18/02/2013
ÿþ M 0 0 2 . 2
V e o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B R U X E L L E S
0 6 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 1 6 1 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N A R M E E S E C R E T E - 1 9 4 0 / 1 9 4 5 - S T I C H T I N G
G E H E I M L E G E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e 1
S i è g e ; 1 1 4 0 E v e r e , Q u a r t i e r R e i n e E l i s a b e t h , b l o c m é t é o e n g s t s \ - Q - . n M i e e e e t e t
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
" F o n d a t i o n A r m é e S e c r è t e
1 9 4 0 / 1 9 4 5
S t i c h t i n g G e h e i m L e g e r "
F o n d a t i o n d ' U t i l i t é P u b l i q u e
1 1 4 0 E v e r e
Q u a r t i e r R e i n e E l i s a b e t h , b l o c m e t e o
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 1 6 1 . 7 1 6
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E
L e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r ( 3 1 / 1 )
A A l o s t , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t n o u s , M a î t r e O l i v i e r V A N M A E L E , n o t a i r e à A l o s t .
S ' e s t t e n u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e " F O N D A T I O N A R M E E S E C R E T E
1 9 4 0 1 1 9 4 5 S T I C H T I N G G E H E I M L E G E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , Q u a r t i e r R e i n e E l i - s a b e t h ,
b l o c m é t é o , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 1 6 1 . 7 1 6 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e X a v i e r C a r l y , à I x e l l e s , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e e t u n , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l l e d e u x s o u s l e n u m é r o 5 0 7 5 a n n u l a n t l a p u b l i c a t i o n n u m é r o 2 3 5 9 7
d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l u n .
P a r A r r ê t é R o y a l d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e a v r i l
s u i v a n t , f a p e r s o n n a l i t é c i v i l e a é t é a c c o r d é e à l a p r é s e n t e F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e e t l e s s t a t u t s d e l a
F o n d a t i o n o n t é t é a p - p r o u v é s .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e O l i v i e r V a n M a e l e à A l o s t l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 5 ,
p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e s n u m é r o s 1 7 8 8 2 e t 1 7 8 8 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A M B R E C H T S Y v a n .
C O M P O S I T I O N d e ! ' A S S E M B L E S
L e p r é s i d e n t e t l e s c r u t a t e u r c o n s t a t e n t q u e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 ° M o n s i e u r L A M B R E C H T S Y v a n , o f f i c i e r h o n o r a i r e , d e m e u r a n t à 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u c i é n d a l 1 0 .
2 ° M o n s i e u r L I N S M E A U J o s e p h , o f f i c i e r r e t r a i t é , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e L
G r i b a u m o n t 1 8 1 / 4 .
3 ° M o n s i e u r L I Z E N M i c h e l , p r o f e s s e u r r e t r a i t é , d e m e u r a n t à 5 0 2 0 M a l o n n e , C h e m i n d e s P r u n e l l i e r s 5 .
4 ° M o n s i e u r W I L L E M O T O l i v i e r , a v o c a t , d e m e u r a n t à 9 0 3 0 M a r i a i c e r k e , G é r a r d W i l l e m o t l a a n 9 0 .
5 ° M o n s i e u r L E G R A I N M i c h e l , o f f i c i e r r e t r a i t é , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , C l o s d e s C h a t s 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s o u s l e s n u m é r o s 2 , e t 3 . s o n t r e p r é s e n t é s r e s p e c t i v e m e n t p a r M o n s i e u r L a m b r e c h t s Y v a n e t W i l l e m o t O l i v i e r n o m m é s c i - a v a n t , e n v e r t u d e s d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r o n t d a n s l e d o s s i e r .
C O N S T A T A T I O N d e l a V A L I D I T E d e l ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é i n v i t é à s e r é u n i r a u j o u r d ' h u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , p a r l e P r é s i d e n t l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s s i x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s . O R D R E D U J O U R
1 . A d a p t a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 1 .
L a F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e e s t c o n s t i t u é e p a r ] ' A S B L « U n i o n R o y a l e d e s F r a t e r n e l l e s d e l ' A r m é e
S e c r è t e » , a v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e , 9 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F o n d a t i o n A r m é e S e c r è t e - - 1 9 4 0 / 1 9 4 5 -
S t i c h t i n g G e h e i m L e g e r » .
E l l e a s o n s i è g e à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d ' E v e r e , 1 , Q u a r t i e r R e i n e E l i s a b e t h , b l o c m é t é o .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t c o m m u n i q u é e a u s e r v i c e c o m p é t e n t , d a n s
l e m o i s . "
2 . M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e 3 s u i v a n t
" A R T I C L E 3 .
L a F o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s a u m o i n s e t d e
d i x m e m b r e s m a x i m u m , d o n t l a m o i t i é r é s i d e d a n s l a p a r t i e f r a n c o p h o n e d u p a y s e t l ' a u t r e m o i t i é d a n s l a p a r t i e
n é e r l a n d o p h o n e . E n c a s d e n o m b r e i m p a i r d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n n e t i e n t p a s c o m p t e d e l a r é s i d e n c e d u
P r é s i d e n t p o u r l a c o m p o s i t i o n p a r i t a i r e p r é c i t é e .
L e s f u t u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é d e s v o i x e t l a m a j o r i t é
d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , m i s e s o u s a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e ,
r é v o c a t i o n .
L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a l i e u à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a m a j o r i t é d e s a d - m i n i s t r a t e u r s d o i t ê t r e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e e n t e n d u .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é t r i b u é ; s e u l s l e s f r a i s r é e l s e n r e - l a t i o n a v e c l e u r m a n d a t p e u v e n t ê t r e i n d e m n i s é s .
L e c o l l è g e c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e .
E n c a s d ' i n c a p a c i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t e x e r c é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t . "
3 . N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r D E G E Y T E R M i c h e l ,
D e m e u r a n t à 9 2 2 0 H a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 4 3 .
J o n k h e e r J A N S S E N S d e B I S T H O V E N G e o r g e s ,
D e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , R a s s o n s t r a a t 6 1 .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 p a r l ' a r t i c l e 1 m e n t i o n n é à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e 3 m e n t i o n n é à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V c ' l e t B - S u i t e
3 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a - t e u n
M o n s i e u r D E G E Y T E R M i c h e l ,
D e m e u r a n t à 9 2 2 0 H a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 4 3 .
J o n k h e e r J A N S S E N S d e B I S T H O V E N G e o r g e s ,
D e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e R a s s o n 6 1 .
V O T E
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s c h a c u n e s é p a r é m e n t , c o n s é c u t i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n - t é e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
L E C T U R E
L e s c o m p a r a n t s o n t r e ç u u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t s a s i g n a t u r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r d o n n é e x p l i c a t i o n d e t o u t c e q u i p r é c è d e a u x p a r t i e s ,
E T A T C I V I L
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s ) .
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e t p a s s é à A l o s t , e n I ' E t u d e .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e , l e s p a r t i e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e c i - h a u t o n t s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
1 8 K , . , 2 . . ( 2 ) <