13/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 3 8 9 *
D é p o s é
0 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s
1 . M o n s i e u r F O R M I C A S a l v a t o r e , n é à L i è g e l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 1 2 0 7 1 3 7 - 5 1 ) , i n g é n i e u r , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , é p o u x d e M a d a m e B A L O U T S K A Y A A n n a L e o n i d o v n a , n é e à N a r y a n - M a r ( R u s s i e ) l e 1 2 a o û t 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 O t h é e ( A w a n s ) , r u e M a u r i c e D u c h ê n e , 2 5 b o î t e A 1
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e
2 . M o n s i e u r D E R O L O F F E D o m i n i q u e , n é à U c c l e l e v i n g t - c i n q a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f
( n u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 8 2 5 2 4 9 - 0 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M a r c q 1 1
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « S T O N E P A R T N E R S »
S i è g e s o c i a l : 4 0 0 0 L i è g e , B l d E r n e s t - S o l v a y 5 0 1
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L a f o u r n i t u r e e t l e p l a c e m e n t d ' a n c r a g e s s t r u c t u r e l s d a n s l e s m a ç o n n e r i e s e t l e s o u v r a g e s d u
b â t i m e n t ,
- L e s c a r o t t a g e s e t f o r a g e s e n b é t o n ,
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e c o n s e i l e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t e t d e g é n i e c i v i l , p o u r n o t a m m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , l a c o n s t r u c t i o n d a u t r e s i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u , l a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t à u s a g e i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l o u a g r i c o l e , e t c .
P o u r c e f a i r e , l a s o c i é t é p o u r r a m e n e r à b i e n , o u t r e t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , m a ç o n n e r i e , t r a n s f o r m a t i o n , d é m o l i t i o n e t r e s t a u r a t i o n d ' i m m e u b l e s , c a r r e l a g e s , c h a p e s , c h a u f f a g e , p l a f o n n a g e , r e j o i n t o y a g e . é t a n c h é i t é , c h a u f f a g e c e n t r a l , p e i n t u r e , v i t r a g e , s a n i t a i r e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e s , v e n t e e t p o s e d e c h â s s i s , m e n u i s e r i e e n m a t i è r e p l a s t i q u e , m é t a l l i q u e o u b o i s , a c t i v i t é s d e c i m e n t i e r , d e c h a r p e n t i e r , d e z i n g u e r i e , a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n e t p o s e d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s o u g r o u p e s d e s o c i é t é s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t s u r l e p l a n d u
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B l d E r n e s t - S o l v a y 5 0 1 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 9 1 7 6 1 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
F o n d s s o c i a l : s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r D E R O L O F F E D o m i n i q u e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s e t p a r M o n s i e u r F O R M I C A S a l v a t o r e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s à l a c o n s t i t u t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e ; l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
R e p r é s e n t a t i o n : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . U n g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e . C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é , p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 2 .
3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l ' a s s e m b l é e .
4 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
5 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t o n t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r D E R O L O F F E D o m i n i q u e e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T A T I C A » , ( n u m é r o d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 6 3 4 . 8 1 8 . ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e M a u r i c e D u c h ê n e 2 5 b o î t e A 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r F O R M I C A S a l v a t o r e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t e t d é c l a r e n t s u r l h o n n e u r q u i l s n e f o n t l o b j e t d a u c u n e i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à l e u r e n c o n t r e n e s o p p o s e à c e l l e - c i .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t c h a c u n e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
6 . C o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r à l o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e
7 . D é c i s i o n s r e l e v a n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e