SUPERGROUP BELGIUM FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SUPERGROUP BELGIUM FINANCE
Dénomination : SUPERGROUP BELGIUM FINANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.299.680

Publication

04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13643-0469-023
10/12/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedan[gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

b

E s~

ius

Ondernemingsnr : 0833.299.680

Benaming

(voluit) : SuperGroup Belgium Finance (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Simonisstraat 53, 1050 Elsene (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 28 oktober 2014:

De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Luc Clément, met ingang van 23 september 2014, en de heer Guy Torrekens, met ingang van 10 oktober 2014, als bestuurders van de Vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

Shaun Wills Suzanne Given

Bestuurder Bestuurder

Mod word 111

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ne

geleyceontvangen op

0 (J 2014 ter griffie vtr

r~

rechtbank v~~t~t>~es~Errial'~dsfalige

koopher gu'el brussef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.,

iW OXT 2040

Oi

feljee

Griffie

59886*

111111111111111

*131

Vc belu aar Belt Staa

Ondernemingsnr : 0833299680

Benaming

(voluit) ; SuperGroup Belgium Finance

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Simonis Straat, 53, 1050 Elsene, Belgïe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders l Commissaris vertegenwoordiger Uit het verslag van de buitengewoon algemene vergadering van 16 Juli 2013 blijkt dat :

1) volgende beslissingen werden genomen :

-Benoeming bestuurders :

Benoeming van Suzanne Given (19 Burgh Heath Road, Epsom, KT17 4LP, UK) als bestuurder vanaf 16 juli 2013

Benoeming van Shaun Wills (48 Shurdington Road, Cheltenham, GL530JE, UK) als bestuurder vanaf 16 julï 2013

De aldus nieuwe benoemde bestuurders zullen hun mandaten kosteloos uitoefenen.

Beide bestuurders werden benoemd voor 5 jaar.

- Ontslag van John Bailey als bestuurder vanaf 30 april 2013

2) De Algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf het boekjaar eindigend op 30 April 2013 zal vertegenwoordigd worden door Steven Van Bael in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Filip Lozie.

Guy Torrekens, bestuurder Luc Clément, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.,

iW OXT 2040

Oi

feljee

Griffie

59886*

111111111111111

*131

Vc belu aar Belt Staa

Ondernemingsnr : 0833299680

Benaming

(voluit) ; SuperGroup Belgium Finance

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Simonis Straat, 53, 1050 Elsene, Belgïe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders l Commissaris vertegenwoordiger Uit het verslag van de buitengewoon algemene vergadering van 16 Juli 2013 blijkt dat :

1) volgende beslissingen werden genomen :

-Benoeming bestuurders :

Benoeming van Suzanne Given (19 Burgh Heath Road, Epsom, KT17 4LP, UK) als bestuurder vanaf 16 juli 2013

Benoeming van Shaun Wills (48 Shurdington Road, Cheltenham, GL530JE, UK) als bestuurder vanaf 16 julï 2013

De aldus nieuwe benoemde bestuurders zullen hun mandaten kosteloos uitoefenen.

Beide bestuurders werden benoemd voor 5 jaar.

- Ontslag van John Bailey als bestuurder vanaf 30 april 2013

2) De Algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf het boekjaar eindigend op 30 April 2013 zal vertegenwoordigd worden door Steven Van Bael in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Filip Lozie.

Guy Torrekens, bestuurder Luc Clément, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : SIMONISSTRAAT 53, 1050 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

De raad van bestuur van de Vennootschap bevestigt bij onderhavig schrijven dat zij genoegzaam op de hoogte werd gesteld en aldus kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Diane Hill per 6 mei 2011

Verder verleent de raad van bestuur volmacht aan Meester Katrien Vorlat, Sylvie Deconinck, Marcos Lamin-Busschots en elke advocaat van Stibbe cvba, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om het ontslag van Diane Hill als bestuurder van de Vennootschap te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behoudei

aan het

Bel rsc

111111111,1.111111111111111111

i,e-; jge1egdContvangen op

11 DáC. 2014

er r4rinD VE,In de egg{?landstalige

Ondernemingsnr : 0833.299.680 réch[:bárik van -koophandel Brussel---

Benaming

(vorult) : SUPERGROUP BELGIUM FINANCE

(verkort)

03/05/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mai Word 57.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kflpie na neerlegging ter griffie van de akte

23 AVR. 2013

afeese

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 28 november 2012 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- Ontslag van Charles Howes als bestuurder vanaf 23 april 2012

- Ontslag van Theofilos Karpathios als bestuurder vanaf 14 augustus 2012

Belley John Torrekens Guy

Bestuurder Bestuurder

0833.299.680

SUPERGROUP BELGIUM FINANCE

Naamloze vennootschap

Simonisstraat 53 -1050 Brussel

Ontslag bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 28.11.2012, NGL 28.11.2012 12649-0025-023
19/05/2011
ÿþMod 2.0

M

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1Ii1I III1 1II1 11I1 itim 'iii Itili 11iI 1111 BRU elte

+11075288* 09 MM ZObis

Griffie





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833299680

Benaming

(voluit) . Supergroup Belgium Finance

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Simonisstraat 53

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig april tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11; en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Supergroup Belgium Finance", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Simonisstraat 53,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vier miljoen euro (4.000.000 EUR), om het kapitaal te verhogen tot negenentwintig miljoen euro (29.000.000 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vier miljoen (4.000.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één euro (1 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-0875273-82 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op twintig april tweeduizend en elf, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen euro (29.000.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintig miljoen (29.000.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/negenentwintig miljoenste (1/29.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.". Invoeging van een artikel 5bis met betrekking tot de historiek van het kapitaal die luidt als volgt:

Artikel 5 bis:

"Bij de oprichting van de vennootschap op eenendertig januari tweeduizend en elf bedroeg het kapitaal vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 EUR).

Bij beslissing van negentien april tweeduizend en elf heeft de buitengewone algemene vergadering het kapitaal verhoogd met vier miljoen euro (4.000.000 EUR) om het te brengen op negenentwintig miljoen euro' (29.000.000,00 EUR)."

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. de vennootschap naar Engels recht "Supergroup PLC", met maatschappelijke zetel te Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW,

" 2. de vennootschap naar Engels recht "DKH Retail Limited", met maatschappelijke zetel te Unit 60, The: ' Runnings, Cheftenham, Gloucestershire, GL51 9NW,

vertegenwoordigd door de heer Guy Torrekens, wonende te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 4, ingevolge twee, onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1' bis van het Wetboek der Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Voor-lihoud!an ,cpn het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/05/2011
ÿþA

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0833.299.680

Benaming

(voluil) : SUPERGROUP BELGIUM FINANCE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Simonisstraat 53 - 1050 Brussel - België

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 19 maart 2011.

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking de heren Luc Clement, Guy Torrekens en John Bailey als bestuurders van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve

" formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

veli.:Ser

Oient 2011

Griffie

.110,3,55

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2011
ÿþ Mud ].0

Lâl-9 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~~~s

e~

Grrffre

*iioaiese* N

be

B st~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Supergroup Belgium Finance

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Simonisstraat 53

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op éénendertig januari tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgeiaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de vennootschap naar Engels recht "Supergroup PLC", met maatschappelijke zetel te Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW,

2) de vennootschap naar Engels recht "DKH Retail Limited", met maatschappelijke zetel te Unit 60, The

Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW,

Vertegenwoordiging - Volmachten

Beide comparanten zijn hier vertegenwoordigd door mevrouw Alexia Dessain, kantoor houdende te 1000

Brussel, Lloyd Georgelaan 11, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge twee

onderhandse volmachten,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"Supergroup Belgium Finance".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Simonisstraat 53.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren of instellingen ;

2. het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties met inbegrip van vereffening, het verlenen van advies, management, en andere diensten in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

3. het verstrekken en opnemen van leningen en voorschotten en zekerheden onder eender welke vorm of duur.

4. de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen bebouwd of onbebouwd en meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vernield zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan ook handelen in hoedanigheid van bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van éénendertig januari tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfentwintig miljoen (25.000.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijfentwintig miljoenste (1125.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Engels recht "Supergroup PLC", ten belope van vierentwintig miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (24.999.999) aandelen

- door de vennootschap naar Engels recht "DKH Retail Limited", ten belope van één (1) aandeel

totaal: vijfentwintig miljoen (25.000.000) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-0636926-50 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op éénendertig januari tweeduizend en elf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap naar Engels recht "Supergroup PLC verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap naar Engels recht "DKH Retail Limited" is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één of meer gevolmachtigden tot dit bestuur, individueel of gezamenlijk optredend overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op tien oktober te twaalf uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming Is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

" evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichter en inschrijver tot eerste bestuurders benoemd:

1/ mevrouw Diane Rebecca Wendy Hill, met woonstkeuze te The Courthouse, Newcourt Road, Cheltenham

GL53 9DL(Verenigd Koninkrijk); en

2/ de heer Charles Robert Victor Howes, met woonstkeuze te Bottomley Farmhouse, Gambles Lane,

Woodmancote, Gloucestershire GL52 9PU (Verenigd Koninkrijk).

3/ de heer Theofilos (Theo) Karpathios, met woonstkeuze te 19 Priory Street, Cheltenham GL52 6DR

(Verenigd Koninkrijk).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zestien..

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren,

gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van

vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Filip Lozie aanduidt en dit voor drie jaar vanaf éénendertig

januari tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van éénendertig januari tweeduizend en elf en zal

worden afgesloten op dertig april tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar tweeduizend en twaalf.

VOLMACHT " RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Ondernemingsloket go-Start, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Voor-'behoutaen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/05/2015
ÿþVoor-

behouden.. aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Wo"f

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11011111 '

"150660

Ondernemingsnr : 0833,299.680

Benaming

(voluit) : Supergroup Belgium Finance

(verkort) :

neergetegdf©nívangen op

2 3 APR. 2015

ter griffu vGord#reN=%c.:2ri-andstallge

[~S1[la~~st li~ ~at~l _i~í]C`ijr; ~a ..~r,~ " ~``" ~ `~: L`.~JSE!

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Simonisstraat 53, 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders (de "algemene vergadering") van 2 april 2015:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de brieven van twee bestuurders waarbij deze ontslag nemen.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Susanne Johanne Given als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 12 februari 2015 en van de heer Shaun Simon Wills met ingang vanaf 25 februari 2015.

Hun mandaat was onbezoldigd.

2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Euan Angus Sutherland, wonende te Vine House, Coombe Lane, Worpledon, Guildford, Surrey, GU3 3PF, Verenigd Koninkrijk; en

- De heer Julian Marc Dunkerton, wonende te Dowdeswell House, Lower Dowdeswell, Andoversford, Cheltenham, Gloucestershire, GL54 4LX, Verenigd Koninkrijk.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2020.

Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle eventuele vertegenwoordigingshandelingen die de heer Euan Angus Sutherland en de heer Julian Marc Dunkerton sinds 25 februari 2015 in voorkomend geval hebben gesteld voor de Vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Euan Angus Sutherland; en

2) De heer Julian Marc Dunkerton.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

--. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

gevolmachtigden int dit bestuur, individueel of gezamenlijk optredend overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur.

3. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder; i individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde i griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere Eversheds Bruesels cvba Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 04.12.2015, NGL 09.12.2015 15685-0047-023
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 23.11.2016, NGL 28.11.2016 16688-0051-023

Coordonnées
SUPERGROUP BELGIUM FINANCE

Adresse
SIMONISSTRAAT 53 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale