C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 A P R 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i 1 q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 , 1 9 3 , 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F F E N & A S S O C I E S B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : S . A . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G U I L L A U M E T E L L 5 9 b , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r B e r n a r d D e d e s s u s l e s m o u s t i e r , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 2 4 2 R u e V i c t o r A l l a r d e t M o n s i e u r J o h a n K n u d s e n , r é s i d a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , 4 6 A v e n u e E u d o r e P i r m e z . L e m a n d a t d é b u t e r a l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 3 e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é â t i t r e g r a t u i t .
I s a b e l l e H e n r i c h s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C O R P O C O N S U L T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A . .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 F E B 2 0 1 2 B R U X X L L È
G r e f f e
* i a o a s a i 9 1 1 1
R é e , C M o r b E 1 1
D é n o m i n a t i o n : S T E F F E N & A S S O C I E S B R U X E L L E S , e n a b r é g é " S . A . B . " F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i l l a u m e T e l l , 5 9 B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 1 9 3 0 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d d e D e s s u s L e s M o u s t i e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n K n u d s e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
( s i g n é ) I s a b e l l e H E N R I G H S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s