26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 20.06.2014 14203-0147-028
10/09/2014
ÿþ M o d 2 0
V j e o f r , ; ( C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O * 1 4 1 6 7 2 7 7 *
é p o s é / R e ç u l e
I - r ; 5 7 1 - 2 0 %
a u g r e f f e d u t r i b a e t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 2 7 9 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V 1 6 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e F r a n c e 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 8 m a i 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
6 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v a n d e B e a u f f o r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l G r o t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r M a r c S m e e t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r K o e n D e W i t t e e t M a d a m e C e a l a M a e s e n t a n q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l s r e m p l a c e n t .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 m a i 2 0 1 4 q u e c e l u i - c i a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t s i e n n e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 - 0 5 - 2 0 1 4 q u i d é s i g n e M o n s i e u r M a r c S m e e t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r K o e n D e W i t t e e t M a d a m e C e c i l i a M a e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l s r e m p l a c e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p r e n d r o n t f i n l e 0 7 - 0 3 2 0 1 8 .
2 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s q u i l u i d o n n e c o m p é t e n c e d e
t r a n s f é r e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n , e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , d è s l o r s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S P V 1 6 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S P V 1 6 2 S A
P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 2
1 0 6 0 B r u x e l l e s
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d o i t ê t r e a d a p t é e e t d e v i e n t ;
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e i l e s , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 2 " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M a d a m e E m e l i n e M a t o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a
p u b l i c a t i o n d e c e c h a n g e m e n t d e s i è g e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é s ) M a r c S m e e t s e t C e c i l i a M a e s , a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l '
~
. _ ~
r . t ~ , ~ ~
~ ~ P 2 0 1 3 J
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 9 4 1 1 4
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 2 7 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V 1 6 2
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s u i v a n t l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
E t a n t d o n n é q u e l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i c i v i l e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r C B V A G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , b o î t e 1 5 e n t a n t q u e : C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L e C o m m i s s a i r e d é s i g n e M m e R i a V e r h e y d e n , r é v i s e u r , : c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a r é m u n é r a t i o n d u : C o m m i s s a i r e , à s a v o i r u n m o n t a n t a n n u e l h o r s T V A d e 4 . 0 0 0 E U R . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e s t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e l e C o m m i s s a i r e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ i f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é
M c
" 1 3 0 7 0 5 5 6 *
b R u x E L . E s
2 6 A P G 1 , 2 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 2 7 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V 1 6 2
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l D e S a l v e p a r M o n s i e u r M i k e B o o n e n , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.03.2012, DPT 07.05.2012 12109-0094-027
18/04/2012
ÿþ M c d 2 , 1
f V ' , - ~ j , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s R u x e t r e â
5 A P R 2 0 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I I f l
* 1 2 0 7 5 4 3 9 *
R é (
M o ~ b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 2 7 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V 1 6 2
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 7 m a r s 2 0 1 2
" L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e Y v a n d e B e a u f f o r t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 5 1 0 3 5 9 7 8 ) d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k A v e n u e d e s C a p u c i n e s 2 0 , M a r c S m e e t s ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 1 0 0 4 1 5 7 8 8 ) d e m e u r a n t à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P l a t t e L o s t r a a t 5 0 1 A e t M i c h e l G r o t e ( n a t i o n a a l n u m m e r ; 6 5 1 2 0 1 2 4 7 0 8 ) d e m e u r a n t à 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h e v r e m o n t , r u e C u r t i u s 1 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ?
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 04.07.2011 11254-0384-026
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 04.06.2010 10154-0186-026
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 08.07.2009 09405-0033-026
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.03.2008, DPT 04.04.2008 08104-0157-024