SQST

Société anonyme


Dénomination : SQST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.247.103

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 24.12.2013 13697-0329-009
09/01/2015
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i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernerningsnr : 0846.247.103

Benaming

(voluit) : SQST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle,96 te 1200 - Sint-Lambrecht Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSTAND VAN DE STATUTEN IN DE FRANSE TAAL EN AANNEMING VAN IEUWE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SQST met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledefle 96, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)846.247.103/RPR Brussel (vennootschap opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Philippe Tilmans, destijds te Wellin, op 30 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder het nummer 20120604-0302998) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 28 november 2014, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Titel A,

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3370 Bouter-sem, Kapelstraat 25 en wijziging van artikel 2 van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, te. verplaatsen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals hieronder vermeld.

Titel B.

Afstand van de statuten in de Franse taal en aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal.

De algemene vergadering beslist rekening houdend met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Vlaams Gewest, om afstand te doen van de statuten in de Franse taal en om nieuwe statuten in de' Nederlandse taal aan te nemen, die rekening houden met de nieuwe wettelijke bepalingen toepasselijk op de, vennootschap, maar verder, zonder wijziging van de benaming, noch van het doel, of van de datum van afsluiting van het boekjaar, te weten:

`TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met als benaming' "SQST".

Artikel 2. - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25. De maatschappelijke: zetel kan overal in België overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die over alle' mach-ten beschikt om de wijziging van de statuten authentiek te laten vaststellen.

Eveneens bij eenvoudige beslissingen van de raad van bestuur, mag de vennootschap administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren of agentschappen oprichten, zowel in België ais in het buitenland.

Artikel 3. - De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen in België van de volgende activiteiten, ongeacht of de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samen-werking met derden handelt:

-het beheer en de ontwikkeling van een onroerend vermogen, en in het bijzonder de aankoop,,het ontwerp, de bouw, het beheer, het onderhoud, de verhuring, de onderverhuring, de ruil en de verkoop van onroerende goederen (al dan niet bebouwd), of onroerende rechten in België;

-de activiteit van syndicus en het beheer voor rekening van derden van gebouwen of handelsfondsen; -de promotie van onroerende goederen onder alle mogelijke vormen;

-de activiteiten van een algemene bouwondememing, in de meest ruime betekenis, en eventueel de coördinatie van onder-ondernemingen;

alsook:

-alle andere verrichtingen en/of studies die betrekking hebben op alle onroerende goederen en/of op alle onroerende rechten en/of op alle roerende rechten die daaruit voortvloeien, zoals het aankopen van goederen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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in volle eigendom of het aankopen van andere zakelijke rechten, het bouwen, het omvormen, het herinrichten,

e het verhuren, het onderverhuren, het toestaan van een erfpacht, het rechtstreeks of onrechtstreeks of in samenwerking uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal of verticaal splitsen, verkavelen en, in het algemeen, alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het beheer en de ontwikkeling van dergelijke goederen en/of rechten.

De vennootschap mag:

-alle verrichtingen, van welke aard dan ook, zowel commerciële, indu-striële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de realisatie en de ontwikkeling ervan te bevorderen, stellen;

-deelnemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel door middel van inbreng, inschrijving, over-name, participatie, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze;

-de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen;

-alle activiteiten verrichten aangaande studie, raadgeving, consultatie, expertise, machinebouw, alsook alle andere soorten van dienstverlening In het kader van de voormelde activiteiten.

Artikel 4. - De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Artikel 5. - Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op het bedrag van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00-). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.000, volledig onderschreven, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. - De aandelen zijn en blijven op naam.

Artikel 8. - (weggelaten)

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel 9. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Nochtans zal de raad van bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen herkozen worden.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 10. - Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen en doet de nieuwe bestuurder de duur van het mandaat uit van degene die hij vervangt.

Artikel 11, - De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de alge--Imene vergadering die tot hun benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kan aan bestuurders en directeurs, belast met specifieke functies en opdrachten, vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten,

Artikel 12, - De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

Artikel 13. - De raad vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van, zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder dcor zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 14. - De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslissen dan met de meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoor-digde leden; de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem,

A

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.Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, fax, telex of elektronische post, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.

Een bestuurder kan aan een vergadering van de raad ook deelnemen bij middel van een telefonische conferentie, video-conferentie of ieder ander tech-nisch middel dat de aanwezige bestuurders van de raad verbindt en een werkelijke beraadslaging toelaat, er adviezen en stemmingen uitdrukken, voor zover dat zijn stemming bevestigd wordt door een schrijven overgemaakt door aile mogelijke media.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

ïs.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Die procedure zal echter niet kunnen gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het gebeurlijk toegestane kapitaal.

Artikel 15. - De procedure bepaald door het Wetboek van vennoot-schappen zal toegepast worden wanneer een besluit of een verrichting waarvoor de raad van bestuur bevoegd is, van aard is een belangentegenstelling te laten blijken, naar de zin der gezegd Wetboek, tussen een bestuurder en de vennootschap.

Artikel 16. - De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend,

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden. De volmachten worden er aan-ige-ihecht.

Kopieën of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd worden ondertekend door twee bestuurders of de afgevaardigdebestuurder.

Artikel 17, -

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen warden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van be-stuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan,

c) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad

van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of

indien hij bestuurder is, de titel van "afgevaardigdebestuurder".

d) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net ais aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de last-gever ingeval van overdreven volmacht,

Artikel 18. - In de akten, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, of in rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd

a) hetzij door twee bestuurders die samen handelen;

b) hetzij, binnen de perken van het dagelijks be-stuur, door één of meer personen bevoegd voor het dagelijks bestuur die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing genomen bij de benoeming; of

c) hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

- Artikel 19. - De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, volgens de wet en de statuten,

der bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de rekeningen van de vennootschap, zal pas dan aan een

commissaris worden toevertrouwd,

- hetzij in de gevallen waar de benoeming van een commissaris door de wet verplicht is;

- hetzij in geval de algemene vergadering het aldus beslist tegen eenvoudige meerderheid der stemmen, de

ont-ihoudingen niet in aanmerking genomen,

TITEL IV, - ALGEMENE VERGADERINGEN,

Artikel 20, - De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei van

ieder jaar om zeventien uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

e Belgisch

Staatsblad

indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen een/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Artikel 21. - Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering, bij brief, telegram, fax, telex of elektronische post, door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats warden gedeponeerd vijf volle dagen váór de algemene vergadering.

Artikel 22. - De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders of de afgevaardigdebestuurder.

TITEL V. - JAARREKENING - WINSTEN EN VERDELINGEN

Artikel 23. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 24. - Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op en stellen zij de jaarrekening, alsook een jaarverslag op overeenkomstig de wet.

Op de resultaten, zoals zij voortvloeien uit de jaarrekening afgesloten door de raad van bestuur, wordt min-stens vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen.

Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; indien het wettelijk reservefonds om welke reden ook beneden peil komt, moet deze afhouding opnieuw warden toegepast.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de almemene vergadering, die er op voorstel van de raad van bestuur een bestemming aan geeft onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennoot-schappen.

Artikel 25. - De raad van bestuur mag een interimdividend uitkeren onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 26. - Bij ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de vereffeningsmodaliteiten en benoemt zij een of meer vereffenaars en stelt zij hun machten en vergoedingen vast. Zij behoudt het recht tot statutenwijziging voorzover vereist door de belangen van de vereffening.

TITEL VIL - KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 27 - De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, en geen woonplaats in België gekozen hebben, die aan de vennootschap geldig betekend werd, doen voor de uitvoe-ring van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

TITEL VIII. - WETTELIJKE BEPALINGEN,

Artikel 28. - De aandeelhouders zijn gehouden zich te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken in deze statuten, vermoed ingeschreven te zijn in deze statuten, en de artikels die in strijd met de dwingende bepalingen van dit Wetboek zouden zijn, worden beschouwd als onge-schreven.

Titel C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte (volmacht)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2013
ÿþ(en entier) : SQST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

siège : La Besace 14, 6852 Our (Paliseul)

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 5 DECEMBRE 2012

1.. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Louis-Marie Piron et de Monsieur Bernard Piron de leurs postes d'administrateurs de la société avec effet au 5 décembre 2012.

2. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer, à compter d'aujourd'hui, Monsieur Rager Hellens et Monsieur Laurens Narraina en qualité d'administrateurs de la société pour un terme de six ans, qui prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuel des actionnaires qui sera tenu en 2018.

Actuellement, le conseil d'administration est composé comme suit:

- Mr. Roger Heilens;

Mr, Laurens Narraina;

- Leur mandat n'est pas rémunéré.

La société et valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement. [." j

4. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 DECEMBRE 2012

1. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de ratifier la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ce jour de transférer le siège social de la société à 1200 Bruxelles, Gulledelle 96, et ce avec effet au 5 décembre 2012.

2. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Mcntpellier, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DIA Piper UK LLP, ayant ses bureaux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0846.247,103

Dénomination

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'" Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur Belge, entre autres, en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication l et Il, (ii) établir, signer et déposer la version coordonnée des statuts de la société au greffe du tribunat de commerce compétent, (iii) ajuster l'enregistrement de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur Valeur Ajoutée et (iv) effectuer toutes les actions requises ou utiles à cet égard,

Pour extrait conforme,

François de Montpellier

Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302998*

Déposé

31-05-2012



Greffe

N° d entreprise :

0846247103

Dénomination (en entier): SQST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

FORME : Société anonyme

DENOMINATION : SQST

SIEGE : 6852 Paliseul, Rue de la Besace, Our 14

OBJET La société a pour objet social l'exercice des activités suivantes en Belgique, peu importe que

la société agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers,

ou seule ou en participation avec des tiers :

- la gestion et la mise en valeur d un patrimoine immobilier, et en particulier l achat, la conception,

la construction, la gestion, l entretien, la location, la sous-location, l échange et la vente d'immeubles

(bâtis ou non), ou de droits immobiliers en Belgique ;

- l activité de syndic et la gestion pour le compte de tiers d immeubles ou de fonds de commerce;

- la promotion immobilière sous toutes ses formes ;

- l entreprise générale de construction, au sens le plus large, et éventuellement la coordination de

sous-entreprises ;

ainsi que

- toutes autres opérations et/ou études ayant trait à tous biens immobiliers et/ou à tous droits de

nature immobilière et/ou à tous droits de nature mobilière qui en découlent, tels qu'acquérir en pleine

propriété ou sous forme de droits réels, construire, transformer, aménager, louer, sous-louer,

consentir un bail emphytéotique, exploiter directement ou indirectement ou en régie, échanger,

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 6852 Paliseul, Rue de la Besace, Our 14

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT d'un acte reçu le 30 mai 2012 par le notaire Philippe TILMANS, à Wellin, FONDATEURS :

Statuts modifiés en dernier lieu aux termes d un procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire du vingt-deux décembre deux mil onze, publiés aux annexes du Moniteur Belge le six janvier deux mil douze, sous référence 12004401. Registre des Personnes Morales - Numéro d entreprise 0415.776.939..

2. Monsieur PIRON Louis-Marie Remy Albert Ghislain, né à Opont le quinze février mil neuf cent cinquante-six, époux de Madame Janine MARTIN, demeurant à 6850 Paliseul, Frêne, 5.

1. La société anonyme THOMAS & PIRON, ayant son siège social 6852 OUR (Paliseul), La Besace, 14, constituée sous forme de société de personnes responsabilité limitée par acte reçu par le notaire Jean-Michel Istace Paliseul le dix février mil neuf cent septante-six, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du trois mars mil neuf cent septante-six sous numéro 667-10.

Transformée en société anonyme par acte du notaire Philippe TILMANS soussigné le trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, sous numéro 880429-292.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir et faire, en général, tout ce qui rattache directement ou indirectement à la gestion ou à la valorisation de tels biens et/ou droits.

La société peut :

- réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à

en favoriser la réalisation et le développement ;

- s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à

l'étranger ;

- exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ;

- exercer toutes activités d étude, de conseil, de consultation, d expertise, d ingénierie et toutes

prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL :

Lors de la constitution le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000 EUR).

II est divisé en mille (1.000) actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un millième (1/1000ème) de l'avoir social, intégralement libérées.

Les actions sont souscrites en numéraire comme suit :

- par la société Thomas et Piron, 999 actions, soit cent nonante neuf mille huit cents euros

(199.800,00 EUR);

- par Monsieur Louis-Marie PIRON, 1 action, soit pour deux cents euros (200,00 EUR) ;

Soit ensemble:mille (1000) actions ou l intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1. que toutes et chacune de ces actions ont été libérés à concurrence de 61.500,00 euros, de sorte que se trouve dès à présent à la disposition de la société soixante et un mille cinq cents euros.

2. Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNPPARIBAS FORTIS, sous le numéro 001-6719751-55.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 euros).

ARTICLE 8.- COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la

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responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE 9.- VACANCE

En cas de vacance d une place d administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L administrateur nommé en remplacement d un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu il remplace.

ARTICLE 10.- PRESIDENCE

Le conseil d administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d absence ou d empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 11.- REUNIONS

Le conseil d administration se réunit sur la convocation, même verbale, et sous la présidence de son président ou, en cas d empêchement de celui-ci, de l administrateur qui le remplace, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations et, à défaut de précision, au siège social.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n y a pas lieu de justifier d une convocation préalable. La présence d un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte, dans son chef, renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 12.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. A la première réunion du conseil d'administration, il n'y a toutefois pas de condition de présence.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir comptes des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

L administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société se conforme au Code des sociétés.

ARTICLE 13.- PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres

documents imprimés y sont annexés.

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Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 14.- POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d administration a le pouvoir d accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de

l'objet social de la société, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 15.- GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou

d'une partie des affaires sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe

les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 16.- REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement; ou par l administrateur délégué,

- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les

délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 17.- CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, il n y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisi parmi les membres, les personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ils porteront le titre de commissaire réviseur.

Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE :

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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AFFECTATION DU BENEFICE : Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce

soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

A/ La comparante prend (à l'unanimité) les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1°- le premier exercice social commencé ce jour se clôturera au trente et un décembre deux mille douze; les engagements au nom de la société en formation sont repris à dater du 15 mai 2012,

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3°- La comparante nomme administrateurs:

a) Monsieur Louis-Marie PIRON ; prénommé, ici présent et qui accepte,

b) Monsieur Bernard PIRON , qui accepte le mandat qui lui est conféré.

Copie de l acceptation signée par Monsieur Bernard Piron est ici annexée.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf. Ces mandats sont gratuits.

La représentation de la société sera exercée conformément à l article 16 des statuts par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

La société reprend à son nom et pour son compte, conformément à l'article 60 du code des sociétés, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 15 mai 2012, par les fondateurs précités au nom de la société en formation dans le cadre de leur activité professionnelle.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts.

4°- La comparante ne désigne pas de commissaire.

B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président

du conseil d'administration, et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils nomment:

- Président

Monsieur Louis-Marie PIRON, prénommé, qui accepte.

Ce mandat est gratuit.

- Administrateur délégué

Monsieur Louis-Marie PIRON, également précité, qui accepte.

Ce mandat est gratuit.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Réservé

au

Moniteur

belge

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A qui elle donne pouvoir de pour elle et en son nom, ensemble ou séparément :

Acquérir et vendre de gré à gré ou sur adjudication publique, sur licitation ou autrement, tout ou partie de biens immeubles, constituer tous droits réels, recevoir les prix et les payer, faire toutes délégations, faire tous échanges avec ou sans soulte.

Accepter et consentir toutes renonciations à accession et tous baux de superficie;

Accomplir toutes les formalités pour obtenir les autorisations de bâtir;

Signer tous actes de lotissement et accomplir toutes les formalités nécessaires à l'obtention d'un permis de lotir; signer tous actes de base et de mise en copropriété, dresser tous règlements d'ordre intérieur.

Donner toutes quittances ou décharges, consentir toutes mentions et subrogations, avec ou sans garantie, se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée et consentir la radiation entière et définitive de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, de toutes saisies, oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans constatation de paiement; consentir toutes antériorités, restrictions et limitations de privilèges et hypothèques; faire ou accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées.

Accepter et consentir toutes cessions de rang hypothécaire, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

POUR extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement (article 173 1° du C.E.) aux fins de parutions aux annexes du Moniteur Belge.

Volet B - Suite

1. Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Louis-Marie PIRON, prénommé, ou toutes autres personnes qu'il désignerait, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque carrefour des entreprises et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à l'O.N.S.S., l'ouverture des comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Est déposée en même temps l'expédition de l'acte de constitution du 30 mai 2012.

Maître Philippe TILMANS, notaire à Wellin.

2. Les fondateurs et administrateurs désignent : Monsieur MERNIER Bruno Gérard Madeleine Ghislain, né à Saint-Mard le vingt-neuf juin mil neuf cent septante-deux, époux de Madame Dominique LEEMANS, domicilié à 5380 Noville-les-Bois, rue Massart, 26, à l effet de représenter la société « SQST » lors de la signature d un acte d acquisition en indivision avec la société anonyme « Quaregnon Retail Estate » numéro

d entreprise :0844.045.993, d immeuble situés à Quaregnon appartenant à la sa Ideal Logis et à Madame Martine LHOIR, avec pourvoir de :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SQST

Adresse
GULLEDELLE 96 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale