C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
I J J I J J I R 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D é p o s é i R e ç u l e
g 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G B i f t W e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 1 3 6 , 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T I M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s 2 8 2 , 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
1 . E x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 s p e t e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M a d a m e . E l i s a b e t h G e r a d a i n , M o n s i e u r D i d i e r M a l f r o i d e t M o n s i e u r C h r i s t i a n B o u t s . L e u r d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u t e r m e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c k C h a r l e s , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é 1 0 r u e A d r i e n L e m o i n e à P o n t o i s e e n
F r a n c e e t n é l e 7 s e p t e m b r e 1 9 7 3 ;
- L a S P R L D D M C o n s u l t , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 5 6 6 6 7 5 5 8 d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u C o g n a s s i e r 8 0 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r D i d i e r M a l f r o i d .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t é c h é a n t e n 2 0 2 0 , a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 , "
2 . E x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r F r é d é r i c k C h a r l e s c o m m e p r é s i d e n t e t l a s o c i é t é D D M C o n s u l t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r M a l f r o i d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o w o R n 5 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 1 3 6 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T I M A C
B R U X E L L E R
G r e f f e
I I ! I I H I U I I f l I I H h I I I I I I I t l N
* i a i o a a s 3 *
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t D e n i s 2 8 2 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 " l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
5 - d ' a c t e r l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s M a r c e l B R I A N N E e t G u y D O U S S A U D p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e c e 7 j u i n 2 0 1 1 ,
6 - d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 , M a d a m e E l i s a b e t h G E R A D A I N e t M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D . "
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 1
" l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t c o m m e n c e à d a t e r d e c e j o u r ( 7 j u i n 2 0 1 1 ) .
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . "
D i d i e r M A L F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s