SUN FURNITURE DISTRIBUTION, EN ABREGE : SUNDIS

SA


Dénomination : SUN FURNITURE DISTRIBUTION, EN ABREGE : SUNDIS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 435.779.527

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 16.05.2014 14123-0381-020
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 07.06.2013 13155-0545-018
19/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0435779527

Dénomination

(en entier) : SUN FURNITURE DISTRIBUTION

(en abrégé) : SUNDIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Waterloo, 1589C à 1180 Uccle

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

obiet(s) de l'acte :Nominations statutaires

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 7 mai 2012 qu'il a été décidé de renouveler, pour une durée de six années s'achevant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017; les mandats d'administrateurs de Messieurs Jean-Paul Vandenhende (demeurant 6th Avenue 49, 2970 Illovo (Johannesbourg) Afrique du Sud) et Jacques-Yves Janssens (demeurant Rue de la Mutualité à 1180 Bruxelles).

Par ailleurs, le Conseil d'administration réuni le même jour a décidé de reconduire dans leurs fonctions d'administrateur-délégué Messieurs Jean-Paul Vandenhende et Jacques-Yves Janssens prénommés.

Signé : Jacques-Yves Janssens, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 04.06.2012 12145-0145-019
01/12/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0435779527

Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

SUN FURNITURE DISTRIBUTION

société anonyme

1180 Uccle, Chaussée de aterloo, 1589C

Assemblée générale extraordinaire

D'un procès-verbal

dressé par Nous, Laurent VANNESTE, Notaire de résidence à Ixelles, le seize novembre deux mille onze, il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "SUN FURNITURE DISTRIBUTION" à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 1589C, société constituée suivant un acte du notaire Jacques ENSCH, substituant son confrère légalement empêché Maître Jean-Pierre UMBREIT, tous deux de résidence à Arlon, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié à l'annexe du Moniteur Belge du huit décembre suivant, sous le numéro 881208-18, dont les statuts ont été modifiés aux termes du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Marie Vanneste, alors de résidence à Ixelles, en date du vingt-huit juin deux mille un, publié à l'annexe du Moniteur Belge le vingt-huit juillet suivant, sous le numéro 691, société inscrite au registre des personnes morales n° 043577952, assujettie à la T.V.A. sous le numéro 435779527, ce qui suit:

BUREAU.

La séance est ouverte à neuf heures trente, sous la présidence de Monsieur VANDENHENDE Jean-Paul, ci-après qualifié.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents les associés suivants, lesquels, d'après déclarations faites, possèdent le nombre d'actions ci-après :

- Monsieur VANDENHENDE Jean-Paul Marie Thérèse Julien, né à Renaix le vingt-trois mai mil neuf cent cinquante-quatre, divorcé non remarié, domicilié à 2196 ILLOVO (Johannesburg, Afrique du Sud), sixth avenue, 49, propriétaire de quatre cent septante-cinq actions (475) actions

- Monsieur JANSSENS Jacques Yves André Marie, né à Tournai le vingt-huit juin mil neuf cent quarante-neuf, divorcé non remarié, domicilié à 1180 Uccle, rue de la Mutualité, 112, propriétaire de quatre cent septante-cinq actions (475) actions

- La société privée à responsabilité limitée « 0M124 », dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Chemin du Bas-Ransbeck, 48, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0836.008.356 (RPM Nivelles), constituée aux termes d'un acte reçu le quatre mai deux mille onze par le Notaire Kathieen Dandoy, de résidence à Perwez, publié aux 'annexes du Moniteur belge le six mai suivant, sous la référence 0303073 , ici représentée par Monsieur Jacques-Yves JANSSENS prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du quinze novembre deux mille onze, qui restera ci-annexée, propriétaire de trois cent actions (300) actions

Ensemble mil deux cent cinquante (1.250) actions sociales, soit la totalité des parts sociales.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad--0171211011 - Annexes du 1VIoniteur beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

. I! La présente assemblée a pour ordre du jóur :

1° Modifications diverses des statuts

2° Adoption des nouveaux statuts, conformes à la loi du 2 mai 2002

III L'intégralité du capital étant représentée, l'assemblée dispense le Notaire soussigné quant à la production des justifications des avis de convocation.

Ill/ Pour délibérer valablement sur les objets figurant à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir la moitié du capital social. Il existe actuellement mille deux cent cinquante actions ; il résulte de la liste de présence ci-avant qu'elles sont toutes représentées à l'assemblée.

IV/ Pour être valablement prises, fes décisions de modification des statuts doivent réunir les trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote à l'exception de la décision dé la modification de l'objet social qui doit, pour être valablement prise, réunir les quatre-cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

V/ Chaque part sociale donné droit à une voix.

Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts, relatives au dépôt des titres.

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.

Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée peut valablement délibérer sur les objets à l'ordre du jour et expose lés raisons qui les ont motivés.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée réunie, apte à décider, prend les décisions suivantes :

DELIBERATION.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide ce qui suit :

1/ Le texte de l'article 8 des statuts sur les parts, est remplacé par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Lés actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

II est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard pràpriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. »

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2/ Le texte de l'article 15 des statuts sur l'assemblée générale est complété «par le texte suivant :

« Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit, sous forme de lettre signée, d'un fax signé ou d'un courrier électronique, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale,

à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

L'actionnaire qui n'aura pas fait parvenir à la société sa réponse dans un délai de quinze jours, quant à une proposition de décision lui soumise par écrit par l'organe de gestion sous forme de lettre, d'un fax signé ou d'un courrier électronique, sera présumé ne pas avoir accepté la dite proposition.

Une fois en possession des réponses des actionnaires, et pour autant que ces réponses soient unanimement positives, l'organe de gestion établit, au nom et pour compte de l'assemblée générale des actionnaires, un procès-verbal constatant les décisions qui ont fait l'objet d'un accord unanime. Les réponses de chacun des actionnaires sont annexées au procès-verbal. L'organe de gestion transmet à chacun des actionnaires copie du dit procès-verbal.

Une assemblée sera convoquée par l'organe de gestion, si une proposition de décision n'emporte pas l'unanimité, et qu'elle porte sur un point à sujet duquel l'assemblée générale doit impérativement se prononcer. »

3/ La partie du texte de l'article 16 des statuts sur l'augmentation du capital, ici textuellement repris, est supprimé :

« Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de préférence en cas démissions d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, fes unes avec droit d vote et tes autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droit de souscriptions.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai à fixer par l'assemblée générale, ou lorsque l'augmentation est décidée dans fe cadre du capital autorisé, par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Cette ouverture de souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture, aux Annexes dy Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.

La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Le contenu de l'avis doit alors être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

Le droit de souscription préférentielle est négociable pendant la durée de la souscription.

Passé ce délai, le conseil d'administration, s'il n'a pas été fait publiquement appel à l'épargne, pourra décider que les tiers participent ou non à l'augmentation de capital ou que le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur doit de souscription préférentielle a pour effet d'accroitre fa part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que les modalités de cette souscription préférentielle subséquente.

Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts.

Dans ce cas, cette proposition doit être spécialement annoncée dans les convocations et le conseil

d'administration et le réviseur d'entreprises, désigné par le conseil d'administration, doivent dresser les rapports prévus à l'article 596 alinéa 2 du Cod des sociétés. Ces rapports sont annoncés à l'ordre du jour et communiqués conformément à l'article 535 du Cod des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle pourra également être milité ou supprimé par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé ».

DEUXiEME RESOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée décide que les statuts actuels sont remplacés par le texte suivant, comportant entre autres des modifications suivantes :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

-modification du jour de l'assemblée générale ordinaire

Article 1. DENOMINATION

Il est formé une société anonyme.

Elle est dénommée "SUN FURNITURE DISTRIBUTION", ou en abrégé « SUNDIS ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir la dénomination de la sôciété précédé ou suivi immédiatement par les mots « société anonyme » ou par l'abréviation « SA » ainsi que l'indication précise du siège social et des mots « registre des personnes morales » ou les initiales « RPM » accompagnés du numéro d'entreprise suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

SI la société fait mention dans les dits documents de son capital social, il doit s'agir du capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. SI celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1589C.

II peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, d'autres sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.,

Article 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : le négoce, la transformation, la production, la représentation, l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation en gros et en détail, de tous articles se rapportant directement où indirectement à la construction, la décoration, l'ameublement et l'habillement.

La société a également pour objet la vente, l'achat, l'import-export, l'échange, le négoce, l'exploitation, le courtage de toutes marchandises, services ou produits généralement quelconques pouvant être commercialisés, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un accès à la profession.

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et notamment donner ou recevoir des garanties réelles ou personnelles en couverture de ses engagements ou d'engagements de tiers.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'extension ou le développement de ses produits.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

CHAPITRE Il CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000,00 ¬ ).

Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mil deux cent cinquantième du capital.

Article 6. APPELS DE FONDS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement . appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, après une seconde mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par intermédiaire d'un agent de change, sans préjudice au droit de fui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.. En ce cas le prix de la cession est établi sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires et est payable aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

Augmentation de capital :

L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émissions d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital peut également être décidée par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé.

La souscription et son délai d'exercice sont fixés soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration, dans le cadre d'une augmentation de capital autorisé, annoncés conformément à l'article 535 du Code des sociétés.

Droit de préférence

Les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offert par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs actions.

Article 7. NATURE DES TITRES

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ac-'tion, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8. CESSION D'ACTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction sauf dispositions conventionnelles contraires passées entre les actionnaires.

CHAPITRE III ADMINISTRATION ET CONTROLE

.Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui e procédé à la réélection.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé dé l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 10. REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs lé demandent.

Sauf cas dé force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si ia moitié au moins de ses mèmbre's est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à l'a majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque le conseil est composé de deux membres uniqueríient.

Les réunions se tiennent au lie: indiqué dans les convocations.

Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télécopie ou courrier électronique à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place. Dans ce cas le mandant est considéré comme étant présent.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par t'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 11. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 12. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par deux administrateurs.

,Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par dés mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par te conseil d'administration.

Les personnes qui représentent la société doivent, dans tous les actes engagent la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Article 13. COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, composé de plusieurs membres, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des activités réservées par là loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comité de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du comité de direction, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé

à une décision ou un opération relevant du comité, il est tenu d'en informer le conseil " d'administration. Celui-ci approuvé seul la décision ou l'opération.

Article 14. CONTROLE

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire, tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant que l'assemblée générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas nommé.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 15. DATE

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier lundi du mois de mai à onze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des actionnaires peut âtre convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social Les assemblées générales se tiennent au siège social de fa société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.

Article 16. CONVOCATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.,

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées contenant l'ordre du jour.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas échant, du commissaire en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article 17. REPRESENTATION

Tout actionnaire empêché peut, par écrit, télécopie ou courrier électronique, donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles ci soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Pour le calcul du quorum, il n'est alors tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société dans le délai ci-avant.

Article 18. LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence.

Article 19. BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par fe président du conseil d'admini-'stration et en cas d'empêchement de celui ci, par un administrateur désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle ci.

Le président de l'assemblée choisit fe secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès verbaux sont insérés dans un registre spécial, Les procurations sont annexées au procès verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données.

Article 20. DELIBERATION

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées soient présentes ou représentées, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit sous forme de lettre signée, d'un fax signé ou d'un courrier électronique toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

L'actionnaire qui n'aura pas fait parvenir à la société sa réponse dans un délai de quinze jours, quant à une proposition de décision lui soumise par écrit par l'organe de gestion sous forme de lettre,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

d'un fax signé ou d'un courrier électronique, sera présumé ne pas avoir accepté la dite proposition.

Une fois en possession des réponses des actionnaires, et pour autant que ces réponses soient unanimement positives, l'organe de gestion établit, au nom et pour compte de l'assemblée générale des actionnaires, un procès-verbal constatant les décisions qui ont fait l'objet d'un accord unanime. Les réponses de chacun des actionnaires sont annexées au procès-verbal. L'organe de gestion transmet à chacun des actionnaires copie du dit procès-verbal.

Une assemblée sera convoquée par l'organe de gestion, si une proposition de décision n'emporte pas l'unanimité, et qu'elle porte sur un point à sujet duquel l'assemblée générale doit impérativement se prononcer.

Article 21. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Article 22. MAJORITE

Sous réserve des dispositions légales, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions représentées, toute abstention étant assimilée à un vote négatif.

Article 23. PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

CHAPITRE V EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES

Article 24. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 25. REPARTITION DES BENEFICES

Lé bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de là réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.

Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

CHAPITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27. LIQUIDATION

Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles185, 186 et 187 du Code des Sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) fiquidateur(s) rétabli(ssen)t l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 28. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé au Code des Sociétés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décidé de conférer tous pouvoirs :

1) au conseil d'administration pour exécuter les décisions prises à la présente assemblée.

2) aux actionnaires susnommés, chacun pouvant agir séparément, à l'effet d'effectuer pour le compte de la présente société, toutes démarches et formalités de publicité légale, d'inscription, de modifications, qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès du registre de commerce compétent et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée. Les actionnaires pourront au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout ce qui sera nécessaire, en vertu des présentes décisions.

VOTES.

Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à l'unanimité.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

POUR EXTRAITANALYTIQUE CONFORME.

délivré avant enregistrement et destiné exclusivement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce

Annexes : 1 expédition

Laurent VANNESTE, Notaire.

Réservé

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Moniteur

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





21/09/2011
ÿþ i \\11.QDC~ L3 i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise Dénomination : 0435779527

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte SUN FURNITURE DISTRIBUTION (en abrégé SUNDIS)

Société Anonyme

Chaussée de Waterloo 1598C, 1180 Uccle

NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 2 septembre 2011:

1.L'assemblée nomme en tant qu'administrateur, avec effet au 2 septembre 2011 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017, la société privée à responsabilité limité OM 124, dont le siège social est établi à 48 chemin de Bas-Ransbeck à 1380 Lasne et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0836.008.356 (RPM Nivelles). L'assemblée prend acte de la décision d'OM124 SPRL de nommer, conformément à l'article 61 §2 du Code des sociétés, Monsieur Olivier MOREAU, de nationalité belge né le 11 octobre 1968 à Ixelles, domicilié à 48 chemin de Bas-Ransbeck à 1380 Lasne, en qualité de représentant permanent afin de la représenter au sein du conseil d'administration de la Société.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

2.L'assemblée nomme Maitre Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, avec faculté de subdélégation à tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 10.06.2011 11150-0168-019
03/06/2010 : BL511999
10/06/2009 : BL511999
16/06/2008 : BL511999
11/06/2007 : BL511999
04/07/2006 : BL511999
28/06/2006 : BL511999
14/06/2005 : BL511999
21/06/2004 : BL511999
03/07/2003 : BL511999
28/07/2001 : BL511999
15/07/2000 : BL511999
17/07/1999 : BL511999
01/07/1994 : BL511999
16/12/1988 : BLA44485
08/12/1988 : BLA44485

Coordonnées
SUN FURNITURE DISTRIBUTION, EN ABREGE : SUND…

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1589C 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale