04/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : " F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e W a v r e 1 5 1 7 , 1 1 6 0 B r u x e i l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t
( i ) A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A
- l a s o c i é t é a n o n y m e C h a b e r t M a n a g e m e n t , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J e a n C h a b e r t ;
( i i ) A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A f i n n e o , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e D e s m u l ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E x e c A d v i c e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G i l l e s K l a s s ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s , d u r a n t l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
( i ) A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A
- l a s o c i é t é a n o n y m e C h a b e r t M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s S q u a r e V e r g o t e 1 9 , B - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 6 0 6 . 2 2 6 , d é s i g n a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n C h a b e r t , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d o u i n d e C h a n g y 3 , B - 1 3 8 0 L a s n e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A f i n n e o , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d u B o i s P i r a r t 4 4 , 1 3 - 1 3 3 2 R i x e n s a r t , I n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 2 0 0 . 9 1 6 , d é s i g n a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D e s m u t , d o m i c i l i é R u e d u B o i s P i r a r t 4 4 , B - 1 3 3 2 R i x e n s a r t .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E x e c A d v i c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 , B - 6 1 2 0 N a l i n n e s , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 2 3 2 . 0 8 6 , d é s i g n a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G i l l e s K l a s s , d o m i c i l i é V l i e r g a a r d e 1 4 , B - 1 7 0 2 D i l b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . 1 1 1 4 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 5 8 0 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t a n l e y a n d S t e l l a
2 5 - D 6 - 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
N i s e i * M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( H ) A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B
- M o n s i e u r J e a n - M a r c H e y n d e r i c k x , d o m i c i l i é 1 1 3 C h e m i n d e s L u i s ( C h a l e t H e a v e n ) , C H - 1 9 3 6 V e r b i e r ( C o n f é d é r a t i o n S u i s s e ) .
L e s m a n d a t s r e s p e c t i f s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s v i s é s s o n t n o n - r é m u n é r é s , I l s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 , l a q u e l l e s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
3 . d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à J é r ô m e W a u t h i e r , M a t h i a s L a m b e r t y , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , m e m b r e s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e r s &