07/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M O w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 4 6 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N E D I S O N B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d d , 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g a a n B e a t r i z T i e f v e M a r t í n e z d e G u e r e n u , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
- h e t a a n w e r v e n , v e r p l a a t s e n , t r a n s f e r e r e n e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p s t e l l e n , o n d e r h o u d e n e n w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , n i e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t , : p r o m o t i e e n o n t s l a g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t B e l g i s c h e w e t g e v i n g ; d e v e r g o e d i n g e n v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n . v a s t t e s t e l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t t o e w i j z e n , r e c h t s t r e e k s o f v i a s u b - d e l e g a t i e , v a n t a k e n a a n d e p e r s o n e e l s l e d e n e n d e f u n c t i e s a a n t e ; g e v e n v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n ;
- d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n ; o m v o o r d e r g e l i j k e a r b e i d s r e c h t b a n k e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o f t e v e r s c h a f f e n ; o m d e r g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n t e . s e t t e l e n v o o r d e r e c h t b a n k o f v o o r a l e e r h e t v o o r d e r e c h t b a n k k o m t .
- d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k e a r b e i d s g e r e l a t e e r d e i n s t e l l i n g o f o r g a n i s a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t v a k b o n d e n , p e r s o n e e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s , w e r k n e m e r s c o m i t é s , o n d e r n e m i n g s r a d e n , p a y r o l l k a n t o o r , S o c i a l e Z e k e r h e i d A d m i n i s t r a t i e , F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e ; e n
- a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g k u n n e n z i j n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d h i e r b o v e n a a n B e a t r i z T i e l v e M a r t í n e z d e G u e r e n u .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m a a n B r i a n W u e b b e l s , R . P h e l p s M o r r i s , M i c h a e l B u d k o e n P a t r i c k C o o k ( e l k e e n " G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r G r o e p A " e n g e z a m e n l i j k d e " G e m a c h t i g d e ; O n d e r t e k e n a a r s G r o e p A " ) , e n A t e j a n d r o B a q u e r o e n D i e g o F e r r e r ( e l k e e n " G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r = G r o e p B " e n g e z a m e n l i j k d e " G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r s G r o e p B " ) d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n , a i s v o l g t ;
1 1 1 3 1 1 1 1 3
2 9 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t U S D 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d ) o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n E U R o r a n d e r e ; v r e e m d e m u n t , d o o r e e n G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r G r o e p B i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ;
- v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t U S D 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n E U R o r a n d e r e
v r e e m d e m u n t , d o o r t w e e G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r G r o e p B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ; e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v a n e e n b e d r a g b o v e n - L S D 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n E U R o r a n d e r e " v r e e m d e m u n t , é é n v a n d e G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r s G r o e p A e n é é n v a n d e G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r s G r o e p B , e e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e h i e r b o v e n v e m o e m d e b a n k b e v o e g d h e d e n z i j n d e v o l g e n d e ;
- z o v e e l n i e u w e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e b e h e r e n a l s n o d i g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- g e l d o v e r t e s c h r i j v e n o f o p t e n e m e n , o f o m d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n o f a g e n t e n v a n d e ' V e n n o o t s c h a p d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m g e l d o v e r t e s c h r i j v e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e l e k t r o n i s c h e t r a n s f e r t e n v a n f o n d s e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t e n d o s s e r e n v a n c h e q u e s u i t g e s c h r e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t e n d o s s e r e n v a n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , s c h r i f t e l i j k t e m a c h t i g e n e n a a n t e s t e l l e n ;
- i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e " b a n k b e v o e g d h e d e n " e n a i l e o v e r e e n k o m s t e n d i e d o o r e e n b a n k w o r d e n v e r e i s t a a n g a a n d e h e t o p e n e n v a n e e n z o d a n i g e b a n k r e k e n i n g u i t t e v o e r e n ;
- o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k v e r r i c h t i n g e n ; e n
- b a n k r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n .
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P a s c a l V a n d e n B o r r e , N a t a c h a D e l i e , S y l v i e D e c o n i n c k , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s a n d A n o u k H e r m a n s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
" . . . k V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
27/01/2014
ÿþi a
= v i m M o d w a d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 6 » t g . 7 . 0 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : © % ( / 0 1 6 0 . e o P
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n E d i s o n B e l g i u m S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a v i d I n d e k e u , t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
1 . S u n E S o l a r B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t e n b e s t a a n d e o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R a p e n b u r g e r s t r a a t 1 7 7 H , 1 0 1 1 V M A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 2 9 8 4 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 5 4 4 . 3 8 2 . 4 1 0 ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J e f J o z e f D u p o n t , m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 , B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
2 . S u n E d i s o n G I o b a l V e n t u r e s B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t e n b e s t a a n d e o n d e r
N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R a p e n b u r g e r s t r a a t 1 7 7 H , 1 0 1 1 V M A m s t e r d a m ,
N e d e r I a t t d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r
n u m m e r 3 4 3 2 9 7 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 5 4 4 . 3 8 3 . 0 4 4 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r J e f
J o z e f D u p o n t , m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 , B r u s s e l ,
L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
h e b b e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n
o n d e r m e e r v e r m e l d e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m S u n E d i s o n B e l g i u m S e r v i c e s .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t a d v i s e r e n , o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , h o u d e n , b o u w e n , o n d e r h o u d e n , e x p l o i t e r e n o f v e r w e r v e n
v a n f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
- h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n d e r d e l e n v a n f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e d i e n s t e n e n b o u w k u n d i g a d v i e s i n z a k e f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e -
i n s t a I I a t i e s ;
- d e d i r e c t e v e r l e n i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n o f d e u i t b e s t e d i n g e r v a n a a n d e r d e p a r t i j e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e e n e l k e
d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g , w a a r o n d e r d i t v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l l 8 . 5 5 0 ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g
H e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e u t s c h e B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f v a n d a a g d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 ) .
A r t i k e l 6 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . A r t i k e l 8 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o è r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e . v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n / k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 3 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 9 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g d i e d a a r a a n v o o r a f g a a t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z é t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n
` 1 .
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 5 d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 3 b i s : S t e m m e n o p a f s t a n d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 : B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , v o o r z o v e r d e w e t n i e t a n d e r s b e p a a l t .
E l k e v e n n o o t m a g s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , v e n n o o t o f n i e t , o m h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n i n z i j n / h a a r n a a m t e s t e m m e n . A r t i k e l 1 4 b i s : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
l i e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
I - l e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n . h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s d i t a r t i k e l i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p a f s t a n d . D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l 1 5 : S c h r i f t e l i ' k e b e s l u i t v o r m i n g
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k e n e e n p a r i g a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t ' k e l I 8 b i s : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t ë é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t . H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t " k e l 1 9 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n I a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : I g n a c i o R E D O N D O S A N C H E Z , w o n e n d e t e 2 8 2 3 1 L a s R o z a s d e M a d r i d S p a n j e ; e n
- M i g u e l A n g e l F E R N A N D E Z C O R T E S , w o n e n d e t e 2 8 2 2 0 M a j a d a h o n d a S p a n j e ,
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
5 V e r k l a r i n g o p e e r
D e v e n n o o t s c h a p S u n E S o l a r B . V . , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n m e e r d a n 2 5 p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j o p e e r d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e e n K M O i s , z o a l s b e p a a l d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 , t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p , o m d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t e e n g r o e p d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n m e e r d a n 5 0 w e r k n e m e r s e n e e n j a a r o m z e t v a n t e n m i n s t e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s b a l a n s t o t a a l v a n t e n m i n s t e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
6 . V o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ = F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y
s
S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M T N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : D a v i d I n d e k e u , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n t w e e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g