25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 18.06.2014 14196-0016-011
01/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p b t à e l ' a c t e a u g r e l l e M O D W O R D 1 1 . 1
I I J 1 , 1 3 1 1 3 I i I I
2 0 J U I N 2 0 1 4 i
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 4 7 1 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o r o o f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e R u e d e H a e r n e , 1 3 , 1 0 4 0 , E t t e r b e e k ( B r u x e t t e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L E D E L ' A S S E B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D e l a s o c i é t é E U R O R O O F S P R L ( T V A 0 8 2 9 . 4 7 1 . 7 4 4 ) t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R A T A F e l i c a G a b r i e l , d e m e u r a n t à D e n n e n l a a n , 6 , 1 7 7 0 , L i e d e k e r k e , g é r a n t d e l a s o c i é t é , q u i c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s , c e q u i p e r m e t à l ' A G d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
A P R O B A T I O N D U N O U V E A U S I E G E D E L A S O C I E T E
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r R A T A F e l i c a G a b r i e l d e m e u r a n t à D e n n e n l a a n , 6 , 1 7 7 0 , L i e d e k e r k e e t M . S E V A S T I A N E d w a r d d e m e u r a n t à A v d e S c h e u t , 2 3 , 1 0 7 0 , B r u x e l l e s , o n t p r i s l a d é c i s i o n d e c h a n g e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é E U R O R O O F S P R L d e R u e d e H a e r n e , 1 3 , 1 0 4 0 , E t t e r b e e k à R u e V a n M e y e l , 9 6 , 1 0 8 0 , B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e n u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e p a r R A T A F e l i c a G a b r i e l à 1 8 : 3 0 h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D t 1 . 1
0 1 1
u e i u t r r e e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 4 7 1 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o r o o f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L ,
S i è g e : R u e d e H a e r n e , 1 3 , 1 0 4 0 , E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i a t ( s ) d e l ' a c t e : N o u v e l l e s t r u c t u r e d ' a c t i o n a r i a t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t L ' a e g e k e t e e D u ? D - 4 2 - 2 0 4 4 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B A G A I A N U R U N C E A N U D I A N A , . d o m i c i l i é e I t a l i e l a a n , 6 1 3 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , q u i c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s , c e q u i p e r m e t à l ' A G d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
A p p r o b a t i o n n o u v e l l e s t r u c t u r e a c t i o n n a r i a t
1 . T r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r R U N C E A N U N I C O L A E d e m e u r a n t à R u e M a r i e T h é r è s e , 1 0 2 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , c è d e v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r R A T A F E L 1 C A G A B R I E L d e m e u r a n t à D e n n e n l a a n , 6 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e .
2 . T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
M a d a m e B A G A I A N U R U N C E A N U D I A N A , d e m e u r a n t I t a l i e l a a n , 6 / 3 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , c è d e s e p t a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r R A T A I = E L I C A G A B R I E L , d e m e u r a n t à D e n n e n l a a n , 6 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e e t n o m m e M o n s i e u r R A T A F E L 1 C A G A B R I E L n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t :
R a t a F e l i c a G a b r i e l B a g a i a n u R u n c e a n u D i a n a R u n c e a n u N i c o l a e T O T A L p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 p a r t s
0 p a r t s
0 p a r t s 1 0 0 p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e n u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e p a r B A G A I A N U R U N C E A N U D I A N A à 1 8 : 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i j l a g e n ~ i i j 7 i è t ~ ë l g i s c ~ i
19/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r - - - ^ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ~ ~ . : ~ i p r ~
:
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 4 7 1 . 7 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O R O O F
D é p o s é I R e ç u t e
1 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b b l b d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e E - r u x ~ f l e s
i
~ I
S
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , r u e V a n M e y e l , 9 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « S S E » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e S S E . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l ' a d a p t e r a v e c l a n o u v e l l e
a d r e s s e d u s i è g e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e V a n M e y e l , 9 6 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r
l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s . »
T R O I $ I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C f
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m ' e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 24.06.2013 13220-0250-009
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 29.06.2012 12231-0051-008
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 14.06.2016 16177-0078-011