SPRINGBOK MEDIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SPRINGBOK MEDIA
Dénomination : SPRINGBOK MEDIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.081.237

Publication

13/10/2014
ÿþMod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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1,11111111,11,1.11111,11111IIII

c gc g o tvdna,in Op

01 OKI. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

Griffie

rechtbank van koophandel Brussel

Onelememingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm:

Zetel:

Onderwerp akte:

0423.081.237

ADSERV10E

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Boulevard Barthélémy 20-22 / 1000 Brussel

Voorlopige bewindvoerder: einde opdracht - Benoeming zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

EINDE OPDRACHT VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

De opdracht van de voorlopige bewindvoerder, namelijk Etienne CLAES, Accountant, Jubelfeestlaan 71 b 3 te 1080 Brussel is officiëel tot een einde gekoomen op datum van 26 september 2014.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Als bevestiging van de beslissing genomen door de algemene vergadering d.d. 10/10/2012, werd de BVBA: LES GENETS, NN 436.695.780, gevestigd te 1380 Lasne, rue du bois du greffier 15 en met permanent: vertegenwoordiger Louis Raes, wonende te Route d'Elsenborn 2a te 9706 Clairvaux, Luxembourg , benoemd: als zaakvoerder voor een onbeperkte duur.

LES GENETS bvba

Vertegenwoordigd door zijn permanent vertegenwoordiger, Louis RAES

Zaakvoerder

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 07.07.2013 13276-0529-012
19/11/2012
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111,q11I311#01

07NOV2012

eaussI,

Griffie



Ondernemingsnr ; 0423.081.237

Benaming

(volgit) : ADSERVICE



Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jubelfeestlaan 71 bus 3 - 1080 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Benoeming zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering d.d. 10/10/2012 wordt de bvba LES GENETS, NN 436.695.780, gevestigd te 1380 Lasne, rue du bois du greffier 15, en vertegenwoordigd door Mijnheer Louis Raes, wonende te Route d'Elsenborn 2a te 9706 Clairvaux - Luxembourg, benoemd als zaakvoerder voor een onbeperkte duur.

De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel van de BVBA ADSERVICE te verplaatsen met ingang op heden tot volgende adres:



Boulevard Barthélémy 20/22

1000 Brussel

LES GENETS bvba

Vertegenwoordigd door Louis Raes,

Zaakvoerder











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 28.09.2012 12594-0458-011
27/02/2012
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i tb l kBsï In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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4 FEB 2Q1Z

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Griffie

Ondernemingsnr : 0423.081.237

Benaming

(voluit) : ADSERVICE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortemansstraat 2A te 1731 ZELLIK

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Door een beslissing van de voorlopig bewindvoerder d.d. 15/01/2012 wordt de maatschappelijke zetel van de BVBA ADSERVICE verplaatst met ingang op heden tot volgende adres:

Jubelfeestlaan nr 71 bus 3 1080 Brussel

Etienne Claes

Voorlopig bewindvoerder

Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11534-0125-012
06/01/2011
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Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BR :

2 8 DEC. 2010

Griffie

Voor- IIl II I lIfl II I 1l1I IflI flI ll

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aan het

Belgisch

Staatsblad





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Ondernemingsnr : 0423.081.237

Benaming

(voluit) : ADSERVICE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortemansstraat 2A te 1731 ZELLIK

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Mevrouw Liliane Martens heeft haar ontslag als zaakvoerder ingediend met inwerking op 30 september 2010.

Etienne Claes

Voorlopig bewindvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.06.2010 10174-0142-013
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.08.2009, NGL 13.08.2009 09573-0267-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 19.06.2008 08267-0242-014
18/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au gref Etéposé / Reçu le

"

fr d'entreprise : 0423.081.237

Dénomination

(en entier) : SPRINGBOK MEDIA

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 Ixelles Rue Jean d'Ardenne 67

(adresse complète)

dà

" Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS  ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS

E` Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier Brouwers , le 29/04/2015 , en cours d'enregistrement à Bruxelles, w 5 que l'assemblée générale extraordinaire de « SPRINGBOK MEDIA t> BVBA à 1050 Ixelles, Rue Jean d'Ardenne 67, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

113

ge,II. STATUTS

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

t ; La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée "SPRINGBOK MEDIA

ut+ Article 2 : SIEGE SOCIAL

= Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Jean d'Ardenne 67,

Ilpeut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-

g~ ~ ç ~g

Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

, La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d'établissements, sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

, Rassembler de la documentation et mettre celle-ci et d'autres prestations de service sous toutes formes, à disposition de '

I'ensemble du secteur publicitaire, des annonceurs, des agences de publicité, des medias et de leurs sous-traitants,

organiser des réunions.

~p ; Le tout dans le sens le plus large.

Elle peut pour son propre compte ou pour le compte de tiers effectuer toutes actions qui seraient de nature à faciliter la

réalisation ou l'extension de ses activités.

à La société peut s'intéresser au moyen d'apport, fusion, participation ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises

: existantes ou à constituer, tant en Belgique qu'à l'étranger, qui ont un objet similaire ou dont l'objet est étroitement lié 4 au sien.

LLa société a également pour objet la conception, le développement, l'implémentation, l'exploitation et la commercialisation de toutes solutions relatives aux applications mobiles.

" La société est en outre active dans l'élaboration et la gestion de sites éditeurs, et de contenu,

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence.principale.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrieIIes, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Ouï -05-2015

au greffe du tribunal de conunerc francophonfBruxelies

Adoption d'un nouveau texte des statuts en français comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

f~

" que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans

tous secteurs dont L'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes soc441lllu personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros (¬ 18.592,00), divisé en sept cent

cinquante (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750)

de l'avoir social,

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A/ Cessions libres "

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du

cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément et préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et

transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent.

1. Cession entre vifs

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point AI, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Si les associés n'agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession, S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés,

Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires,

En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d'accord par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'associé qui se porte acquéreur des parts sociales d'un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.

2. Transmission par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui.

ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts.

La demande d'agrément sera fait par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point AI.

Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les_transferts ou transmissions de parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

à a

pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, Ieurs pouvoirs. S'il n'y a

qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée_

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également

désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de

justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par

la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de I'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à I'assemblée générale,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le rtaandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique,

détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se

faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que

s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers

cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente et un du mois de mai de chaque année, à dix-sept (17)

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital,

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué da, C les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations

contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous

les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les

membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un

gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant

les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLER GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera

définitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

A cette date, Ies écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la Ioi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des

comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital, Il redevient obligatoire

si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le

respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance,

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En caa de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou

les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de

Volet B - Suite

déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées clans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre Ies associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. Articl- 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Articl" 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés,

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

POUR. EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au Moniteur belge

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18/05/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0423.081.237

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) :ADSERVICE

(verkort) : )

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIDt

Zetel : t1000 BRUSSEL - BARTHELEMYLAAN 20/22

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING  AANNAME VAN STATUTEN IN FRANSE TAAL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 29 april 2015 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA "ADSERVICE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Barthelemylaan 20/22 de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen

Eerste beslissing:

Wijziging van de maatschappelijke naam

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap in "SPRINGBOK MEDIA"

' Tweede beslissing:

Verplaatsing zetel

.` De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van 1000 Brussel, Barhélémylaan 20/22 naam; 1050 Brussel, Jean d'Ardennestraat 67, te verplaatsen, en overeenkomstig artikel van de statuten te wijzigen als volgt:

Derde beslissing:

a) Ontslag voorlezing verslag

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de

aangehechte balans.

Het verslag der zaakvoerder blijft hierbij aangehecht.

b) Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en in het desbetreffende artikel van de statuten volgende activiteiten toe te voegen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

~ mol 11.1

Vierde beslissing:

De vergadering stelt vast dat het bedrag van het kapitaal in euro werd omgezet en dat het bedrag op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro een cent (¬ 18.592,01) werd vastgesteld.

De vergadering beslist eveneens de nominale waarde van de aandelen te schrappen, derwijze dat elk aandeel éénlzevenhonderd vijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Vijfde beslissing:

Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten in de Franse taal

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen in het frans in overeenstemming met bovenvermelde beslissingen, de huidige situatie van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg de volgende statuten aan te nemen:

(..)

Zesde beslissing

Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging

- aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.

aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLAES, VERBURGH & C°", te 1080 Brussel, Jubelfeestlaan 71 bus 3 , teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS

NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 19.07.2007 07439-0291-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 28.06.2006 06342-3835-015
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 22.07.2005 05537-4289-015
06/04/2005 : BL444407
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