07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f t r ~ i ; ~ _ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 9 . 9 8 8 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O B E R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s D e g r o u x s t r a a t 8 4 1 8 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 .
H e t j a a r 2 0 1 3 , w o e n s d a g 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n
- B e r n a e r t s K e n n y , C h a r l e s D e g r o u x s t r a a t 8 4 B t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k .
- B e r n a e r t s J a n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 8 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r , B e r n a e r t s K e n n y , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t D h r , B e r n a e r t s J a n
a a n g e s t e l d .
A g e n d a
1 . v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 7 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
D h r . B e r n a e r t s K e n n y s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
B e r n a e r t s K e n n y , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l 1 i M u i ~ ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ u M i
1 9 0 8 2 0
01/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t 1 1 , 1 U 1
O n d e r n e m i n g s a r : 5 0 . 2 p 4 1 ( ~ 5
B e n a m i n g d
( v o l u i t ) : S T U D I O B E R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s D e g r o u x s t r a a t 8 4 1 E 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s s t a t u t e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
O p 2 9 j a n u a r i
Z I J N G E K O M E N :
1 . D e h e e r B e m a e r t s K e n n y , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a r l e s D e g r o u x s t r a a t 8 4 / B , g e b o r e n t e D u f f e l o p
1 4 / 1 2 / 1 9 8 0 , o n g e h u w d .
2 . D e h e e r B e r n a e r t s J a n F r a n ç o i s , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 8 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 7 1 1 2 1 1 9 5 6 , g e h u w d m e t m e v r o u w V a n d e K e r k h o f R i t a g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 7 .
G e n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e s l o t e n e e n a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t o p t e r i c h t e n .
N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S T U D I O B E R N "
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C h a r l e s D e g r o u x s t r a a t 8 4 1 E
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n ,
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n w o r k s h o p s .
H e t s c h r i j v e n v a n a r t i k e l s v o o r d i v e r s e m e d i a .
A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s b e t r e f f e n d e h o r e c a .
C o n s u l t a n c y i n d e v o e d i n g s s e c t o r ,
D e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e l i j k h e d e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , a c t i v i t e i t e n , r e c e p t i e s
H e t m a n a g e m e n t e n d e o r g a n i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n i n d e e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r i e , w a a r m e e n i e t b e p e r k e n d
w o r d t b e d o e l d : d e i n d u s t r i e d i e z i c h o p g e l i j k w e l k e w i j z e i n l a a t m e t a l l e a s p e c t e n v a n t e l e v i s i e , p u b l i c i t e i t ,
d a g - e n w e e k b l a d e n .
T r a i t e u r d i e n s t e n e n k o k .
H e t v e r z o r g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 2 0 F U . 2 4 1 3
,
~ 1 " : 1 k i S S e "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t v e r m o g e n d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e s t a a n z i j n i n z o v e r r e z e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g o f o p b r e n g s t v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j m a g o n d e r m e e r , - O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n , e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z o n d e r d a t z i j d o o r d e z e v e r r i c h t i n g d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u v e r w e r v e n .
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n e r z a k e l i j k e r e c h t e n o p t o e s t a a n , e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e r d e n ;
- E f f e c t e n e n d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k i n g e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a n d e r e w a a r d e n , i n d e r u i m s t e z i e n ,
- D e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h a a r s t a a t .
D i t a l l e s b i n n e n h e t K a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a i s o n d e r a a n n e m e r ; a i s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t . , .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d o o r d e w i l v a n é é n o f
m e e r d e r e v e n n o t e n i s e c h t e r m o g e l i j k .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) e n w o r d t g e v o r m d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r
- d e h e e r B e r n a e r t s K e n n y , v o o r n o e m d s u b 1 , n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n s t o r t d a a r v o o r 9 9 0 , 0 0
E u r o
- d e h e e r B e r n a e r t s J a n , v o o r n o e m d s u b 2 , é é n ( 1 ) a a n d e e l e n s t o r t d a a r v o o r 1 0 E u r o
E l k g e p l a a t s t a a n d e e l w o r d t v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n d e r e k e n i n g b i j d e N V
B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 0 0 1 6 9 0 0 6 8 7 8 6 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r a , H e t d e s b e t r e f f e n d e b a n k a t t e s t z a l a a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e w o r d e n g e h e c h t .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r B e r n e a r t s K e n n y , v o o r n o e m d s u b 1 , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e
v e n n o o t g e n o e m d .
D e H e e r B e r n a e r t s J a n , v o o r n o e m d s u b 2 , i s s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e
b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
"
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v á ó r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
V O L M A C H T :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , B a t t e f s e s t e e n w e g 2 8 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
K o s t e n :
D e k o s t e n m e d e g e b r a c h t d c o r d e o n d e r h a v i g e a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n b i j b e n a d e r i n g b e p a a l d o p
5 0 0 , 0 0 E
T e r s t o n d z i j n d e s t i l l e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n o m e e n z a a k v o e d e r t e b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r B e m a e r t s K e n n y , v o o r n c e m d S u b
1
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r B e r n a e r t s K e n y i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e
b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
T e v e n s w o r d t t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r K e n n y B e r n a e r t s v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B e r n a e r t s K e n n y ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g