22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0594-018
24/01/2014
ÿþr - a M o d 1 1 . 1
~ .
V o l e t a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
i C i ( 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 9 3 8 . 8 5 3
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T E E P C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 - b o î t e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T E E P C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e à R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s o n z e c e n t s ( 3 6 7 . 9 5 2 , 1 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e c i n q c e n t ( 1 0 . 5 0 0 ) a c t i o n s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 1 5 0 8 8 2 4 4 9 4 7 9 3 0 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s o n z e c e n t s ( 3 6 7 . 9 6 2 , 1 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 3 1 1 . 5 6 0 ) a c t i o n s , d o n t d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t ( 2 8 6 . 3 0 0 ) a c t i o n s c a t é g o r i e A e t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 5 . 2 6 0 ) a c t i o n s c a t é g o r i e B . " ,
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r : d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 a o u t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 8 3 1 / 1 3 2 3 6 9 e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 b o i t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . »
4 ° D é c i s i o n d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N U G E R C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e R e n i e r C h a t o n 3 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 8 . 4 8 3 . 9 7 7 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N U G E R A n t o i n e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à r u e R e n i e r C h a l o n 3 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J P M C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e s F a u g è r e s 5 0 , 5 1 0 0 J a m b e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 0 8 . 4 1 4 . 2 3 2 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M I C H E L J e a n - P h i l i p p e E m m a n u e l , d o m i c i l i é à R u e d e s F a u g è r e s 5 0 , 5 1 0 0 J a m b e s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A C O B S C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , 2 0 3 0 A n v e r s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 7 3 . 0 5 5 . 3 4 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J A C O B S E d w i n V i t a l , d o m i c i l i é à P l a c e d e s C a r a b i n i e r s 2 0 b o î t e 4 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n C a s t e r A c c o u n t a n c y & T a x » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n n y V a n C a s t e r , a y a n t s o n s i è g e à N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , 2 0 3 0 A n v e r s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r I ' i n s o r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t x u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , t e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , l e b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 20.07.2013 13333-0338-017
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.06.2012 12187-0160-016
31/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , ! ! 1 . I e 1 1 1 1 9 1 ! 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 3 8 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E P C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s 4 4 - b o î t e 6 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e j o u r e t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
" l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 1 e r S e p t e m b e r 2 0 1 1 :
R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 - b o î t e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
2 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é V a n C a s t e r A c c o u n t a n c y & T a x S P R L d o n t l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 3 1 9 . 4 5 7 a v e c s i è g e s o c i a l s i t u é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , W i r k e n l e i 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t i o n " a u x f i n s :
" d ' o p é r e r c e t t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n N A , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
" d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e s r e l a t i v e s à c e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l "
" d e r e c e v o i r t o u s c o u r r i e r s , c o l i s , c i t a t i o n s , e n v o i s r e c o m m a n d é s e t t o u t e a u t r e l i v r a i s o n q u i a r r i v e r o n t à c e t t e : a d r e s s e
J P M C O N S U L T I N G S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r J e a n - P h i l i p p e M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 15.07.2011 11294-0498-015
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.06.2010 10225-0111-014
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 07.05.2009 09136-0219-013
10/08/2015
ÿþ i Y , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
h
i n
D e . 5 , 9 o n e , f R e ç u I e 3 0 A I L 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 3 8 . 8 5 3 D é n o m i n a t i o n a u g r , a - - e 3 b 3 2 1 2 ~ , 1 r q e , c r , m r a c r c e
( e n e n t i e r ) : S T E E P C O N S U L T ~ . ~ ~ ' s ~ a " 3 ~ 1 ' i ` _ ~ b . t 1 3 , _ ' 1 w ~ r J . i M Y . ~ « + . k r ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r J A C O B S C O N S U L T I N G B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , r e p r é s e n t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a s s é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r E d w i n J A C O B S . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e d o n n e s a d é c h a r g e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r R P O S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 b o î t e 5 , r e p r é s e n t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t r é m u n é r é p a r s o n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n J A C O B S C O N S U L T I N G B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r E d w i n J A C O B S .
L e m a n d a t c o m m e n c e l e 0 1 m a r s 2 0 1 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r I D L C O N S U L T B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 2 7 , r e p r e s e n t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t r é m u n é r é p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e é t a n t M a d a m e I n g r i d D E L A T T E à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 j u s q u ' a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 .
I l s ' e n s u i t u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 , L a d é m i s s i o n d e J A C O B S C O N S U L T I N G B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a s s é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r E d w i n J A C O B S d e s o n m a n d a t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t e s t f i n i l e 0 1 m a r s 2 0 1 5 .
2 . L a d é m i s s i o n d e J F M C O N S U L T I N G S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 0 N a m u r , R u e d e s F o u g è r e s 5 0 , r e p r e s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e M I C H E L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 ,
I l c o n t i n u à s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
3 . L a d é m i s s i o n d e N U G E R C O N S U L T S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e R e n i e r C h a l o n 3 4 , r e p r e s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r a n t o i n e N U G E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 .
I l c o n t i n u à s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . L a n o m i n a t i o n d e R P O S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 b o î t e 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n J A C O B S C O N S U L T I N G B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r E d w i n J A C O B S e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t c o m m e n c e l e 0 1 m a r s 2 0 1 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 .
5 . L a n o m i n a t i o n d e I D L C O N S U L T B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 0 A n v e r s , N o o r d e r l a a n 9 8 b o î t e 2 7 , r e p r e s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e é t a n t M a d a m e I n g r i d D E L A T T E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é g a l e m e n t à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o n s é c u t i v e s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
N I E L A N D T , F R A N K E N & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B V B A , e n r e g i s t r é s o u s n ° d e m e m b r e B 0 0 7 0 5 c h e z l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I R E ) , a y a n t s o n s i è g e à 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , r e p r é s e n t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s é t a n t G u y F R A N K E N , d o m i c i l i é 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 , e n r e g i s t r é s o u s n ° d e m e m b r e A 0 1 7 8 0 c h e z l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I R E ) e t I o u W o u t e r N I E L A N D T , d o m c i l i é 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n r e g i s t r é s o u s n ° d e m e m b r e A 0 1 2 9 6 c h e z l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I R E ) .
I n g r i d D E L A T T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e