SULZER METAPLAS

Divers


Dénomination : SULZER METAPLAS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 841.852.409

Publication

15/03/2013
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'Ri1SSEL

4 1. /, .21,03 Griffie

l  -

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbias Ileum

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0841.852.409

Benaming

(voluit) : Sulzer Metaplas GmbH

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Duits recht Zetel : Am Botterberg, 30-38, D-51427, Berglisch Gladbach, Duitsland

Belgisch bijkantoor: Louizalaan 149/12, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor

(Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 14 december 2012)

ER WERD BESLIST om het Belgisch bijkantoor van de vennootschap te sluiten. Het bijkantoor zal worden gesloten ten gevolge van een gebrek aan zakelijke opportuniteiten in België. Hiertoe zullen alle wetterijke formaliteiten vervuld worden in België om het bijkantoor te sluiten.

ER WERD BESLIST om het Belgisch bijkantoor, gelegen te Louizalaan 149/12, 1050 Brussel, België, officieel te sluiten met ingang van 14 december 2012.

ER WERD BESLIST om gedurende vijf jaar alle wettelijke en boekhoudkundige documenten met betrekking tot het Belgisch bijkantoor te bewaren op volgend adres:

Sulzer Metaplas GmbH

Am Bittcherberg 30-38

D-51427 Bergisch Gladbach

Juan Valentin Bühler

Wettelijk vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011
ÿþ Mx! Word 11.1

ree

'Liu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





vc INUIV I~ NI~IWIINI~IINV~ RUSSEL

behc aan Bet, *11194791 GriFfE DEC. 2M1

Staat

dhr. Valentin Bühler,van Zwitserse nationaliteit, wonende te Wehrenbachhalde 38, CH-8053 Zürich (Zwitserland), in de hoedanigheid van zaakvoerder (Geschâftsführer) van Sulzer Metaplas GmbH (de `Vennootschap'), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, verklaart hierbij dat:

1. De naam van de Vennootschap Sulzer Metaplas is.

2. De Vennootschap is opgericht naar Duits recht.

3. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap gevestigd is te Am Bëttcherberg 30-38, D-51427 Bergisch Gladbach, Duitsland.

4. De ondergetekende, dhr. Valentin Bühler, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Wehrenbachhalde 38, CH-8053 Zürich (Zwitserland), bevoegd is om de Vennootschap te vertegenwoordigen in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (Geschâftsführer).

5. Bijlagen: een eensluidend, actueel en waarheidsgetrouw afschrift van de oprichtingsakte en van de huidige versie van de statuten van de Vennootschap.

STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Sulzer Metaplas GmbH

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Duits recht

Zetel : Am BOttcherberg 30-38, D-51427 Bergisch Gladbach, Duitsland

Zetel bijkantoor : Louizalaan 149/12, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor - Statuten

Uittreksel uit de verklaringen dd. 22 november 2011.

De heer Valentin Bühler, handelend als afgevaardigd bestuurder (Geschâftsführer) van Sulzer Metaplas GmbH (de "Vennootschap"), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder Duits recht, met maatschappelijke zetel te Am Be ttcherberg 30-38, D-51427 Bergisch Gladbach, Duitsland, verklaart hierbij dat krachtens de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap het volgende werd beslist:

1. Met ingang vanaf 15 december 2011 zal een Belgisch bijkantoor (het "Bijkantoor") worden opgericht onder de naam Sulzer Metaplas Belgisch Bijkantoor te Louizalaan 149/12, B-1050 Brussel, België, waarvan de activiteiten zullen bestaan uit de ontwikkeling, vervaardiging en distributie van systemen en voorzieningen voor oppervlakte verfijning, inclusief bijhorende systemen en voorzieningen voor voor- en nabehandeling van oppervlaktes alsmede de exploitatie van dergelijke systemen en voorzieningen als dienstverlenende onderneming.

2. De heer Juan Valentin Bühler, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Wehrenbachhalde 38, CH-8053 Zürich (Zwitserland) wordt hierbij aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor. In deze hoedanigheid is dhr. Bühler gemachtigd om alleen handelend het Bijkantoor te vertegenwoordigen inzake enige en alle aangelegenheden betreffende het Bijkantoor. De heer Bühler wordt hierbij opgedragen om in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap een benoemingsbrief aan hemzelf uit te reiken.

94 . 852.909

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

§1

Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam:

Sulzer Metaplas GmbH

2. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in Bergisch Gladbach.

§2

Doel van de onderneming

1, De onderneming heeft tot doel de ontwikkeling, bouw en verhandeling van systemen en installaties

voor oppervlakkenveredeling met inbegrip van de daarmee verband houdende systemen en installaties met het oog op de voor- of nabehandeling van oppervlakken alsmede de uitbating van dergelijke systemen en installaties als dienstenonderneming.

2. De vennootschap mag alle handelsactiviteiten uitoefenen en maatregelen treffen die van aard zijn om

de verwezenlijking van het maatschappelijk te bevorderen; daartoe behoort in het bijzonder de oprichting en uitbating van filialen alsmede het verwerven van deelnemingen.

§3

Maatschappelijk kapitaal

Het grondkapitaal van de vennootschap bedraagt

1.000.000,00 EUR

(voluit geschreven: een miljoen euro).

§4

Overdracht en bezwaring van maatschappelijke aandelen

Voor de overdracht en bezwaring van maatschappelijke aandelen en onderaandelen is een toestemming van de vennootschap vereist. Deze toestemming kan enkel bij besluit van de maatschappelijke aandeelhouders verleend worden.

§5

Intrekking van maatschappelijke aandelen, vereniging van maatschappelijke aandelen

1. De intrekking van maatschappelijke aandelen of onderaandelen is toegestaan.

2. Op verzoek van een zaakvoerder kunnen verschillende aandelen waarvan hij houder is, tot een maatschappelijk aandeel verenigd worden in zover zij volledig volgestort zijn. De vereniging van maatschappelijke aandelen gebeurt bij besluit van de aandeelhouders.

§6

Zaakvoering

1. De vennootschap heeft een of meer zaakvoerders die bij besluit van de aandeelhouders worden

benoemd en herroepen. Voor de afsluiting, wijziging of opzegging van benoemingscontracten met zaakvoerders zijn alleen de aandeelhouders bevoegd.

2. De zaakvoerders moeten de zaken van de vennootschap leiden overeenkomstig de bepalingen van de

wet en van de statuten. Zij moeten de bij besluit van de vennoten verstrekte richtlijnen in acht nemen.

3. Indien er verschillende zaakvoerders zijn moeten zij elkaar onderling informeren over alle zakelijke

aangelegenheden die voor de andere zaakvoerders van belang kunnen zijn. Zij moeten ook onderling overleg plegen alvorens belangrijke maatregelen te treffen.

3. Betwist een zaakvoerder de maatregel van een andere zaakvoerder, dan mag deze

4. voorlopig niet genomen worden. Op verzoek van een zaakvoerder wordt er, wanneer er meer dan

twee zaakvoerders zijn, beslist bij een door hoofdelijke stemming bereikte meerderheid van stemmen van alle vennoten. Zijn er slechts twee zaakvoerders, dan wordt er op verzoek van een zaakvoerder over de uitvoering van een maatregel definitief beslist bij besluit van de aandeelhouders. Hetzelfde geldt bij andere meningsverschillen tussen zaakvoerders.

5. De zaakvoerders kunnen in onderling akkoord een intern reglement opstellen en de verschillende

soorten taken onderling verdelen zonder dat dit hun verantwoordelijkheid voor de volledige handelsbedrijvigheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

in het gedrang brengt. Op ieder moment kan er bij besluit van de aandeelhouders een intern reglement uitgevaardigd en een door de zaakvoerders opgesteld intern reglement gewijzigd worden.

6. Maatregelen die de gewone handelsbedrijvigheid van de onderneming overstijgen, mogen door een zaakvoerder slechts bij besluit van de vennoten worden getroffen. De maatregelen waarvoor toestemming verplicht is kunnen bij besluit van de vennoten nader bepaald worden.

§7

Vertegenwoordiging

1. Is er slechts een zaakvoerder voorhanden, dan vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap. Zijn er verschillende zaakvoerders voorhanden, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die zaakvoerder tezamen met een andere zaakvoerder of met een gevolmachtigde.

2. Bij besluit van de vennoten kan aan alle of sommige zaakvoerders alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend worden en kunnen zij vrijgesteld worden van de beperkingen voorzien in artikel 181 van het Duits Burgerlijk Wetboek.

§8

Besluiten van de vennoten

1. De vennoten nemen besluiten in alle gevallen bepaald door de wet of de statuten.

2. De vennoten nemen hun besluiten tijdens een vergadering. Er hoeft geen vergadering van vennoten te worden gehouden indien alle vennoten schriftelijk verklaren akkoord te zijn met een te nemen besluit of met een schriftelijke stemming.

3. Behoudens andersluidende bepaling in dwingende wettelijke voorschriften of in de statuten, worden de besluiten van vennoten aangenomen met een eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

§9

Bijeenroeping van een vergadering van aandeelhouders

1. Een vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de wet of de statuten alsmede telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

2. De bijeenroeping gebeurt door een schriftelijke uitnodiging van de aandeelhouders door een zaakvoerder met opgave van de dagorde. Tussen de datum waarop de uitnodiging ter post werd afgegeven en de datum van de vergadering moet er een termijn liggen van minstens veertien dagen.

§10

Boekjaar, jaarafsluiting

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

2. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften moeten de zaakvoerders een jaarafsluiting alsmede een verslag van de toestand opstellen. De vaststelling van de jaarafsluiting gebeurt bij besluit van de aandeelhouders.

§11

Bestemming van het resultaat

1. De aandeelhouders beslissen over de bestemming van het resultaat. In dat verband kunnen bedragen aan de reserves toegevoegd worden of als winst overgedragen worden.

2. Het bedrag dat voor uitkering in aanmerking komt moet onder de aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot hun aantal maatschappelijke aandelen.

§12

Vereffening

In geval de vennootschap ontbonden wordt, gebeurt de vereffening door de zaakvoerder(s), in zover er bij besluit van de aandeelhouders geen andere vereffenaars werden benoemd.

§13

Bekendmakingen

Indien officiële bekendmakingen zijn voorgeschreven, gebeuren deze in de elektronische "Bundesanzeiger" (Duits staatsblad).

§14

Vrijstelling van het concurrentieverbod

Bij besluit van de aandeelhouders kan er aan de aandeelhouders en zaakvoerders vrijstelling van het bestaand concurrentieverbod warden verleend.

Voor eensluidend uittreksel,

Valentin Bühler

Wettelijke vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
SULZER METAPLAS

Adresse
LOUIZALAAN 149, BUS 12 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale