20/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 0 1 0 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 9 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e e e r s t k o m e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 7 j u l i 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e A n t o o n v a n D y c k s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e - D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t , w o n e n d e t e M u i n k l a a n 1 0 , 9 0 0 0 G e n t
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e
- D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t
- D e h e e r P a u l L i e v e n v r o u w
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s R a s s c h a e r t , D a n i ë l l e G e e r t s o f N a d i n e C r o c a e r t s v a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s b u r g . C V B A t o e t e k e n n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
K r i s R a s s c h a e r t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o l b e h o i a a n B e l g l S t a a t s
i ~ k j ~ i ó
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m a n d e B a
i n c a k t e
g e O r l t V a g e n
0 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o p e i B r u s s e l
p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 19.05.2014 14130-0305-016
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 14.10.2013 13632-0391-016
03/10/2013
ÿþ _ - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 0 1 0 1 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m R e s e a r c h ( v e r k o r t ) :
2 S E P . 2 0 1 3
m i U S ~ ' ` j
G r i e n
* 1 3 1 9 9 8 8 *
V b e h
a a
B e s t a i .
1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r i o o i a a n 9 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j u n i ; 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n ; a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e A n t o o n v a n D y c k s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e - D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t , w o n e n d e t e M u i n k l a a n 1 0 , 9 0 0 0 G e n t
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n ; d e z e a a n v a a r d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e
- D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t
- D e h é e r P a u l L i e v e r t v r o u w
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s R a s s c h a e r t v a n ; B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s b u r g . C V B A t o e t e k e n n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e ' p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
K r i s R a s s c h a e r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2012
ÿþ"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g F t U S S i l i o
a a _ f e r e z o t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 0 1 0 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 9 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e A n t o o n v a n D y c k s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ;
- D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t , w o n e n d e t e V a n d e r l i n d e n s t r a a t 1 2 6 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e
- D e h e e r B o r i s H u y g h e b a e r t
- D e h e e r P a u l L i e v e n v r o u w
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s R a s s c h a e r t v a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s b u r g . C V B A t o e t e k e n n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
K r i s R a s s c h a e r t
L a s t h e b b e r
V o o r 1 1 1 1
b e h o u d * i a i s » a e
a a n h F
B e i g i s r
S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 12.07.2012 12287-0382-016
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 08.08.2011 11384-0211-011
04/08/2011
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I
b e h o u d e * i i i a a s z a "
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
e i g u s s e
1 : ç
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 1 0 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U M R E S E A R C H
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 9 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 :
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c q u e s T i m m e r m a n e n B V B A S i l ë n c i o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t C a n f y n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . B r e c h t V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e A n t o o n v a n D y c k s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ; e n 2 . B o r i s H u y g h e b a e r t , w o n e n d e t e V a n d e r l i n d e n s t r a a t 1 2 6 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r d e g o e d e o r d e o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l L i e v e v r o u w a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e v e s t i g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 :
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c q u e s T i m m e r m a n e n B V B A S i l é n c i o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t C a n f y n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n , e n a l l e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r T i m m e r m a n e n B V B A S i l ê n c i o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a n f y n ( i n c l u s i e f , m a a r z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e b a n k b e v o e g d h e d e n ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l L i e v e v r o u w a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e v e s t i g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B r a m C o u v r e u r ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 27.09.2010 10554-0127-016
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 21.08.2009 09616-0083-016
24/04/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i t e e r g e , g o l c n i a n c ° a t o p
r
i i W 1 1 i 1 ~ i d h h I N 1 i u i 1 1 i i M x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 1 0 . 1 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m R e s e a r c h ( v e r k o r t ) :
1 { } , ' P e e '
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t o r g r i f ¬ i c v a i n
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r t ; c h i : h a - * ; . . t s c G r i f f _ i e > . :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 9 0 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d e h e r e n B r e c h t V A N D E K E R C K H O V E e n B o r i s H U Y G H E B A E R T v e r s t r e e k p e r 7 j u l i 2 0 1 4 e n d i t v a n d e h e e r P a u l L I E V E V R O U W n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , E v e n w e l z i j n a l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e b l e v e n t o t o p h e d e n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e f o r m e e l h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- D e h e e r B r e c h t V A N D E K E R C K H O V E , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , A n t o o n v a n D y c k s t r a a t 1 9 ,
- D e h e e r B o r i s H U Y G H E B A E R T , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M u i n k l a a n 1 0 ,
- D e h e e r P a u l L I E V E V R O U W , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J a n J a c o b s p l e i n 9 ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
P a u l L I E V E V R O U W
B e s t u u r d e r
B r e c h t V A N D E K E R C K H O V E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.04.2008, NGL 30.09.2008 08765-0245-016
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 29.08.2007 07651-0070-016
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.04.2006, NGL 28.08.2006 06684-3962-016
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.04.2015, NGL 19.06.2015 15185-0386-016
28/02/2006 : BL586923
24/11/2005 : BL586923
11/08/2005 : BL586923
09/08/2004 : BL586923
20/04/2004 : BL586923
08/12/2003 : BL586923
16/10/2002 : BL586923
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19/01/1996 : BL586923
19/01/1996 : BL586923
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