27/04/2015
ÿþc ~ . g 1 1 1 . \ e M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e e t a a l s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é k a g d i o n t v a n g e n o p
1 5 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r a s s e !
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 3 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u r g i c o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , N e e r v e l d s t r a a t 5 / A 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U R G I C O R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , N e e r v e l d s t r a a t 5 1 A 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l M e e r t , t e E r p e , o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s n o - w e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 1 1 1 0 6 - 2 6 ; g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s D a n i e l M e e r t o p z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a u g u s t u s n a d i e n o n d e r n u m m e r 9 5 0 8 1 2 - 3 5 9 . E n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l M e e r t o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a u g u s t u s 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 8 - 1 7 1 1 3 3
0 4 4 5 . 4 3 1 . 1 2 6 R P R B r u s s e l .
6 . B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o r e n u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t b e s l u i t v a n B V B A J u v e s t e L e b b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e r o n i q u e A d r i a e n s s e n s , l u i d t a l s v o l g t :
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A S u r g i c o r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e ' 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , N e e r v e l d s t r a a t 5 A 4 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 7 7 . 6 0 2 , 7 3 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 1 6 0 . 0 9 7 , 4 2 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e . b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e z e c o n t r o l e z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n k u n n e n g e v e n t o t a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a l g e m e e n v o o r b e h o u d i n z a k e d e a f l o o p v a n d e f i n a l e f i s c a l e c o n t r o l e s e n n i e t - g e b o e k t e c l a i m s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . O p g e m a a k t t e L e b b e k e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A J u v e s
V e r o n i q u e A d r i a e n s s e n s , E x t e r n A c c o u n t a n t . "
2 . O n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r r o ; o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
3 . B e v e s t i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r . E r w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r l u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
4 . B e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n e n k e l e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t i n d i e f u n c t i e a a n ; d e h e e r H u g o V a n e r m e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t .
H i e r n a « d e v e r e f f e n a a r » g e n o e m d .
5 . B e v o e g d h e d e n
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , b e p a a l d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e d a d e n s t e l l e n , b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 7 , z o n d e r o m d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v e r z o e k e n i n g e v a l d i e i s v e r e i s t e n o n d e r m e e r ( h e t b e d r i j f o f ) d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v r e e m d e n , i n b r e n g d o e n v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , v a n e e n o f m e e r b e d r i j f s t a k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a l s v e r g o e d i n g v o o r d i e i n b r e n g e n o n t v a n g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n d i e t e n t i l d e v a n d i e i n b r e n g e n z u l l e n w o r d e n b e p a a l d .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a f s t a n d d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g o p h e f f i n g v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s .
D e v e r e f f e n a a r i s o n t h e v e n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g e v e n e e n s a l l e c o r r i g e r e n d e o f a a n v u l l e n d e a k t e n o n d e r t e k e n e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g , v e r z u i m o f o n n a u w k e u r i g h e i d i n d e v e r w o o r d i n g v a n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n d i e d o o r h e m i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t e n d e m o d a l i t e i t e n b e p a l e n w a a r o p d e a l g e m e n e v e r e f f e n i n g s v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j g e w o o n d .
H i j k a n , o p z i j n v e r a n t w o o r d i n g , v o o r s p e c i a l e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n d o o r h e m b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e d a a r t o e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t b e s c h i k k e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
6 . V o l m a c h t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r G e e r t V a n d e r E e c k e n , v o o r n o e m d , o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e n e i n d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V a n e r m e n t o t
v e r e f f e n a a r t e l a t e n b e v e s t i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G e e r t V a n d e r E e c k e n , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n
z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j B T W , o n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
v e r z e k e r i n g s k a s , e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
E l k v a n d e z e b e s l u i t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e t a a t s t s b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n , R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g