25/04/2014
ÿþe e ' " _ : " I k e s e p ,
/ ! . A r M 2 0 / 4
G r i f f i e
V o o r .
b e h o u d
a a n h e
B e l g l s
S t a a t s b f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K e n n i s n a m e o n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ; h e r b e n o e m i n g v a n
b e s t u u r d e r s ; h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n T r N I & R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l T u b b a x , a i s b e s t u u r d e r ( e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B E S L U I T ( i ) d e h e e r R a l f W i l f r i e d B a u m a n n , ( i i ) H P c a s e B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H e i r e m a n s e n ( i i i ) d e h e e r T h o r s t e n O t t e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L U I T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s h e e f t d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 J 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 . 1 1 4 1 * 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.03.2013, NGL 05.07.2013 13279-0467-039
03/07/2013
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 1 , 3 N e e ,
G r i f f i e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
e e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n v o n H o h n h o r s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e k w i j t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e l o p e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r T h o r s t e n O t t e , w o n e n d e t e F e l i x - K l e i n - S t r a s s e 1 , 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 .
b e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r O t t e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e h e e r O t t e z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþM o d W a , d 7 i . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 F I U M E L
I 6 g 5 z u l . ; ?
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T ( i ) d e h e e r C h r i s t i a n v o n H o h n h o r s t , ( i l ) d e h e e r R a l f W i l f r i e d B a u m a n n , ( i i i ) H P c a s e B V B A v a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H e i r e m a n s e n ( i v ) T T M & R B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e M i c h e l T u b b a x t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
i u
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 6 4 5 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.03.2012, NGL 06.07.2012 12283-0282-038
14/05/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r e l e
I I I I I I U I I I I H h I I I I I U i
= i a o e e s s a *
t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E
( v e i k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T T T M & R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e n D o o r n 7 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , B e l g i ë , e n n i e t o n d e r n e m i n g s h u m m e r R P R ( B r u s s e l ) 0 4 6 0 . 9 0 3 . 1 2 1 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
T T M & R B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M i c h e l T u b b a x .
B E S L U I T b o v e n d i e n ( 1 ) d e h e e r C h r i s t i a n v o n H o h n h o r s t , ( i i ) d e h e e r R a l f W i l f r i e d B a u m a n n a l s o o k ( i i i ) H P c a s e B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H e i r e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N T T M & R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e n D o o r n 7 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R ( B r u s s e l ) 0 4 6 0 . 9 0 3 . 1 2 1 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
T T M & R B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M i c h e l T u b b a x .
B E S L O T E N d e h e e r R a l f W i l f r i e d B a u m a n n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 u i V N I I W e I V i a s I I I I I s I I V
"
2 2 Y e f f e l l ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v e r m e l d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e . c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , o n j u i s t w a s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e r e l e v a n t e p a s s a g e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e n o t u l e n , a l s v o l g t r e c h t t e z e t t e n :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T a i s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , d i e v o o r h e t . v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 28.06.2011 11235-0562-039
06/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
^ f ~ ' ~ ! ~ r " ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 3 5 5 8 "
V . b e h a a B e l S t a n -
I B R U S S E L
2 4 M A I Z 0 1 1
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 7 1 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 4 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 :
" B E S L U I T ( i ) d e h e e r C h r i s t i a n v o n H o h n h o r s t , ( i i ) d e h e e r R a l f W i l f r i e d B a u m a n n a l s o o k ( i i i ) H P c a s e B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H e i r e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N E E M T K E N N I S v a n h e i f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a ' h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L U I T a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r M a r n i x v a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H P c a s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H e i r e m a n s
"
17/03/2011 : BL611879
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28/08/2009 : BL611879
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