r N I S S E N S H e r m a n v o o r n o e m d ( A 3 - b e s t u u r d e r )
4 ) d e B V B A B E R L O N Y , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , K e r k s t r a a t 2 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 2 2 . 2 0 7 . 1 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U Y S E B e r n a r d v o o r n o e m d ( A 4 - b e s t u u r d e r )
K l a s s e B - b e s t u u r d e r s :
5 ) d e b v b a P E C U N I A E v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G U C H T F r e d e r i c , h i e r n a g e n o e m d ( B 1 - b e s t u u r d e r )
6 ) d e b v b a M O M E N T U M , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 , R P R L e u v e n 0 4 7 6 . 8 6 0 . 7 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E B E E R C h r i s t i a a n v o o r ¬ n o e m d ( B 2 - b e s t u u r d e r )
7 ) d e h e e r D E G U C H T F r e d e r i c , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H o o g s t r a a t 9 ( B 3 - b e s t u u r d e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T : D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o - v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r ¬ t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n ¬ w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j v a s t s t e l t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S / V E R D E L I N G V A N D E W I N S T : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J V O L M A C H T :
A l l e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s w e r d e n b i j o n d e r h a n d s e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e o p r i c h t e r s u b 1 4 ) , d e h e e r D e G u c h t F r e d e r i c v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s