05/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U S E I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 6 7 1 . 0 8 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d l N D E K î U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 5 0 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P a u l M o r e a u , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° » , a y a n t s e s b u r e a u x à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , d a t é d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« V I . C O N C L U S I O N
L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B O S S A E R T M O R E A U ; S A M A N & C ° , d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e V I N T A G E ' I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a b r i e l J E A N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M é r o v i n g i e n s 1 0 B à 8 0 7 0 B e t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S U S E I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s P a l a i s 4 4 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
3 . 1 e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n a u r a i e n t d û c o r r e s p o n d r e à u n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o , i n f é r i e u r e s à l a v a l e u r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r e t a v e c l e u r r é m u n é r a t i o n ;
4 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e s t d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à c e l l e d e s a p p o r t s , o n p e u t a d m e t t r e q u ' e n r a i s o n d e l a c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t s , l ' a p p o r t e u r a g i t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e e t p e r m e t t r a d e c o n s o l i d e r l e s f o n d s p r o p r e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 5 0 , 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S U S E I A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 , 1
A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
* i a o s a 1 o e = u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 7 1 . 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U S E I A
B R U . ~ r E e
_ . , , .
2 6 t w x 1 0 1 d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é v o l e t B - S u i t e
a u N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e M o n i t e u r ; l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
b e l g e s » .
B r u x e l l e s , l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ' s p r l
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a u l M O R E A U . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u G é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r c o n v e r s i o n d ' u n e m p r u n t s u b o r d o n n é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e - c o u r a n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o u s d e u x i n s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é « V I N T A G E 1 N V E S T » d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s ! e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c l a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l e c o d e d e s S o c i é t é s e t a d a p t e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t m i l l e
( 9 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s ' s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t m i l l i è m e
( 1 / 9 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 0 . 0 0 0 ,
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ,
L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é s u c c e s s i v e m e n t , a p r è s t r a n s f o r m a t i o n d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n 1 8 . 6 0 0
p a r t s s o c i a l e s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9 :
- à c o n c u r r e n o e d e 8 1 . 4 0 0 e u r o s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9
à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l à é t é p o r t é à 6 5 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 6 5 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e
m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à n e u f c e n t
m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s ;
- a u g é r a n t , M o n s i e u r G o s u i n , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e W a l c k i e r s , 5 4 , a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à
j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s . r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P a u l M o r e a u , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° » e t r a p p o r t s p é c i a l d u G é r a n t t o u s d e u x e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 2 9 9 *
D é p o s é
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 7 1 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U S E I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n . 2 / M o n s i e u r J e a n S é b a s t i e n G O S U I N d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e W a l c k i e r s 5 4 , a d é c l a r é r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . L a s o c i é t é a n o n y m e V I N T A G E I N V E S T I , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 0 7 0 B e t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e s M é r o v i n g i e n s , 1 0 B , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g B 8 1 7 9 0 , a d é c l a r é p a r l e s p r é s e n t e s s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e n o u v e l l e s p a r t s ( 1 5 0 0 0 0 ) . L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s , o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 2 2 6 6 6 - 4 9 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a b i e n é t é r é a l i s é e . 3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s . 4 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t : " A R T I C L E 5 . - C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l F i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e t r e p r é s e n t é a l o r s p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , l a c a p i t a l s o c i a l a s u c c e s s i v e m e n t é t é a u g m e n t é , a p r è s t r a n s f o r m a t i o n d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s i n i t i a l e s e n 1 8 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s ( a u x t e r m e s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9 ) p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s : - à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t m i l l e e u r o s a u x t e r m e s d u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 9 ; - à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , a u x t e r m e s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 ; - à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 . A r t i c l e 1 1 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ÿ a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e s P a l a i s 4 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . A r t i c l e 1 2 E x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e