29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 25.09.2014 14596-0521-011
30/01/2014
ÿþM o - c l 2 . 1
M I : 6 1 1 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
t l i g 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
u
1
2 1 J A N 2 0 1 4
1
E S
G r e f f e
" "
M o n s i e u r N i c o l a s F R I N G S , N N : 7 4 1 2 0 5 - 0 8 5 . 4 5 , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e l a a r t , A l b e r t i l a a n , 7 ;
M a d a m e C a r o l i n e F R I N G S , N N : 7 3 0 8 2 0 - 2 9 8 . 1 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , p l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m - e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 9 0 6 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N R I S E L A T E R A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 2 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l e V A N B I E R B E E K d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i X a n s , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t :
7 .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à l ' i n s t a n t e t v o t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a n o m i n a t i o n c e j o u r , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d e M o n s i e u r N i c o l a s F R I N G S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c e l u i - c i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M o n s i e u r N i c o l a s F R I N G S a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" B é a t r i c e V A N B I E R B E E K , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" N i c o l a s F R I N G S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" C a r o l i n e F R I N G S , a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 2 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s t a r u e d u M o n a s t è r e , 3 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
B é a t r i c e V A N B I E R B E E K A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 30.08.2012 12519-0525-009
02/07/2012
ÿþM o d ; . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 0 6 9 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S U N R I S E L A T E R A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 M A I 2 0 1 2
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M a d a m e N i c o l e V a n B i e r b e e k , d o m i c i l i é e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , G r a a f D a n s d i j k 5 5 7
M a d a m e B é a t r i c e V a n B i e r b e e k , d o m i c i l i é e á 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , Z o u t e l a a n I 4 5
N i c o l e B I E R B E E K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" i a i i s s ~ ~ *
2 1 J U N 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
25/01/2012
ÿþ4 , 4 M o d 1 1 . 1
L e D b q j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 I 1
* 1 2 0 2 2 5 7 0 *
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B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 9 0 6 . 9 4 1 y . . . . . . .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U N R I S E L A T E R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
' : S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e Y v e s T Y T G A T à G e n t l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e "
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S U N R I S E
L A T E R A L E " é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6 , a d é c i d é c e q u i s u i t :
* C o n v e r s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . "
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l ' a b r o g a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e
c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é r e m p l a c é s p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t q u ' u n l i v r e "
d ' a c t i o n n a i r e s a é t é o u v e r t d a n s l e q u e l l e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s o n t é t é m e n t i o n n é s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
P R O C U R A T I O N
I l e s t d o n n é p o u v o i r s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u i v a n t e s :
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d e s o n a s s u j e t t i s s e m e n t à l a T a x e s u r l a l
V a l e u r A j o u t é e ;
"
à c e t t e f i n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t f a i r e t o u t c e q u i e s C n é c e s s a i r e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e s i m p l e c o p i e d u p r é s e n t a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D ' U N A C T E N O N - E N R E G I S T R E , D O N T L E S E U L !
B U T E S T S O N D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N o t a i r e Y v e s T Y T G A T .
D e p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
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1 1
- 5 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2011 : BL506118
03/09/2010 : BL506118
20/05/2010 : BL506118
26/05/2009 : BL506118
30/07/2008 : BL506118
05/06/2007 : BL506118
23/05/2005 : BL506118
28/05/2004 : BL506118
27/05/2004 : BL506118
16/04/2003 : BL506118
15/06/2002 : BL506118
01/09/1998 : BL506118
01/01/1997 : BL506118
01/01/1993 : BL506118
01/01/1992 : BL506118
01/01/1992 : BL506118
13/01/1988 : BL506118
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16512-0237-011