02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14079-0223-025
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t ' 2 . 1
e a J Ü L 2 0 1
G r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l
* 1 3 1 2 4 3 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 2 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n : S u n p a r k s T r é f o n d s
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
D E C I D E d e n e p a s r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e a c t u e l , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , . n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à , é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t ,
D E C I D E d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 à E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m ( n ° I R E B 1 6 0 ) . C e , m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , a s s o c i é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0261-024
27/08/2012
ÿþ0
. 7 , ~ ~ ^ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 1
i n v e L L E s
~
1 - è A U S f 2 0 1 2
I l q i l I 1 f l I I I l t l l l I h A l u g l
* 1 2 1 4 6 3 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 2 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n : S u n p a r k s T r é f o n d s ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . O l i v i e r E s t è v e e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 23.05.2012 12125-0098-024
21/02/2012
ÿþw , , ; " _ " ~ . w M o t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e I e 1 9 m a r s 2 0 1 0
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r ' D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
: R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t 8 F E B 2 4 1 2
,
G r e
f i e n t e u e
" i a o a i s i o
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 2 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n : S u n p a r k s T r é f o n d s ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n . b i } h e i B e l g i s c h S i a a t s b l a d . 2 . 1 1 . 0 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M n n i t a e u r . b e l g e
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0523-021
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0360-022
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.09.2009, DPT 17.03.2010 10069-0252-023
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.09.2008 08768-0044-022
12/05/2015
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K I c d 2 . 1
~ . - . ~ . _ . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r l ~ e r a l d e c o m m e r c e
d a n 1 - i , c d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 2 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S u n p a r k s T r é f o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e
P R E N D C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r E s t è v e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
D E C I D E d e l e r e m p l a c e r e n n o m m a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r P h i l i p p e M a r i e M i c h e l P R U D ' H O M M E d o m i c i l i é à 7 8 2 3 0 L e P e c q ( F r a n c e ) , Q u a i d e [ ' O r m e d e S u l l y , 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 1 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 2 0 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e