18/05/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R e a d e
0 ó M A I 2 0 1 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 , . 4 1 8 "
D é n o m i n a t i o n : S T E W E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E , R U E T I B E R G H I E N , 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 5 7 3 8 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a i r e à V i l v o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t , 8 3 , e n l ' é t u d e , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à V i l v o r d e , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 1 , s e p t f e u i l l e s s a n s r e n v o i s , v o l u m e : 1 8 0 f e u i l l e 4 3 c a s e 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 1 ) . L ' i n s p e c t e u r p . p a l ( s i g n é ) W . V a n R o s s e n , i l r é s u l t e : e n t r e a u t r e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à : R e s p o n s a b i l i t e I l l i m i t é " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E " , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 3 0 0 0 L o u v a i n , ' V i s m a r k t 1 0 A , a p r i s l a d é c i s i o n , q u e l a s o c i é t é r e p r e n d l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n l a n g u e f r a n ç a i s e , c o m m e ; s u i t
« T I T R E P R E M I E R . - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E U N . F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e S T E W E N S .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à `
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s S . P . R . L . r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e n t o u t e s l e t t r e s . "
A R T I C L E D E U X - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e T i b e r g h i e n 2 6 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s o i n d u g é r a n t .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , :
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L ' e n t r e t i e n d e b â t i m e n t s ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e , c ' e s t - à - d i r e l e n e t t o y a g e d e c h â s s i s e t v i t r e s , p o r t e s , t a p i s , '
d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e s o l s a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n d e b u r e a u x , b â t i m e n t s e t l o c a u x c o m m e r c i a u x , l e '
t r a i t e m e n t d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s ;
- L e r a n g e m e n t a i n s i q u e t o u t n e t t o y a g e d e c h a n t i e r s e t d e t e r r a i n s ;
- t r a v a u x d e d é m o l i t i o n
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e l ' a l i m e n t a t i o n e t e n g é n é r a l d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s d o n t l a s o c i é t é n ' a p a s :
b e s o i n d ' u n e a u t o r i s a t i o n .
- D é p l a c e m e n t d e t e r r e s e t t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e r , r e l e v e r , é g a l i s e r e t n i v e l e r d e t e r r a i n s , l e
c r e u s e m e n t d e t r a n c h é e s e t c h e n a u x , e n l e v a g e d e r o c h e r s , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t à l ' a i d e d ' e x p l o s i f s ;
- L e d é b l a y e m e n t d e s t e r r a i n s d e c o n s t r u c t i o n
- L a d i m i n u t i o n d u n i v e a u d e s e a u x s o u t e r r a i n e s e t l e d r a i n a g e d e t e r r a i n s d e c o n s t r u c t i o n , a g r i c o l e o u f o r ê t s ; ;
- L e f o r a g e d e s o n d a g e e t l a p r i s e d ' é c h a n t i l l o n s d e s o l p o u r l a c o n s t r u c t i o n o u b u t g é o p h y s i q u e o u t o u t :
a u t r e b u t ;
- L ' e m b a l l a g e d e s b i e n s d a n s s o n s e n s g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t :
- a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s !
o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e d ' e n `
f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
- d e t o u t e s m a n i è r e s p o s s i b l e a c q u é r i r , c o m m e r c i a l i s e r , a l i é n e r t o u s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , m a r q u e s , '
m o d è l e s e t d e s s i n s .
- p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u !
a u t r e m e n t p a r a c q u i s i t i o n d e p a r t s o u p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n t r e p r i s e s , :
a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u a s s o c i a t i o n s s a n s d i s t i n c t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t g é r e r , :
v a l o r i s e r o u a l i é n e r c e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s ;
- p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e c e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s ;
c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s o ù e l l e a u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , a c c o r d e r d e s a c o m p t e s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s ,
f o u r n i r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s s û r e t é s ;
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t l a n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
T I T R E I I - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E S I X - R E G I S T R E D E S A S S O C I E S
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n t :
1 ) L a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
2 ) L ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
3 ) L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e
c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
L e g é r a n t p e u t d é l i v r e r à l ' a s s o c i é q u i l e d e m a n d e , e t à s e s f r a i s , u n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f d e s o n i n s c r i p t i o n a u
r e g i s t r e ; c e c e r t i f i c a t n e c o n s t i t u e p a s u n t i t r e d e p r o p r i é t é ; i l n e p e u t ê t r e c é d é .
A R T I C L E H U I T - I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A R T I C L E N E U F - D R O I T E T O B L I G A T I O N S A T T A C H E S A U X P A R T S
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e p a r t l a s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' e l l e p a s s e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r
l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e , n i d e m a n d e r l e p a r t a g e
o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x é c r i t u r e s s o c i a l e s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s u i v r e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E D I X - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n t e n d .
S i l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s d ' u n a s s o c i é , l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e
m o r t n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e a l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é o u d ' u n c o n j o i n t , d ' u n a s c e n d a n t o u
d ' u n d e s c e n d a n t d ' u n a s s o c i é .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n s o n t s o u m i s e s à r è g l e s p r é v u e s à c e s u j e t d a n s l e
C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E O N Z E - R E F U S D ' A G R E M E N T D ' U N E C E S S I O N E N T R E V I F S
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s , f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s
d ' a c q u é r i r e u x m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
E n a u c u n c a s l e c é d a n t n e p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D O U Z E - H E R I T I E R E T L E G A T A I R E D E P A R T S
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s
t r a n s m i s e s .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s à d a t e r d u d é c è s e n t r e l e s a c q u é r e u r s d e s
p a r t s e t l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s .
A R T I C L E T R E I Z E - O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é n e p e u t é m e t t r e d ' o b l i g a t i o n s m ê m e n o m i n a t i v e s .
T I T R E I I I - G E S T I O N
A R T I C L E Q U A T O R Z E - G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e
d é t e r m i n e .
A R T I C L E Q U I N Z E - V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s
f o n c t i o n s d u n o u v e a u g é r a n t .
A R T I C L E S E I Z E - P O U V O I R S D U G E R A N T
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e
l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X - S E P T - E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u g é r a n t d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D I X - H U I T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s
d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
T I T R E I V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E D I X - N E U F - R E U N I O N S
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i a u s i è g e
s o c i a l .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e m i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E V I N G T - E T - U N - P R O C E S - V E R B A U X D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , u n r a p p o r t e s t
p r é a l a b l e m e n t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n o u l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a
q u ' u n .
C e r a p p o r t e s t j o i n t à u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l l e g é r a n t e x p o s e , d ' u n e p a r t , l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t
p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t d ' a u t r e p a r t , l e s r a i s o n s p o u r
l e s q u e l l e s , é v e n t u e l l e m e n t , i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e a u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s s o n t a n n o n c é s
d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t u n e c o p i e e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a
c o n v o c a t i o n .
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
T I T R E V - A N N E E E T E C R I T U R E S S O C I A L E S - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E N E T
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l e
g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y
a f f é r e n t e s .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s l e g é r a n t p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o n o b s t a n t c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , d ' a f f e c t e r t o u t
o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s
f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e e t c e t t e p r o p o s i t i o n é m a n a n t d u g é r a n t , n e p e u t ê t r e a m e n d é e
o u r e j e t é e q u e p a r u n v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T - S I X - D I S S O L U T I O N
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é
c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t ,
d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u d ' a u t r e s
m e s u r e s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t
d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à
l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i t p a r l e s t i e r s
e s t , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
R é s e r v é
a u
M d n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r
a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e
r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n
p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E V I N G T - H U I T - E L E C T I O N D U D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d u d o m i c i l e a u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E V I N G T - N E U F - R E N V O I
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s l e s a s s o c i é s r e n v o i e n t e t r e n d e n t a p p l i c a b l e s à l a
s o c i é t é l e C o d e d e s S o c i é t é s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e C h a r l e s D E R U Y D T S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s .
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 A P R . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1
+ 1 1 0 7 1 1 5 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 5 5 7 3 8 4 7
( v o l u i t ) : I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 0 0 0 L E U V E N , V I S M A R K T 1 0 A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T
S T A T U T E N .
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t , 8 3 t e r s t u d i e , o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , o m t w i n t i g u u r , g e r e g i s t r e e r d t e : V i l v o o r d e , d . d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 1 , z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 1 8 0 b l a d 4 3 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g : e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e B U I T E N G E W O N E : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L E U V E N , V i s m a r k t 1 0 A , d e v o l g e n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g : a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , a l s o o k a a n g a a n d e d e v e r a n t w o o r d i n g o p o m s t a n d i g e - w i j z e v a n d e d o e l w i j z i g i n g , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s o o k d e g e p l a n d e o m v o r m i n g v a n d e C o ö p e r a t i e ; V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g o e d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j : k e n n i s v a n d e t o e p a s s e l i j k h e i d v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t . A a n g e z i e n i n d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n b e s l i s t w o r d t t o t ; e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r b i j a a n h e t n e g a t i e f v e r m o g e n w o r d t v e r h o l p e n m o e t g e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n . w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E " t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r a n d e r i n g i n " S T E W E N S "
V I E R D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w C h a n t a l J O O S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n , o p d a t u m v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r d e s t a a t ; v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d i e g e v o e g d ° w e r d b i j h e t v e r s l a g .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . Z e o n t s l a a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t o t h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w : C h a n t a l J o o s v e r t e g e n w o o r d i g e n d M A Z A R S b e d r i j f s r e v i s o r e n l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 2 0 0 . B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a n t a l J O O S , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t : o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E " o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e g e p l a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 3 0 0 0 L e u v e n , ; V i s m a r k t 1 0 A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d i e d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j b e v e s t i g e n b i j d e z e o p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r o n z e m e n i n g :
- e r u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g e b e u r l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s b i j g e b r e k a a n r e c e n t e f i s c a l e c o n t r o l e g e e n
o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f b l i j k t ;
- h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - p a s s i e f v a n - 7 3 2 , 0 0 E U R e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 4 7 9 , 0 0 E U R ,
b e i d e n v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , 3 . 2 1 1 , 0 0 E U R b e d r a a g t ;
- h e t n e t t o - p a s s i e f , v o l g e n s d e z e s t a a t , - 7 3 2 , 0 0 E U R b e d r a a g t e n r e k e n i n g h o u d t m e t e e n n u l r e s u l t a a t v a n
d e p e r i o d e . E r i s g e e n n e t t o - a c t i e f t e r v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R v o o r e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r k a n
d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . D e o n t w e r p a k t e v o o r z i e t i n e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s . E r w e r d o n s g e e n
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r g e l e g d .
B r u s s e l , 3 0 m a a r t 2 0 1 1
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h a n t a l J O O S
V I J F D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n
h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- O n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t o n d e r h o u d e n d e r e i n i g i n g , n a m e l i j k r e i n i g i n g e n v a n r a m e n ,
d e u r e n , t a p i j t e n , l i c h t r e c l a m e , v l o e r e n , h e t o n d e r h o u d v a n k a n t o r e n , g e b o u w e n e n c o m m e r c i ë l e l o k a l e n ,
b e h a n d e l i n g v a n v l o e r b e k l e d i n g .
- O p r u i m i n g e n a l g e m e n e r e i n i g i n g v a n w e r v e n
- A f b r a a k w e r k e n
- K l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g o e d e r e n w a a r v o o r g e e n b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s .
- G r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n ;
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n ; d r a i n a g e v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d ;
- p r o e f b o r e n e n h e t n e m e n v a n b o d e m m o n s t e r s t e n b e h o e v e v a n d e b o u w o f v o o r g e o f y s i s c h e o f a n d e r e
d o e l e i n d e n
- H e t i n p a k k e n v a n g o e d e r e n i n z i j n a l g e m e n e b e t e k e n i s
D e v e n n o o t s c h a p m a g
- A l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
- O p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n
- B i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
- D e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
- Z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l i n g e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z E S D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e w i j z i g e n d o o r d e z e o v e r t e b r e n g e n v a n d e V i s m a r k t 1 0 A t e 3 0 0 0 L E U V E N , n a a r d e T i b e r g h i e n s t r a a t 2 6 t è 1 2 1 0 B R U S S E L .
Z E V E N D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 1 6 . 1 2 1 , 0 6 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 7 8 , 9 4 ¬ ) n a a r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l t e v e r h o g e n .
A C H T S T E A G E N D A P U N T
H e t g e l d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e d e e l t e l i j k g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 3 4 9 0 - 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r u i t z i c h t v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e A X A B A N K o p 1 4 a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k a t t e s t a a n z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 6 . 1 2 1 , 0 6 ¬ ) , e n i s v a n a f n u t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , z o a l s d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n e r k e n n e n .
N E G E N D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e o m t e v o r m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
T I E N D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r H e n r i M A D R Y , v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t b e s l i s t o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t s i n d s d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t o t o p h e d e n .
E L F D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s d e H e e r T u n c a y S A H A N , v o o r n o e m d a l s o o k d e H e e r M o h a m m e d S E Y D U L L A , v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a r e n d o o r g e e n v e r b o d s b e p a l i n g e n t e z i j n g e t r o f f e n d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
T W A A L F D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e f r a n s t a l i g e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n o m d e z e z o i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e z e g e l e g e n h e i d t e b a a t o m t e w i j z i g e n v a n t a a l r o l e n v o o r t a a n t e h a n d e l e n a l s e e n f r a n s t a l i g e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C h a r l e s D e R u y d t s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
r . " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g