24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I ~ d I ~ I ~ N N N V f l N ~ I I ~ N Y N V 1 4 J U I N . 2 0 1 .
M o n b e * 1 1 0 9 3 9 6 7 * G r e e
~ ~ u x E á L L E 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
C D . ( M q ( B .
S R O M O T O R S P O R T S P R O M O T I O N
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s T r è v e s 8 4 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t : à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ! I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e s i x j u i n d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é : a n o n y m e d é n o m m é e " S R O M O T O R S P O R T S P R O M O T I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 : B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r è v e s , 8 4 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é ; p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " S R O M O T O R S P O R T S P R O M O T I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r è v e s , 8 4 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e : c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
1 ) M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , d o m i c i l i é à L o n d r e s S W 7 3 N P , O N S L O W S Q U A R E 6 , f l a t 1 ;
2 ) L a s o c i é t é d u d r o i t c h y p r i o t e « S R O S P O R T S L I M I T E D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à P . C . 1 0 7 5 : N i c o s i a ( C h y p r e ) , S p y r o u K y p r i a n o u 2 0 , C H A P O C E N T R A L , 3 r d f l o o r , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s : m o r a l e s c h y p r i o t e s o u s l e n u m é r o H E 2 3 0 2 8 6 , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e ' M i c h e l , p r é n o m m é
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S R O M O T O R S P O R T S P R O M O T I O N " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r è v e s 8 4 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n :
p a r t i c i p a t i o n :
1 . L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n d e s é v é n e m e n t s s p o r t i f s , e t n o t a m m e n t p o u r d e s v é h i c u l e s à ! m o t e u r e t d e c o u r s e ( v o i t u r e s , m o t o s , q u a d s , k a r t s , e t c . ) a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
2 . L a p r e s t a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
" I ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l e t l e s s e r v i c e s a u x s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s ; a y a n t t r a i t à l e u r g e s t i o n g é n é r a l e , p u b l i c i t a i r e , v e n t e , c o m m u n i c a t i o n , t e c h n i q u e , é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , : c r é a t i o n g r a p h i q u e e t l e m a r k e t i n g ; e x e r c e r l a m i s s i o n d e m a n a g e r d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e a u s e n s l e p l u s : l a r g e ( o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e ) ; d o n n e r d e s c o n s e i l s e t s e r v i c e s é c o n o m i q u e s ; l e r e c r u t e m e n t : . d e p e r s o n n e l e t l ' o r g a n i s a t i o n a d é q u a t e d u p e r s o n n e l d a n s l e s s o c i é t é s ; l e s m o d e s d e r é a l i s a t i o n e t d e g e s t i o n !
d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e c o a c h i n g ; l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d ' e n t r e p r i s e s l ' a n a l y s e d e s m a r c h é s ;
l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é / e n t r e p r i s e ;
" t o u t e s é t u d e s d e m a r k e t i n g , e x p e r t i s e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e l i c e n c e d e s p r o d u i t s , d e s a c q u i s i t i o n s d e s o c i é t é s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e p e r s o n n e l , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t ; l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s é t u d e s e t e x p e r t i s e s e t c o n s e i l e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
"
" I ' i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y ( i n f o r m a t i q u e l o c a l e e t i n t e r n e t ) ; " " " "
" t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , e n t r e a u t r e s l a g e s t i o n d e p o r t a i l s : i n t e r n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' i n t e r n e t , d e l a p u b l i c i t é e t d e l ' i m p r e s s i o n e n t o u s g e n r e , e n g é n é r a l e , l e s e r v i c e c o m p l e t a u x t i e r s d e l ' i m a g e p u b l i c i t a i r e , c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i o n e t l e m u l t i m é d i a ;
" l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s p o u r é l a b o r e r , p r o d u i r e , f a v o r i s e r o u r é a l i s e r t o u t e a c t i v i t é o u t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a c o m m u n i c a t i o n , e n t r e a u t r e s t o u t e a c t i v i t é c o n n u e s o u s l e s t e r m e s « a t t a c h é d e p r e s s e » , j o u r n a l i s t e s p é c i a l i s é e n n o u v e a u x m é d i a s o u « c h a r g é d e r e l a t i o n p u b l i q u e » e t c o n s u l t a n t ;
" l a c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s v i d é o c i n é m a , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n ;
" l ' a u d i o - v i s u e l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
" t o u t s e r v i c e d e t r a d u c t i o n e t t o u t e s a u t r e a c t i v i t é s l i n g u i s t i q u e s a u s e n s l a r g e , t e l l e s q u e l a c o n s u l t a n c e , l ' e n s e i g n e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , e t c . d a n s l e d o m a i n e l i n g u i s t i q u e .
3 . L ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e a n i m a t i o n s o c i o - c u l t u r e l l e ; l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s o u d e m a r k e t i n g .
4 . L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s t e l l e s q u e l e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l a r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s , l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , l e s a c t i v i t é s d e b a n q u e d e d o n n é e s , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a c h i n e s d e b u r e a u e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s r a t t a c h é e s à l ' i n f o r m a t i q u e .
5 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , e t t e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s .
6 . L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r o u d o n n e r à b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s ; c o n s e i l l e r e t a g i r c o m m e c o o r d i n a t e u r d e c h a n t i e r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s , e t p r e n d r a d e s m a n d a t s d ' a g e n t i m m o b i l i e r p o u r a u t a n t q u e l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s a i e n t é t é o b t e n u e s .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e f u s i o n e t a u t r e s e t e l l e p o u r r a g é r e r , c o m m e p o u r e l l e - m ê m e , l e p a t r i m o i n e d e t i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è r n e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" L a s o c i é t é d u d r o i t c h y p r i o t e « S R O S P O R T S L I M I T E D » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e a c t i o n s ( 9 9 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 0 . 8 8 5 , 0 0 E ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
" M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , à c o n c u r r e n c e d e d i x a c t i o n s ( 1 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ( 6 1 5 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s f e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u f e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
1 . L a s o c i é t é d u d r o i t c h y p r i o t e « S R O S P O R T S L I M I T E D » , p r é n o m m é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , p r é n o m m é
2 . M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , p r é n o m m é ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
i a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R A T E L S t e p h a n e M i c h e l , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K R E A N O V E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e s
"
. ,
V o l e t B - S u i t e
- d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , e t . . _ _ _
C h a r d o n s a 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ~ e t c e e n v u e d e
p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é f i ' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e