STICHTING HOLDING RECORD LION

Dénomination : STICHTING HOLDING RECORD LION

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 838.433.356

Publication

05/03/2014

��MailR'aitl 7A 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

2 ~* FER 2014

eusse�

ri tfic:

tJIJlI11~a~nw~

19 ~u~ 5575~u1*

Qnde! nemingsnr Benaming

wntuif,

" vdlkorr.

838433356

Stichting Holding Record Lion

r:-'c.c.htsvorm Private stichting

Zete; Louizalaan 486, 1050 Brussel

vcl~~si~~ adres) ontslag/benoeming bestuurders - vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder - zetelverplaatsing

Q_,db_ rvfarp akte

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20/12/2013:

Eerste besluit

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Johan Dejans als bestuurder van de Stichting, met ingang op 20 december 2013. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt toegevoegd als bijlage bij onderhavige besluiten.

De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Christophe Tans, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 96, en geboren te Hasselt op 23 december 1972, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Stichting en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen tijdens de raad van bestuur van het jaar 2019 dewelke zal beslissen over de jaareinde-cijfers per 31 december 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De bestuurders nemens tevens kennis van van het feit dat de vennnootschap Intertrust Financial Services NV op 16 december 2013 beslist heeft haar vaste vertegenwoordiger (Sliste Management BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Frank Husken) te vervangen door de heer Pierre Verhaegen, en dit met onmiddellijke ingang.

Derde besluit

De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Louizalaan 486, B-1050 Brussel naar Koningsstraat 97 (ode verdieping), B-1000 Brussel.

Vierde besluit

De bestuurders beslissen cm volmacht te verlenen aan mevrouw Andrea BLONDEEL en de heer Christophe TANS, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en woonstkeuze doende te Koningsstraat 97, 4e verdieping, B-1000 Brussel, om in naam en voor rekening van de Stichting alle daden te stellen en alla documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van onderhavige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. ln het kader van deze volmacht zijn beide voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Andrea Blondeel

Lasthebber

.p t~e ia~aC~� c; hi: vul ~ u~ F, Lrerine'rj4'a P2ectr. Maan= en hledamglle;iri van d. n".� .~rnwnl8�pi. Ir, nn't," r: ti-tr de If~~rt ~(^" u~" -n"

I eV6" iy I ti , ta:C.;1fSt1 " I" ,A `'r r e.E, " te" 1,.11 cY,'i(1,1311 n " 1. Ili* eVr ~r(ft�~�l,

L'srso rJaarr r r. r 1r,:1141 en r,

05/01/2015

��MOD 22

W

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

neergelegd/ontvartgAr; o

P

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Iu1111efliibi~~iu~7] 8*A~iiiw

" 15001

Z 2 GEC. 2014

ter griffie van de Nederiarldtita�ige rechtbank vaeiaphanciAl Brue"" �%

Ondememingsnr : 838.433.356

Benaming

(voluit) : Stichting Holding Record Lion

{verkort} "

Rechtsvorm : private stichting

Zetel : Koningsstraat 97, Ode verdieping, 1000 Brussel

Onderwerp akte : vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder

De Raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat Intertrust Financial Services BVBA op 24 november 2014 beslist heeft de heer Pierre Verhaegen als vaste vertegenwoordiger te vervangen door mevrouw Ir�ne Florescu, en dit met ingang vanaf 1 december 2014.

Intertrust Financial Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Ir�ne Florescu

Dhr. Christophe Tans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de vereniging. stichling of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2013

��MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

YV

:R1SE.

Griffes FEV. 2013

Ondernemingsnr : 0838.433.356

Benaming

(voluit) : Stichting Holding Record Lion

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Zetel : Louizalaan 486, 1050 Brussel

Onderwerp akte ; Vervanging vaste vertegenwoordiger

Per brief van 7 december 2012 heeft ATC Belgium BVBA, met zetel te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30, KBO 0861.696.827 RPR Antwerpen, bestuurder van de stichting, het volgende meegedeeld:

AF-Widehom NV heeft ontslag genomen als vaste vertegenwocrdiger van ATC Belgium BVBA in haar hoedanigheid van bestuurder van de stichting, met ingang op 5 december 2012,

De vaste vertegenwoordiger van bestuurder ATC Belgium BVBA is vanaf 5 december 2012 Eliste Management BVBA, met zetel te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30, KBO 0817.555.590 RPR Antwerpen met ais vaste vertegenwoordiger de heer Franciscus Husken, wonende te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30.

ATC Belgium BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eliste Management BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Franciscus Husken,

bestuurder.

Dirk Peter Stolp,

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2012

��M0022

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

1

" 12079776*

BRUSSEL

Griffie 1 3APR 2012

Ondernemingsnr : 0838.433.356

Benaming

(voluit) : Stichting Holding Record Lion

(verkort)

Rechtsvorm " Private stichting

Zetel : Louizalaan 486, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger

Per brief van 19 maart 2012 heeft Sterling Consult I3VBA, met zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 91, KBO 0861.696.827 RPR Antwerpen, bestuurder van de stichting, het volgende meegedeeld:

De heer Georges De Booser� heeft ontslag genomen als vaste vertegenwoordiger van Sterling Consult BVBA in haar hoedanigheid van bestuurder van de stichting.

De vaste vertegenwoordiger van bestuurder Sterling Consult BVBA is vanaf 9 maart 2012 AF-Widehorn NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203, KBO 0818.093.941 RPR Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer Franciscus Husken, wonende te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30.

Sterling Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger AF-Widehorn NV,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Franciscus Husken,

bestuurder.

Dirk Peter Stolp,

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighe:d van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. st�chting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

22/08/2011

�� MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ifl" 11NV111II1Y285I1III~16"

V7

beh4 aai tael! Staa

�RUSSIEL

09 -08- 2011

Griffie

Ondememingsnr : Benaming og 3g" 731

(voluit) : STICHTING HOLDING RECORD LION

(verkort) :

Rechtsvorm : private stichting

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 486

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijf augustus tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT,.

Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaari, 11

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd vier bladen zonder renvooien op het lste Registratiekantoor van BRUSSEL de achtste

augustus 2011. Boek 5/53 blad 29 vak 06. Ontvangen vijfentwintig euro (25� ) voor De Eerstaanwezend

Inspecteur a.i., (getekend)."

dat:

ATC Management B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te

Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076 EE Amsterdam,

volgende private stichting heeft opgericht, waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam

De naam van de private stichting luidt "STICHTING HOLDING RECORD LION".

Zetel

De zetel is gevestigd te Louizalaan 486, 1050 Brussel.

Duur

De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.

Doel - Activiteiten

De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel :

Het oprichten, participeren in en het beheer en bestuur van ��n of meerdere rechtspersonen in het kader

van ��n of meerdere effectiseringstransacties.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren

onder meer het verwerven en houden van participaties in en het beheer en bestuur van Record Lion NV,

institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht.

Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij

kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel

overeenstemt.

De private stichting mag de door haar aangehouden participaties in de bovenvermelde rechtspersonen niet

vervreemden zolang deze rechtspersonen de obligatiehouders niet hebben terugbetaald overeenkomstig de

voorwaarden van toepassing op de obligaties, tenzij aan andere aandeelhouder(s) van de bovenvermelde

rechtspersonen en dit overeenkomstig de statuten van deze rechtspersonen.

Aanwijzing van de stichter(s)

De stichter van de private stichting is ATC Management B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands

recht met maatschappelijke zetel te Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076 EE Amsterdam, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33.22.64.15.

Samenstelling van de raad van bestuur

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, natuurlijke

of rechtspersonen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Benoeming, be�indiging en afzetting van de bestuurders

De eerste bestuurders worden bij de oprichting van de private stichting benoemd door de stichter van de

private stichting.

Indien een bestuurdersmandaat vrijkomt, benoemen de overgebleven bestuurders een nieuwe bestuurder.

De bestuurders worden benoemd goor onbepaalde. duur. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

" Alle bestuurders dienen een minimum aan ervaring te hebben met participaties in en/of bestuur van

effectiseringsvehikels.

Aansprakelijkheid

De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of

aan de organen waardoor zij optreedt.

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele

persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk

voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Intern bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan ��n of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de

raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of

indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

Statutenwijziging

Behoudens hetgeen bepaald is in het tweede en derde lid, kunnen de statuten niet gewijzigd worden.

De artikelen 1 ("Naam"), 2 ("Zetel"), 9 ("vergadering raad van bestuur"), 10 ("Besluitvorming"), 12 ("Intern Bestuur"), 13 ("Externe Vertegenwoordiging") en 15 ("Boekjaar - jaarrekening") kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur bij unanimiteit van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, na kennisgeving van de vooropgestelde statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de stichter(s) die minstens vijftien dagen v��r het houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd.

De statuten kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur bij unanimiteit van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, na kennisgeving van de vooropgestelde statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de stichter(s) die minstens vijftien dagen v��r het houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd, indien dergelijke wijziging noodzakelijk is om de statuten in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3� en 5� tot en met 8� van de Verenigingen en Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

Ontbinding

De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in de Verenigingen en Stichtingenwet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald. De rechtbank die de

" " MOD 2.2

"

ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de

vereffeningswijze bepalen en ��n of meer vereffenaars aanstellen.

Verdeling

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot een ide�el doel worden aangewend.

Wanneer het belangeloze doet van de private stichting is verwezenlijkt neemt de stichter of nemen zijn

rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan de

verwezenlijking van dat doel heeft besteed.

De stichter is geen vergoeding verschuldigd voor de meerwaarde, gerealiseerd door de private stichting op

de destijds door hem ingebrachte goederen.

OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op vijf augustus tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op

eenendertig december tweeduizend en elf (2011).

BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

Werden benoemd als bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer Johan Dejans, wonende te 58, Rue de la Victoire, L-8047 Strassen., Groothertogdom Luxemburg;

en

- de heer Stolp Dirk Peter, wonende te 1181 PK Amstelveen (Nederland), Meester Sixlaan 32; en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sterling Consult", met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 91, die voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Booser� Georges Marie Th�r�se Jeanne Gaston Edgard Ghislain, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 91.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE PRIVATE STICHTING IN OPRICHTING

De stichter verklaart dat de private stichting bij toepassing van artikel 29 �3 van de Verenigingen en Stichtingenwet de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de private stichting in oprichting zijn aangegaan te rekenen van ��n augustus tweeduizend en elf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode (zijnde tussen huidige akte en de datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid) zijn eveneens onderworpen aan artikel 29 �3 van de Verenigingen en Stichtingenwet, en dienen, eens de private stichting rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd binnen de zes maanden na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht).

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
STICHTING HOLDING RECORD LION

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

STICHTING HOLDING RECORD LION

Divers

Publication

Coordonnées STICHTING HOLDING RECORD LION

Coordonnées
STICHTING HOLDING RECORD LION