SPV 162

Société anonyme


Dénomination : SPV 162
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 886.279.892

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 20.06.2014 14203-0147-028
10/09/2014
ÿþ Mod 20

Vjeofr,;( Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

O *14167277*

éposé / Reçu le

I -r;571- 20%

au greffe du tribaet de commerce

francophone de -Bruxelles

N° d'entreprise : 0886.279.892

Dénomination

(en entier) : SPV 162

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1060 Saint-Gilles, rue de France 68

Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATIONS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 08 mai 2014, que l'assemblée a pris les décisions suivantes :

6. Démission / Nominations d'administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Yvan de Beauffort en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de la société et de la démission de Monsieur Michel Grote en tant qu'administrateur.

L'assemblée générale décide de désigner Monsieur Marc Smeets en tant qu'administrateur et Président du conseil d'administration de la société et Monsieur Koen De Witte et Madame Ceala Maes en tan qu'administrateurs afin de terminer le mandat d'administrateur qu'ils remplacent.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 08 mai 2014 que celui-ci a pris les décisions suivantes:

1. Modification de la composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration fait sienne la décision de l'assemblée générale du 08-05-2014 qui désigne Monsieur Marc Smeets en tant qu'administrateur et Président du conseil d'administration de la société et Monsieur Koen De Witte et Madame Cecilia Maes en tant qu'administrateurs afin de terminer le mandat d'administrateur qu'ils remplacent.

Le Conseil d'administration constate que les mandats des administrateurs actuels prendront fin le 07-032018.

2. Modification du siège social

Le conseil d'administration prend connaissance de l'article 2 des Statuts qui lui donne compétence de

transférer, par simple décision, en tout autre lieu en Belgique le siège de la société.

Le conseil d'administration décide, dès lors, de transférer le siège social de la SPV 162 à l'adresse suivante:

SPV 162 SA

Place Marcel Broodthaers 2

1060 Bruxelles

La première phrase de l'article 2 des statuts doit être adaptée et devient;

"Le siège de la société est établi à 1060 Bruxeiles, Place Marcel Broodthaers 2".

Le conseil d'administration charge Madame Emeline Maton d'accomplir les formalités relatives à la

publication de ce changement de siège dans les annexes au Moniteur Belge.

Déposé en même temps: statuts coordonnés

(signés) Marc Smeets et Cecilia Maes, administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

l'

~

._~

r.t~,~~

~~P 2013J

Greffe

Réservé

au

Moniteur

beige



*13194114

1

N° d'entreprise : 0886 279 892

Dénomination

(en entier) : SPV 162

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1060 Bruxelles, rue de France 56-58

Objet de l'acte : Nomination du Commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires suivant la procédure écrite du 24 juin 2013

Etant donné que le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises scri civile en tant que Commissaire de la société vient à échéance, L'Assemblée Générale décide de nommer CBVA Grant Thomton Bedrijfsrevisoren Réviseurs d'Entreprises ayant son siège à 1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 10, boîte 15 en tant que: Commissaire de la société pour une période de trois ans venant à expiration lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2015. Le Commissaire désigne Mme Ria Verheyden, réviseur,: comme représentant permanent. L'Assemblée Générale marque son accord sur la rémunération du: Commissaire, à savoir un montant annuel hors TVA de 4.000 EUR. Ces émoluments seront adaptés chaque année tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès des tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que le Commissaire est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Michel Grote Yvan de Beauffort

Administrateur , Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/05/2013
ÿþ if Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1



Mc

" 13070556*

bRuxEL.Es

26APG1,213

N° d'entreprise : 0886 279 892

Dénomination

(en entier) : SPV 162

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1060 Bruxelles, rue de France 56-58

Objet de l'acte : Changement de représentant du commissaire Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d'Entreprises

Le Conseil d'Administration a pris connaissance du fait que la société Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Réviseurs d'Entreprises SCRL Civile a décidé de remplacer Monsieur Michel De Salve par Monsieur Mike Boonen, réviseurs d'entreprises, en tant que représentant du commissaire.

Michel Grote Yvan de Beauffort

Administrateur Président du Conseil d'Administration



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.03.2012, DPT 07.05.2012 12109-0094-027
18/04/2012
ÿþ Mcd 2,1

fV', - ~ j,~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



sRuxe treâ

5 APR 202

Greffe

1111111111 lIII Ifl

*12075439*

Ré(

Mo~ br

N° d'entreprise : 0886 279 892

Dénomination

(en entier) : SPV 162

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1060 Bruxelles, rue de France 58

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 7 mars 2012

"Le mandat des administrateurs actuels étant venu à expiration, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Yvan de Beauffort (numéro national : 75051035978) demeurant à 1030 Schaerbeek Avenue des Capucines 20, Marc Smeets (nationaal nummer 51100415788) demeurant à 3010 Kessel-Lo, Platte Lostraat 501 A et Michel Grote (nationaal nummer ; 65120124708) demeurant à 4051 Vaux-sous-Chevremont, rue Curtius 11, comme administrateur de la société pour une période de six ans venant à expiration lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2017?

Michel Grote Yvan de Beauffort

Administrateur Président du Conseil d'Administration



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 04.07.2011 11254-0384-026
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 04.06.2010 10154-0186-026
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 08.07.2009 09405-0033-026
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.03.2008, DPT 04.04.2008 08104-0157-024

Coordonnées
SPV 162

Adresse
RUE DE FRANCE 58 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale