30/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
! ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 0 6 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - D E S I G N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e t r o i s j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n
s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à A n v e r s , p r e m i e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t A n v e r s 1 , 1 e 5 j u i n 2 0 1 4 ,
F e u i l l e s t r o i s R e n v o i s z é r o , R e g i s t r e 5 l i v r e 2 1 6 p a g e 6 1 c a s e 1 3 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a . i .
I e e x p e r t f i n a n c i e r V a n N o t e n B a r t ,
I L R E S U L T E q u e ;
- l ' a s s e m b l é e g d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e t r o i s j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
- l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
* m o n s i e u r - J o n a s B e r g s t r a n d , d é m e u r a n t à D a m b e r g s g a t a n 6 , S E - 6 3 3 4 1 E s k i l s t u n a , S u è d e , g é r a n t A ;
* m o n s i e u r H a k a n F o h l i n , d é m e u r a n t à E h r e n s t r a h l s v é g e n 4 , S E - 1 6 8 5 1 B r o m m a , S u è d e , g é r a n t A ;
* m o n s i e u r J a n s P a t r i k J u h l i n , d é m e u r a n t à N â r t u n a v â g e n 6 0 2 , S E - 7 6 2 9 5 R i m b o , S u è d e , g é r a n t B ;
m o n s i e u r P e t e r N o r d q u i s t , d é m e u r a n t à A v e n u e d e s C h a s s e u r s 4 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e , g é r a n t B .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e l i q u i d a t e u r : m o n s i e u r P e t e r N o r d q u i s t , d e m e u r a n t à A v e n u e d e s
C h a s s e u r s 4 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e , à q u i e s t c o n f é r é t o u t p o u v o i r i n d i v i d u e l d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e t i e r s .
- l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t e n c o r e ê t r e c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . N é a n m o i n s l e l i q u i d a t e u r e n t r e e n f o n c t i o n d è s à p r é s e n t .
- l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M r . W o u t e r L a u w e r s , M r , G e r t C a u w e n b e r g h e t
M r . M i c h a e l K o p e c , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à q u i p o u v o i r e s t
1 ; c o n f é r é p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e m o d i f i e r e t / o u d e c o r r i g e r
;
e t / o u d e s u p p r i m e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s o n e n r e g i s t r e m e n t a ;
l a T V A ,
D ' u n d é c i s i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e d i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e ;
I L R E S U L T E q u e :
- l e t r i b u n a l a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r P e t e r N o r d q u i s t , p r e n o m m é , c o m m e l i q u i d a t e u r d e l a S P R L
S S A B F I N A N C E B E L G I U M e n l i q u i d a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E L L E N V E R H A E R T N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E I V I E T E M P S :
- [ ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n a n n e x é e
; !
w
M M 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 - 0 7 - 2 0 / k
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é :
M o i I D (
I I M I J I M 1
10/06/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j o e
! M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l
B R U ) C E L L E 4 P
3 © M E U a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c o W i r é n e n t a n t q u e g é r a n t A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M a r c o W i r é n p a r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H à k a n F o h l i n , r é s i d a n t à E h r e n s t r a h l s v â g e n 4 , B r o m m a , S u è d e , e n t a n t q u e g é r a n t A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é n o n r é m u n é r é .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s e s t d è s l o r s à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 c o m p o s é c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r J o n a s B e r g s t r a n d - M o n s i e u r H à k a n F o h l i n - M o n s i e u r J e n s P a t r i k J u h l i n - M o n s i e u r P e t e r N o r d q u i s t G é r a n t « A »
G é r a n t « A »
G é r a n t « B »
G é r a n t « B » .
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , p a r u n g é r a n t A e t u n g é r a n t B q u i p r o c è d e n t c o n j o i n t e m e n t e t a u x q u e l s u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o l l e c t i f e t c o m p l è t e e s t a t t r i b u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s b e s o i n s n o t a m m e n t d e l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
H a n n e l o r e D e L y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 15.05.2013 13121-0241-039
17/10/2012
ÿþ ~ ~ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
7 ~ ~ i ~ ; ; ~ , ~
" - ` I
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 1 0 5 2 *
0 C ) O K T 2 0 1 2 .
G r e f f e
. i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e f a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 p a r F i l i p D r i e g h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e p l a c e m e n t d e K u r t C a p p o e n ,
P e t e r N o r d q u i s t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 ! 1 \ 1 1 1 1
~ . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L c i v i l e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K u r t C a p p o e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L c i v i l e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S P R L c i v i l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s b e s o i n s n o t a m m e n t d e l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
H a n n e l o r e D e L y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 06.07.2012 12274-0335-042
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 21.06.2012 12201-0549-038
13/03/2012
ÿþ{
N I 1 I I I 1 I ' I I 1 1 I I I I
* 1 2 0 5 4 3 6 4 *
r e k
R i
M G
e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R n 1 7 . 1
é M 1 F E B 2 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 5 A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N N A I S S A N C E D U C H A N G E M E N T I N T E R V E N U D A N S L A P E R S O N N E D U R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E
I f r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l e é g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 6 a v r i l 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 : K u r t C a p p o e n r e m p l a c e R a f V a n d e S t i c h e l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e t M a t h i a s L u y c k s d e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d a n s f e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s b e s o i n s n o t a m m e n t d e l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P i e t e r T h e u n i s s e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 '
17/01/2012
ÿþe M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I I I I I J I I J I I I I J f I J J 1 1 1 1 1 f I I I t I i I ! J i i i !
1 ] 0 1 3 9 1 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 4 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G l U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S S A B F I N A N C E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i a r d s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n o n a n t e - s i x U S d o l l a r s ( 2 . 7 8 4 . 8 6 3 . 0 9 6 U S D ) p o u r l e r a m e n e r à n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f U S d o l l a r s ( 9 2 8 . 2 8 7 . 6 9 9 U S D ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d o i t p e r m e t t r e d ' a c c o r d e r l e n i v e a u d u c a p i t a l s o c i a l a v e c s e s b e s o i n s a c t u e l s e t f u t u r e s e t d e c o n s t r u i r e d a n s u n e c e r t a i n e f l e x i b i l i t é p o u r f a i r e f a c e a u x c i r c o n s t a n c e s c h a n g e a n t e s d u m a r c h é e t s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t f a i t e p a r a f f e c t a t i o n d e c e m o n t a n t à u n c o m p t e " R é s e r v e s " , q u i p o u r r a ê t r e l ' o b j e t d ' u n r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n r e s p e c t a n t [ ' é g a l i t é e n t r e l e s a s s o c i é s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e c o m p t e r e s t e r a i n d i s p o n i b l e d u r a n t l a p é r i o d e d ' a t t e n t e d e d e u x m o i s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - ' n e u f U S d o l l a r s ( 9 2 8 . 2 8 7 . 6 9 9 U S D ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' ' c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à " G o - S t a r t o n d e r n e m i n g s l o k e t " a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 06.05.2011 11105-0262-039
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 29.04.2010 10108-0121-040
24/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e / R e ç u l e
1 4 l l l 6 L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c
f r a n c o p h c ; i G r e f f e B r u ; ~ e ! ! e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 7 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 8 . 0 6 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A B F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 5 j u i n 2 0 1 5 ; D É C I S I O N S D E L ' A S S O C I É U N I Q U E
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e l a g e s t i o n d u l i q u i d a t e u r e t l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e , p a r d é c i s i o n s é p a r é e , d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e , p a r d é c i s i o n s é p a r é e , d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e ; a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e m i n i m a l e d e c i n q a n n é e s p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e , d a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s d e t t e s f i s c a l e s r e l a t i v e s a u x r e v e n u s b e l g e s d e 2 0 1 3 o n t é t é c o n s i g n é e s p o u r u n m o n t a n t d e 8 . 3 9 0 . 2 8 4 , 6 0 U S D à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s l e 1 9 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e d è s l o r s q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d é f i n i t i v e m e n t r é g l é e e t d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n . P a r c o n s é q u e n t , l a S o c i é t é c e s s e d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r .
F i n a l e m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x M e W o u t e r L a u w e r s , M e G e r t C a u w e n b e r g h , M e M i c h a e l K o p e c e t M a d a m e H a n n e l o r e D e L y o u t o u t a u t r e p r é p o s é d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K l a w S C R L c i v i l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s m a i s d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e : l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a r a d i a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
G e r t C a u w e n b e r g h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 5 j u i n 2 0 1 5 ; e t
- C o p i e d e l ' h o m o l o g a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e T r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e