10/04/2012
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a t M O D W O R D 5 1 . 1
S t á a t s b l á d = I r e f / 2 0 f 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 9 _ 1 - 1 ` 1 ` B , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 4 0 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E F I B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 - b o î t e 2 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . ( . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o S a n t i n o d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s . S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 d é c i d e d ' a n n u l e r , p o u r l ' a v e n i r , t o u s r é g i m e s d e p o u v o i r s f i x é s p r é c é d e m m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e f i x e r l e r é g i m e d e s p o u v o i r s c o m m e s u i t
( . P e r s o n n e s d é l é g u é e s :
A . E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r E d o u a r d D e r r e u m a u x , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M o n s i e u r X a v i e r S e g a r d , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r F o n s M a n g e n , A d m i n i s t r a t e u r
B . E n q u a l i t é d e M a n d a t a i r e :
A c k e r m a n s E v e l y n e , s e c r é t a i r e a d m i n i s t r a t i v e
I l . P o u v o i r s
1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t ;
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e n e c o m p o r t a n t a u c u n e n g a g e m e n t p o u r l a s o c i é t é à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s c i t é e s c i - d e s s u s .
2 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b , I . A . c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , o n t l e
p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e i m p é r a t i v e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t .
O ~ n ~ . ~ l i ` ~ r
~ ~ , _
2 8 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I B I
" i a o ~ a s s i *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
a
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b I A . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l a p e r s o n n e c i t é e s o u s I . B .
p e u v e n t :
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d o n n e r q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r r e ç u e s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s . S i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s p o u r u n e s o m m e n e d é p a s s a n t p a s 1 2 . 4 0 0 E u r o s ( d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ) .
E n m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é , R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . R e p r é s e n t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
L e s p o u v o i r s a i n s i m i s à j o u r e n t r e n t e n v i g u e u r a u j o u r d e l e u r p u b l i c a t i o n .
l i s a n n u l e n t p o u r l ' a v e n i r t o u s a u t r e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
X a v i e r S e g a r d . F o n s M a n g e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r t a t e u r
V o l e t B - S u i t e