20/11/2012
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M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s R e S E t y
~ r , ~ ~ l ` . ~ ~ r ~ ~ I
1
i i a i e , R s e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 9 1 8 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E F R A - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e R o p s y C h a u d r o n n r 2 4 b u s 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , m e t s t a n d p l a a t s t e Z e l e , o p - 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E F R A - I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R u e R o p s y C h a u d r o n n r 2 4 b u s 1 3 , i n b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 9 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e v o e g d ; '
D e v e r g a d e r i n g d o e t a f s t a n d v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n e m i n g v a n d i t v e r s l a g .
T W E E D E B E S L U I T
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r " G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s e n R a b a e y B V C V B A , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d o e t a f s t a n d v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n e m i n g v a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e b e p a l i n g : " 0 p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , O p a c h t e n t w i n i t g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M o n i q u e D E C O C K , g e b o r e n t e ' N i e u w e r k e r k e n o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e W i c h e l e n , B o h e m e n n r 1 A , a l h i e r a a n w e z i g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e i n z a k e d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r ; b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e ' b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e V e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n t b i n d i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n a l l e b e s t u u r d e r s ,
z i j n d e :
a ) D e h e e r S t e v e n W I L L E M S , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e D a N a n g ( V i e t n a m ) , N g u y e n
V a n T h o a i n r 1 0 5
b ) M e v r o u w L e T h i H I E N , g e b o r e n t e H a n o i ( V i e t n a m ) o p 1 4 m e i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e D a N a n g ( V i e t n a m ) ,
N g u y e n V a n T h o a i n r 1 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o o r z o v e r n o d i g k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h e t b e s t u u r ,
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n : .
- d e h e e r E d m o n d V A N H A U W E t e B e r l a r e , D o n k g o e d d r e e f n r 2 2 ,
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a i l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e b e l a s t i n g s d i e n s t e n o f a d m i n i s t r a t i e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m t e v e n s v o l m a c h t o m h e t v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , t e n e i n d e h a a r b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e f r a - I n v e s t ,
v o o r n o e m d , t e l a t e n b e v e s t i g e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L e r n m e r l i n g ,
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G r a n t T h o m t o n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r , =
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2011
ÿþ " . . ~ . M o a 2 . 1
' ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e t u a l l
1 4 N M R 1 , . m e i
G r i f f i e
X 1 1 0 6 5 1 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 1 8 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e f r a - I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e R o p s y C h a u d r o n 2 4 b u s 1 3 t e 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
H i e r b i j v e r k l a a r t m e v r o u w E l s S o e n t j e n s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L a n g e E e r s e l s s t r a a t 1 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 4 2 5 0 6 2 1 5 , d a t z i j p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d d . 1 4 j a n u a r i 2 0 0 8 m e t o n m i d d e l l i j k e : i n g a n g o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r v a n n v S t e f r a - I n v e s t , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R u e R o p s y C h a u r d o n 2 4 b u s 1 3 , m e t v e r z o e k d i t b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e r e n t a l s , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r
E l s S o e n t j e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d e , l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a s r n e n h a n d t e k e n i n g .