15/02/2011
ÿþ M o d 2 0
3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 3 F G L Z O ,
1 1
* i i M e a s "
R 4 M c
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0 8 3 2 0 3 5 7 1 2
S t A n s e l m M i d d l e s e x S e c u r i t i e s B e l g i u m
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d , 4 6
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 ÿÿ A n n é x é s i l ü 1 V l ó n i t ë n r 6 ë l g é
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é f e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 2 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " S t A n s e l m M i d d l e s e x S e c u r i t i e s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d , 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x e u r o s ( ¬ 1 1 3 . 2 7 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 1 3 1 . 8 2 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x ( 1 1 3 . 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t :
( i ) e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x e u r o s ( ¬ 1 1 3 . 2 7 0 , 0 0 ) ;
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t a u t o t a l o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e i z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 2 1 3 . 7 3 0 , 0 0 ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 6 7 4 5 0 3 6 8 1 4 1 9 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 ° L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e i z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 2 1 3 . 7 3 0 , 0 0 ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 1 3 1 . 8 2 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 1 3 1 . 8 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
P R O C U R A T I O N S .
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s o u s - m e n t i o n n é s m e n t i o n n é e s :
1 / L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " B r u s h f i e l d S e c u r i t i e s L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o n d r e s , W I K 3 N U , 1 2 8 M o u n t S t r e e t ( R o y a u m e - U n i ) ,
2 / L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S t A n s e l m H o l d i n g s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 0 3 0 . 3 6 6 ,
t o u s r e p r é s e n t é e s p a r M a d a m e V A N H O U T T E H i l d e A n i t a , d o m i c i l i é e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , R e n é D e c l e r c q l a a n , 2 0 , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e