18/07/2014
ÿþR é s e a u M o n i t b e l ç
M c d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9
- 0 7 - 2 0 1 4
1 7 1
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 7 7 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A d o l p h e L a c o m b i é 6 9 - 7 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R A T E C » , a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d e u x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 9 3 . 6 0 2 , 2 8 E ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t d e u x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 8 . 6 0 2 , 2 8 E ) à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 7 , 5 4 8 5 E
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t . m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e x i s t e é g a l e m e n t d e u x p a r t s d e f o n d a t e u r s , a y a n t u n t e r m e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 3 4 , d a t e à l a q u e l l e : s ' é t e i n d r o n t a u t o m a t i q u e s t o u s l e u r s d r o i t s , »
A r t i c l e 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s : ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) r e p r é s e n t é é p a r m i l l e a c t i o n s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e f r a n c s ( 5 . 1 4 8 . 0 0 0 , - B e f ) , p o u r l e p o r t e r d e u n ' m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) à s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e f r a n c s . ( 6 . 3 9 8 . 0 0 0 , - B e f ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , r e p r é s e n t é ( a p r è s d i v i s i o n d e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n e p o u r d i x ) p a r ' d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e l e 2 4 j u i n 2 0 0 3 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t d e u x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 8 . 6 0 2 , 2 8 ¬ )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e à , c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d e u x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 9 3 . 6 0 2 , 2 8 E ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t , c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t d e u x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 8 . 6 0 2 , 2 8 E ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p a r i r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 7 , 5 4 8 5 E . C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
3 / R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c o n f i r m é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , d é c i d é s b a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t :
- M o n s i e u r H u g u e s D U C H A T E A U ( N N 4 3 0 4 2 2 3 0 1 6 7 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C . M i c a r a 7 3 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e C a t h e r i n e T A C K , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l ' E g l i s e S a i n t e E t i e n n e 1 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e F r a n ç o i s e W O L T E R ( W W 3 8 0 9 2 9 2 1 8 6 4 ) , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e s W e i g é l a i s 3 0 , : e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e S y l v i e G A Y D A O G L U , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e T i m m e r m a n s 7 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 3 9 4 7 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f '
v o i e B - S u i t e
- d a m e I s a b e l l e D Û b H Â T E A - l f , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e s P ê c l i e r i e s - 1 1 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r P i e r r e D ' H A E N E , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n V e n d e W o e s t e y n e 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- m o n s i e u r B r u n o S U L M O N , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e V a n d e n T h o r e n 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
C e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 .
4 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F r a n ç o i s K u m p s n o t a i r e a s s o c i é à L a H u l p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e