13/10/2014
ÿþ= M I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
" "
» A 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 2 O C T , 2 0 1 1 1 -
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e l e u x e l l e s
* 1 4 1 8 5 9 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 9 4 4 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T É P H A N I E S T R I E V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 , e n c o r e à r e g i s t r e r ,
p o r t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e S T É P H A N I E S T R I E V 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n t r e a u t r e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d u M a î t r e S t r i e v i S t é p h a n i e
J e a n n e A n g é l i q u e A n n e - M a r i e , n é e à V e s o u l ( F r a n c e ) , l e 9 j u i l l e t 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e
S a i n c t e l e t t e 5 b o î t e 8 , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e a u s s i l a n o m i n a t i o n d u M o n s i e u r P h i l i p p W e m e r , m e n t i o n n é
c i - a p r è s , c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 d e
l ' o r d r e d u j o u r . U n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a é t é a j o u t é .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a
g a r d é d a n s l ' a r c h i v e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s
b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N : F i n d u m a n d a t d u g é r a n t
A c a u s e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e m a n d a t d u g é r a n t s u i v a n t e s t t e r m i n é p a r d r o i t :
M a î t r e P h i l i p p W e r n e r , n é à P ü t t l i n g e n ( A l l e m a g n e ) l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e
S a i n c t e l e t t e 5 b o î t e 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e a u t i t r e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à l a d i s s o l u t i o n ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e d é s i g n e r q u ' u n s e u l l i q u i d a t e u r s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e
c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l .
E l l e d é s i g n e à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a î t r e W e r n e r P h i l i p p , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , q u i
a c c e p t e .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
S I X E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d e L i q u i d a t e u r r e m p l a ç a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r u n l i q u i d a t e u r r e m p l a ç a n t , s i l a n o m i n a t i o n à t i t r e d e l i q u i d a t e u r d e
M a î t r e W e r n e r P h i l i p p , n ' e s t p a s c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l .
E l l e d é s i g n e à c e t t e f o n c t i o n : M a î t r e S t é p h a n i e S t r i e v i .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r r e m p l a ç a n t e s t g r a t u i t .
S E P T 1 E M E R E S O L U T i O N : P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r u n i q u e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s
p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 9 0 , § 2 , d u d i t c o d e .
L e l i q u i d a t e u r p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r ;
m ê m e s a n s p a i e m e n t ; à t o u s d r o i t s r é e l s ; p r i v i l è g e s ; h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s ; d o n n e r m a i n l e v é e ;
a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s
o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i l p e u t , s o u ' à s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s ' :
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e e t f i x e r l a
r é m u n é r a t i o n y a t t a c h é .
L e l i q u i d a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d é p o s e r u n e
r e q u ê t e e n c o n c o r d a t e t f a i r e a v e u d e f a i l l i t e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N L e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s , e n t e n a n t
c o m p t e d e l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 - N O M p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e c o m m e u n e s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e l l e e s t d i s s o u t e . S o n n o m e s t ' S t é p h a n i e S t r i e v i ,
e n l i q u i d a t i o n ' »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 - O U R E E p a r l e t e x t e s u i v a n t e « A p a r t i r d e 2 9 a o û t 2 0 1 4 , l a s o c i é t é n ' e x i s t e
q u e p o u r s a l i q u i d a t i o n » .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e g é r a n t à e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s , à c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t à d é p o s e r
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E
S o u s s i g n é p a r N o t a i r e F r a n k M u l l e r , à S t e k e n e , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 - 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e L 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
I t é s ' e r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
" _ ~ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 9 4 4 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T É P H A N I E S T R I E V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o r e à r e g i s t r e r , p o r t a n t q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e S T É P H A N I E S T R I E V I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n t r e a u t r e s ,
1 ) D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e j u s q u ' à u n c i n q u i è m e p a r v i r e m e n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t e u r o ( 6 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G à B r u x e l l e s .
2 ) S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s ! e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
c < L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , - ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s p a r t s n o m i n a t i v e s , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E
S o u s s i g n é p a r N o t a i r e F r a n k M u l l e r , à S t e k e n e , l e d e u x i è m e j a n v i e r 2 0 1 4
P i k A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e r s l a c r r z 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
0 E 1 1 1 8 1 1 I N
J
1 3 R 1 1 , ï e . ` 1 1 , 1 : . ; 5
0 7 J A - u m 2 0 u
G r e f f e
- S i p a - g e r b 1 i t t B e t g i r e l i S t a á t s b 1 d - I b 7 0 I 7 Z 0 1 4 - A n n e x e s d u M ó n f t e u r b e l g e