STRATEGIC METALS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. STRATEGIC METALS
Dénomination : STRATEGIC METALS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.667.659

Publication

12/08/2013
ÿþ Mod Wotl 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111 n

o 1 Ails 20~

Baussa

Griffie

Ondernemingsar 0836.667.659

Benaming

~volurt} Strategic Metals

(verkort)

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . Koningsstraat 97 (4° Verdieping), 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van BCVBA PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren

Na lezing van de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Vennoten

gehouden op 28 juni 2013 blijken de volgende beslissingen:

Eerste beslissing:

De aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden de beslissing van haar commissaris, de BCVBA PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, om de heer Eddy Dams, bedrijfsrevisor, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, te vervangen door de heer Tom Van Varenbergh, bedrijfsrevisor, en dit met ingang van het boekjaar eindigend per 31.1 2.201 2.

Tweede beslissing:

De aandeelhouders beslissen vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of mevrouw Aline Mainil, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (ode verdieping), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze vergadering genomen besluiten,

voor analytisch uittreksel,

Aline Mainil

Gevolmachtigde

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzrt van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv.00rdrgen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2013 - Annexes dit Moiiiteürberge

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13299-0046-028
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.11.2012, NGL 12.11.2012 12636-0530-028
14/06/2011
ÿþmod 2 1

*iios~ssa

Ltilik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MAI 2 iffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Benaming ; STRATEGIC METALS B.V.

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Prins Bernardplein 200

1097 JB Amsterdam (Nederland)

Koningsstraat 97 (4° verdieping)

,) i3tl sse L i (België)

Onderwerp akte : BEVESTIGING OVERBRENGING ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP VAN NEDERLAND NAAR BELGIÉ MET BEHOUD VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN i DE BELGISCHE GEBRUIKEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op zesentwintig mei; tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat: "

- op 29 maart 2011 in Nederland door de vennoten besloten werd de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap Strategic Metals B.V. te verplaatsen naar 1000 Brussel (België), Koningsstraat 97 (4e; verdieping), met ingang van één april tweeduizend en elf, zonder ontbinding en dus met voortzetting van de: rechtspersoonlijkheid van de vennootschap;

- de vennootschap een handelsvennootschap is gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht;

- uit de maatschappelijke naam van de vennootschap de initialen "B.V." geschrapt werden;

- het doel van de vennootschap niet gewijzigd werd, enkel wordt gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische Wetgeving op de financiële instellingen en; transacties. Het doel luidt dus letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft ten doel :

a. Het kopen en verkopen van allerlei soorten delfstoffen, metalen en verwante materialen (gezamenlijk: de "goederen"), welke handelingen verricht zullen worden met de moedervennootschap of derden;

b. Het importeren, het exporteren en het internationaal handelen in goederen;

c. Het bouwen van industriële plants;

d. Het fabriceren en vervaardigen van dergelijke goederen;

e. Het zijn van makelaar in delfstoffen en metalen, en het verrichten van financiële activiteiten, inclusief: investeringen in de kapitaal- en financiële markten in België, Nederland en wereldwijd;

f. Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de! vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in! een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

g. Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

En al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn;

activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de;

financiële sector en de financiële diensten."

- de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

- het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro (¬ 20.000,00) bedraagt;

- de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden als volgt:

"indien er twee of meer zaakvoerders zijn aangesteld, vormen zij een college van zaakvoerders en;

vertegenwoordigen zij als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt;

op de laatste btz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Ondernerningsnr : 666

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het' college van zaakvoerders als college, wordt de vennootschap in rechte en tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, met name een zaakvoerder A en een' zaakvoerder B gezamenlijk

handelend. " Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een. directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van', dit, mandaat enkel 'geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen" aan de

voorwaarden uiteengezet in artikel 7.1 in fine hiervoor. .

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel, van, bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

- jaarlijks op twintig april om tien uur de gewone algemene vergadering gehouden wordt op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

- het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

- omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten;

- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.

- als zaakvoerders benoemd werden:

' de heer GRAELL MOORE, John Patrick, wonende te Avda Americo Vespucio Norte 800 DPTO N1702, Las Condes  Region Metropolitana, als zaakvoerder A van de vennootschap.

' de heer RAMIREZ GOSSLER, Jorge Antonio, wonende te Camino Chicureo P127, Colina, als zaakvoerder A van de vennootschap.

" de heer ALLIENDE CORREA, Fernando, wonende te Vasco De Gama 4596 Depto 39, Las Condes  Region Metropolitana, als zaakvoerder A van de vennootschap.

* de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "INTERTRUST (BELGIUM)", met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97, 1000 Brussel, ondememingsnummer (RPR Brussel) 0435.177.929, vast vertegenwoordigd in de uitoefening van dit mandaat door de heer TANS, Christophe Eric Peter, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 96, als zaakvoerder B van de vennootschap.

De mandaten gelden voor onbepaalde duur.

Krachtens artikel 7.2 van de statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om gezamenlijk handelend door een zaakvoerder A en een zaakvoerder B namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefenen deze bevoegdheid gezamenlijk uit.

- tot commissaris benoemd werd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Eddy Dams aanduidt en dit voor drie jaar vanaf 26 mei 2011.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : de vzw Securex Ondememingsloket go-Start gevestigd te Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET  GEASSOCIEERD NOTARIS.-



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en twee volmachten aangehecht

- besluit van de vennoten met tussentijdse balans afgesloten per 3110312011 erin vervat









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16345-0099-030

Coordonnées
STRATEGIC METALS

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale