26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 20.06.2014 14203-0135-029
09/09/2014
ÿþB U N
M e i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r g f f l e V & l d N e d r l a T 1 t I D 1 a 1 i g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 8 . 9 8 5 . 1 0 5
B e n a m i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
( v o l u i t ) : S P V Z W A N K E N D A M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
6 . O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r Y v a n d e B e a u f f o r t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M i c h e l G r o t e a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r M a r c S m e e t s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e H e e r K o e n D e W i t t e e n M e v r o u w C e c i l i a M a e s a l s b e s t u u r d e r s t o t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v e r v a n g e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t z i c h d e b e s l i s s i n g e i g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 - 0 5 - 2 0 1 4 w a a r b i j M a r c S m e e t s w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e H e e r K o e n D e W i t t e e n v a n M e v r o u w C e c i l i a M a e s a l s b e s t u u r d e r s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e v e r v a n g e n v e r d e r u i t t e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o p 0 7 - 0 3 - 2 0 1 8 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n d a t h e m d e b e v o e g d h e i d g e e f t o m , d o o r
e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e h e v e l e n n a a r e e n d e r w e l k a n d e r a d r e s i n B e l g i ë .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e S P V o v e r t e h e v e l e n n a a r
v o l g e n d a d r e s :
S P V Z w a n k e r d a m m e N V
M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 2
1 0 6 0 B r u s s e l
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n d i e n t i n d i e z i n t e w o r d e n a a n g e p a s t e n w o r d t a l d u s
" D e m a a t s o h a p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n 1 0 6 0 B r u s s e l , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 2 . "
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t o p d r a c h t a a n M e v r o u w E m e l i n e M a t o n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e z e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
S a m e n n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ( g e t e k e n d ) M a r c S m e e t s e n C e c i l i a M e e s , b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 5 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P V Z W A N K E N D A M M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 6 - 5 8
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S P V Z w a n k e n d a m m e N V v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 1 ) t e n e i n d e l o o p t , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m C B V A G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e h e d e n e e n a a n v a n g n e e m t e n e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . D e c o m m i s s a r i s d u i d t M e v r o u w R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r a k k o o r d a a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n 4 . 0 0 0 E ( e x c l . B T W ) . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n z i j n d i e n s t e n z i j n n i e t b e g r e p e n i n v o o r m e l d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d g e f a c t u r e e r d w o r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t ' , i n b e g r e p e n ) d i e d e c o m m i s s a r i s v e r s c h u l d i g d i s a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I M U S S E I . ~
1 2 S E P Z O U
¢ - M
G r i f f i e
M i c h e l G r o t e , " Y v a n d é B e a u f f o r t
B e s t u u r d e r ' V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p R u s s a
2 i A P R
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 0 7 0 5 5
V b e h a a B e S t a t
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 6 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P V Z W A N K E N D A M M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 6 - 5 8
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e H e e r M i c h e l D e S a i v e d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
M i c h e l G r o t e B e s t u u r d e r Y v a n d e B e a u f f o r t
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.03.2012, NGL 21.05.2012 12122-0180-027
18/04/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 7
1 ) 5 A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 5 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P V Z W A N K E N D A M M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 8
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S P V Z w a n k e n d a m m e N V v a n 7 m a a r t 2 0 1 2
" A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e l o o p t , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e h e r e n Y v a n d e B e a u f f o r t ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 0 5 1 0 3 5 9 7 8 ) w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k A v e n u e d e s C a p u c i n e s 2 0 , M a r c S m e e t s ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 1 1 0 0 4 1 5 7 8 8 ) w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P l a t t e L o s t r a a t 5 0 1 A e n M i c h e l G r o t e ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 1 2 0 1 2 4 7 0 8 ) w o n e n d e t e 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h e v r e m o n t , r u e C u r t i u s 1 1 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . "
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
* i z o ~ s a a i "
b e l
a a
B e S t a
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 04.07.2011 11258-0545-026
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 03.06.2010 10154-0155-026
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 23.07.2009 09468-0380-026
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.03.2008, NGL 04.04.2008 08104-0162-023