04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 25.10.2013, NGL 28.11.2013 13671-0504-025
10/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 t 1 1 1 1 1
b e
2
B s u
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e e e r l a n : : s t a l i g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c . C l é m e n t , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e h e e r G u y T o r r e k e n s , m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S h a u n W i l l s S u z a n n e G i v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~ . .
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 I t t ~ , = ~
0 . 1 O K T 2 0 1 3
á r r r n e , 4 ,
i l l i t t 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
V b e h
a a
B e l S t a z
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 3 x 6 , 1 À
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ' i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s / C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 6 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
B e i d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , b e s t u u r d e r L u c C l é m e n t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 I t t ~ , = ~
0 . 1 O K T 2 0 1 3
á r r r n e , 4 ,
i l l i t t 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
V b e h
a a
B e l S t a z
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 3 x 6 , 1 À
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ' i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s / C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 6 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
B e i d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , b e s t u u r d e r L u c C l é m e n t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l e t s c l
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c i c g c 1 1 4 n t y ; r a g c n © p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S I M O N I S S T R A A T 5 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t b i j o n d e r h a v i g s c h r i j v e n d a t z i j g e n o e g z a a m o p d e h o o g t e w e r d g e s t e l d e n a l d u s k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D i a n e H i l l p e r 6 m e i 2 0 1 1 .
V e r d e r v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t a a n M e e s t e r K a t r i e n V o r l a t , S y l v i e D e c o n i n c k , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e n e l k e a d v o c a a t v a n S t i b b e c v b a , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t o n t s r a g v a n D i a n e H i l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
1 1 B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
I R M I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , S i m o n i s s t r a a t 5 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t B e m a n t e G e n t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n f o n d s e n
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 3 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , m i t s c r e a t i e v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r
2 . V e r z a k i n g
V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D K H R e t a i l L i m i t e d " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . I n s c h r i j v i n g
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n c p 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n .
4 . V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 8 9 4 1 9 - 4 5 b i j d e I N G B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e s c h i k t ) ,
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 3 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n , o m v a t t e n d e d e s t o r t i n g .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e f o n d s e n t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n u i t g e v e n , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e o h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , e n w e l k e z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n e n w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e
m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 6 1 . 5 0 0
( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S U P E R G R O U P B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþ M a d W a r t i , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 u i ~ u
+ 1 3 0 6 7 7 2
i
2 2 U R 2 4 Z
B R U S g e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i r n o n i s s t r a a t 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U t h e t j a a r v e r s l a g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n C h a r l e s H o w e s a i s b e s t u u r d e r v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
- O n t s l a g v a n T h é o f i l i o s K a r p a t h i o s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B e l l e y J o h n T o r r e k e n s G u y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 28.11.2012, NGL 28.11.2012 12649-0020-026
06/06/2011
ÿþ M o t 1 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ i ~ a ~ u ~ ~ ~ W h W M ~ ~ e s s e ' -
" 1 1 0 8 3 6 3 1 ' m v e 2 0 1 1
0 8 3 3 . 3 1 f i . 1 1 2
S u p e r g r o u p B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i m o n i s s t r a a t , 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l - B e l g i ë
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e i
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n / v e n n o o t s c h a p p e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o h n B a i l e y ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p T H R E E P A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 A a i g e m , L a n g e m u n t 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y T o r r e k e n s .
H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e m a n d a t e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e b e ë i n d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S i e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 1
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 1 d e h e r e n L u c C l e m e n t , G u y T o r r e k e n s e n J o h n B e l l e y a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S 1 e n M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s m u l
1 . 6 M R U M 1
1 I I 1 1 1 " i i o a s s s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r g r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : C r e a t i e d i r e c t i e c o m i t é - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s , e e r s t e l i d W . V e n n . e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A a n d i t d i r e c t i e c o m i t é w a r d e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
( i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e l e i d ;
( i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n e n a a n g e l e g e n h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s p e c i f i e k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
( i i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e v o l l e d i g e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
( i v ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( v ) a l l e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t n i e u w e i n c e n t i v e s i n h e t v o o r d e e l v a n w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e d i e n s t v e r l e n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n , b e h a l v e d e z e v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( v i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t ;
( v i i ) a l l e w i j z i n g e n a a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t v a n t o e p a s s i n g o p h e t D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t a a n d u i d i n g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
- T h e L . C . F a c t o r y B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d ! d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t ;
- A B C R e t a i l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , A v e n u e D e l a J o n c t i o n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e B l a n c q u a e r t ;
- X a v i e r D e S o m e r &