04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 25.10.2013, NGL 28.11.2013 13671-0504-025
10/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 t 1 1 1 1 1
b e
2
B s u
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e e e r l a n : : s t a l i g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c . C l é m e n t , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e h e e r G u y T o r r e k e n s , m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S h a u n W i l l s S u z a n n e G i v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~ . .
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 I t t ~ , = ~
0 . 1 O K T 2 0 1 3
á r r r n e , 4 ,
i l l i t t 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
V b e h
a a
B e l S t a z
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 3 x 6 , 1 À
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ' i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s / C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 6 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
B e i d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , b e s t u u r d e r L u c C l é m e n t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 I t t ~ , = ~
0 . 1 O K T 2 0 1 3
á r r r n e , 4 ,
i l l i t t 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
V b e h
a a
B e l S t a z
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 3 x 6 , 1 À
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ' i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s / C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 6 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
B e i d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , b e s t u u r d e r L u c C l é m e n t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l e t s c l
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c i c g c 1 1 4 n t y ; r a g c n © p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S I M O N I S S T R A A T 5 3 , 1 0 5 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t b i j o n d e r h a v i g s c h r i j v e n d a t z i j g e n o e g z a a m o p d e h o o g t e w e r d g e s t e l d e n a l d u s k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D i a n e H i l l p e r 6 m e i 2 0 1 1 .
V e r d e r v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t a a n M e e s t e r K a t r i e n V o r l a t , S y l v i e D e c o n i n c k , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e n e l k e a d v o c a a t v a n S t i b b e c v b a , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t o n t s r a g v a n D i a n e H i l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
1 1 B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
I R M I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , S i m o n i s s t r a a t 5 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t B e m a n t e G e n t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n f o n d s e n
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 3 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , m i t s c r e a t i e v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r
2 . V e r z a k i n g
V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D K H R e t a i l L i m i t e d " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . I n s c h r i j v i n g
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n c p 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n .
4 . V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 8 9 4 1 9 - 4 5 b i j d e I N G B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e s c h i k t ) ,
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 3 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n , o m v a t t e n d e d e s t o r t i n g .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e f o n d s e n t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) a a n d e l e n u i t g e v e n , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e o h t " S u p e r g r o u p P L C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , e n w e l k e z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n e n w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e
m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 6 1 . 5 0 0
( d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S U P E R G R O U P B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþ M a d W a r t i , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 u i ~ u
+ 1 3 0 6 7 7 2
i
2 2 U R 2 4 Z
B R U S g e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i r n o n i s s t r a a t 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U t h e t j a a r v e r s l a g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n C h a r l e s H o w e s a i s b e s t u u r d e r v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
- O n t s l a g v a n T h é o f i l i o s K a r p a t h i o s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B e l l e y J o h n T o r r e k e n s G u y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 28.11.2012, NGL 28.11.2012 12649-0020-026
06/06/2011
ÿþ M o t 1 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ i ~ a ~ u ~ ~ ~ W h W M ~ ~ e s s e ' -
" 1 1 0 8 3 6 3 1 ' m v e 2 0 1 1
0 8 3 3 . 3 1 f i . 1 1 2
S u p e r g r o u p B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i m o n i s s t r a a t , 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l - B e l g i ë
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e i
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n / v e n n o o t s c h a p p e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o h n B a i l e y ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p T H R E E P A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 A a i g e m , L a n g e m u n t 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y T o r r e k e n s .
H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e m a n d a t e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e b e ë i n d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S i e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 1
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 1 d e h e r e n L u c C l e m e n t , G u y T o r r e k e n s e n J o h n B e l l e y a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S 1 e n M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s m u l
1 . 6 M R U M 1
1 I I 1 1 1 " i i o a s s s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r g r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : C r e a t i e d i r e c t i e c o m i t é - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s , e e r s t e l i d W . V e n n . e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A a n d i t d i r e c t i e c o m i t é w a r d e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
( i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e l e i d ;
( i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n e n a a n g e l e g e n h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s p e c i f i e k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
( i i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e v o l l e d i g e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
( i v ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( v ) a l l e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t n i e u w e i n c e n t i v e s i n h e t v o o r d e e l v a n w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e d i e n s t v e r l e n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n , b e h a l v e d e z e v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( v i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t ;
( v i i ) a l l e w i j z i n g e n a a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t v a n t o e p a s s i n g o p h e t D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t a a n d u i d i n g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
- T h e L . C . F a c t o r y B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d ! d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t ;
- A B C R e t a i l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , A v e n u e D e l a J o n c t i o n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e B l a n c q u a e r t ;
- X a v i e r D e S o m e r & C o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , A l p h o n s e H o t t a t s t r a a t 2 0 , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r D e S o m e r ;
- Y e g o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i c t o r R o u s s e a u l a a n 1 0 , 1 1 9 0 V o r s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B r e y n e ;
- M e r c e d e s D B S C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , R u e d e P e r c k e 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M e r c e d e s D e B u y s t ;
- M e v r o u w D i a n e R e b e c c a W e n d y H i l l , w o n e n d e t e T h e C o u r t h o u s e , N e w c o u r t R o a d , C h e l t e n h a m G L 5 3 9 D L . ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- D e h e e r C h a r l e s R o b e r t V i c t o r H o w e s , w o n e n d e t e B o t t o m l e y F a r m h o u s e , G a m b l e s L a n e , W o o d m a n c o t e , G l o u c e s t e r s h i r e G L 5 2 9 P U ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- D e h e e r T h e o f i l i o s ( T h e o ) K a r p a t h i o s , w o n e n d e t e 1 9 P r i o r y S t r e e t , C h e l t e n h a m G L 5 2 6 D R ( V e r e n i g d : K o n i n k r i j k ) .
D e m a n d a t e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
I n z a k e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g : v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
T e v e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 T h e L . C . F a c t o r y B V B A , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r ; ! . m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t á à t s b l a d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , z a l d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n a l l e z a k e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r T h e L . C . F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t .
A a n g e z i e n d e z e p e r s o o n g e e n b e s t u u r d e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l z i j d e t i t e l " d i r e c t e u r " ( i n h e t E n g e l s " d i r e c t o r " ) d r a g e n .
G e t e k e n d ,
T h e L C F a c t o r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C l é m e n t
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ' 1 1 0 4 3 7 6 8 *
t e n u
1 Q M R T ? f e s
G r i f f i e
A n n e x e s . d u M o n i t e u r . b e l g e . .
_ _ B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h . S t a a t s b l a d . - . 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r g r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t , 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - C r e a t i e v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n :
R e s o l u t i e 1 : A a n s t e l l i n g v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 § 3 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m T h e L . C . F a c t o r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e z e p e r s o o n g e e n b e s t u u r d e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l z i j d e t i t e l " d i r e c t e u r " ( i n h e t E n g e l s " d i r e c t o r " ) d r a g e n .
1 n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , z a l d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n a i l e z a k e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r T h e L . C . F a c t o r y B V B A ,
"
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e d e l e g a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g h i e r t o e , b l i j v e n b e s t a a n , o n v e r m i n d e r d d e c r e a t i e v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é z o a l s b e s l i s t i n r e s o l u t i e 2 h i e r o n d e r .
R e s o l u t i e 2 : C r e a t i e v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é , c o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n D i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n w a a r a a n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
( i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e l e i d ;
( i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n e n a a n g e l e g e n h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s p e c i f i e k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
( i i i ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e v o l l e d i g e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( v ) a l l e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t n i e u w e i n c e n t i v e s i n h e t v o o r d e e l v a n w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e d i e n s t v e r l e n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n , b e h a l v e d e z e v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( v i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t ;
( v i i ) a l l e w i j z i n g e n a a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t v a n t o e p a s s i n g o p h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p v o o r m e l d D i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e b S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e s o l u t i e 3 : A a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n b e p a l i n g v a n d e d u u r ' v a n h u n m a n d a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- T h e L . C . F a c t o r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C l é m e n t ;
- A B C R e t a i l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , A v e n u e D e l a J o n c t i o n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e B l a n c q u a e r t ;
- X a v i e r D e S o m e r & C o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , A l p h o n s e H o t t a t s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r D e S o m e r ;
- Y e g o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i c t o r R o u s s e a u l a a n 1 0 , 1 1 9 0 V o r s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B r e y n e ;
- M e r c e d e s D B S C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , R u e d e P e r c k e 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M e r c e d e s D e B u y s t ;
- M e v r o u w D i a n e R e b e c c a W e n d y H i l l , w o n e n d e t e i n V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r C h a r l e s R o b e r t V i c t o r H o w e s , w o n e n d e t e i n V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r T h e o f i l i o s ( T h e o ) K a r p a t h i o s , w o n e n d e t e i n V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e m a n d a t e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e m a n d a t e n k u n e n n t e n a l l e n t i j d e b e ë i n d i g d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i n d i e n d e r g e l i j k e b e ë i n d i g i n g n i e t i s g e b e u r d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n z a k e b e ë i n d i g i n g z o a l s o p g e n o m e n i n d e " O v e r e e n k o m s t i n z a k e h e t m a n d a a t v a n e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é " ( z o a l s z a l w o r d e n a f g e s l o t e n m e t b e p a a l d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , z i e h i e r o n d e r ) , z a l i n d e p l a a t s v a n d e o p z e g p e r d i o d e e e n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n e l k e t o e p a s s e l i j k e o p z e g p e r i o d e d i e n i e t w e r d g e r e s p e c t e e r d .
R e s o l u t i e 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n z a k e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
R e s o l u t i e 5 : B e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é - o n d e r t e k e n i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n d a a t v a n e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D i a n e R e b e c c a W e n d y H i l l , d e h e e r C h a r l e s R o b e r t V i c t o r H o w e s e n d e h e e r T h e o f i l i o s ( T h e o ) K a r p a t h i o s i s n i e t b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o o r d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , v e r m e l d o n d e r p u n t 1 t o t 5 h i e r b o v e n , d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t b e t r e f f e n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n e e n a p a r t d o c u m e n t v a s t t e s t e l l e n , g e n o e m d " O v e r e e n k o m s t i n z a k e h e t m a n d a a t v a n e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é " .
E l l e n C a r m e l i e t
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
- _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 c > S J 1
A
Q 1 F E m 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g 3 3 / d Z O n t e e :
( v o s u i t ) S e r g r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , S i m o n i s s t r a a t 5 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U n i t 6 0 , T h e R u n n i n g s , C h e l t e n h a m , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 5 1 9 N W ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D K H R e t a i l L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U n i t 6 0 , T h e
R u n n i n g s , C h e l t e n h a m , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 5 1 9 N W ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
B e i d e c o m p a r a n t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A l e x i a D e s s e i n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0
B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e t w e e
h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" S u p e r g r o u p B e l g i u m " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S i m o n i s s t r a a t 5 3 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
D e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ) v a n t e x t i e l , k l e d i j ,
s c h o e n e n , a c c e s s o i r e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f
v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n a a n o f e e n b e l a n g h e b b e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n d e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ,
i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g
j a n a u r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0
E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o z a s s s +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " , t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 1 . 4 9 9 ) a a n d e l e n
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D K H R e t a i l L i m i t e d " , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
t o t a a l : é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 3 6 9 2 1 - 4 5 b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S u p e r g r o u p P L C " v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D K H R e t a i l L i m i t e d " i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
M ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ? v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t i e n o k t o b e r t e t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
. +
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A L G E M E N E E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r e n i n s c h r i j v e r t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / m e v r o u w D i a n e R e b e c c a W e n d y H i l l , m e t w o o n s t k e u z e t e T h e C o u r t h o u s e , N e w c o u r t R o a d , C h e l t e n h a m
G L 5 3 9 D L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ; e n
2 / d e h e e r C h a r l e s r o b e r t V i c t o r H o w e s , m e t w o o n s t k e u z e t e B o t t o m l e y F a r m h o u s e , G a m b l e s L a n e ,
W o o d m a n c o t e , G l o u c e s t e r s h i r e G L 5 2 9 P U ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
3 / d e h e e r T h e o f i l o s ( T h e o ) K a r p a t h i o s , m e t w o o n s t k e u z e t e 1 9 P r i o r y S t r e e t , C h e l t e n h a m G L 5 2 6 D R
( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f é é n e n d e r t i g
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t S e l g i s c l S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 1 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r g r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s » b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I I
" 1 5 0 6
t i e : t r g u k k s g c i k I l i . ! r 4 f l f l o p
2 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v ` I ~ e i ~ e d v r i a n d v ï a l i g e
~ s r i t e
r P r h t r ~ r r l . ~ ' ~ r t t : Q n n i n r e t r . j ~ t B r u S S e
{
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ) v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s w a a r b i j d e z e o n t s l a g ; n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S u s a n n e J o h a n n e G i v e n a l s b e s t u u r d e r ' v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n v a n d e h e e r S h a u n S i m o n W i l l s m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d , w o n e n d e t e V i n e H o u s e , C o o m b e L a n e , W o r p l e d o n , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 3 3 P F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- D e h e e r J u l i a n M a r c D u n k e r t o n , w o n e n d e t e D o w d e s w e l l H o u s e , L o w e r D o w d e s w e l l , A n d o v e r s f o r d , C h e l t e n h a m , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 5 4 4 L X , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d e n d e h e e r J u l i a n M a r c D u n k e r t o n s i n d s 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n v o o r k o m e n d g e v a l h e b b e n g e s t e l d v o o r d e V e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d ; e n
2 ) D e h e e r J u l i a n M a r c D u n k e r t o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f b i n n a n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o m i a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 04.12.2015, NGL 08.12.2015 15684-0111-027
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 23.11.2016, NGL 28.11.2016 16687-0125-027