28/04/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder
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Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 4 april 2014.
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende beslissingen:
1 .De vergadering besluit tôt het ontslag van de heer Mark Pomeranz als zaakvoerder met ingang van 4 april 2014. De eersrvolgende jaarlijkse algemene vergadering van vennoten zal zich uitspreken over de te verlenen
kwijting.
2.De vergadering beslist om de heer Dean Dillonaire, wonende te 2162 Miohael Road, Nazareth, Pennsylvania 18064, VS, te benoemen tôt zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 4 april 2014 en
voor onbepaalde duur. Kij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Richard Thomas Spencer IV
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 05.05.2014 14114-0537-016
12/02/2014
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I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I u i 0 ~ i f l i i u i i i
4 0 2 2 9
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B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 1 4 4 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , b u s 1 . 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d " r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n ; d i e - z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i 2 0 1 0 - t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r M e d i c a l D e v i c e s a n d I n n o v a t i o n s B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K l e i n e G e n t s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 , 4 7 6 . 5 8 3 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r J e a n D e S c h e p p e r . B i j g e v o l g s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s o o k e e n e i n d e a a n z i j n f u n c t i e v a n E u r o p e e s B u s i n e s s D i r e c t o r .
M a r k P o m e r a n z Z a a k v o e r d e r
29/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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3 . 7 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 4 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 / b u s 1 . 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a f t e r t , o p v e e r t i e n ; m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 / b u s 1 . 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s c c i e e r d n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 6 - 0 4 / 0 0 8 0 2 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 1 4 4 . 7 4 3 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n : o n t s l a g v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . D o e l w i j z i g i n g d o o r d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a l s p u n t e n g / e n h / , l u i d e n d a l s v o l g t :
" g / A a n k o o p , v e r k o o p e n d o o r v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r , a l s o o k g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n .
h / H a n d e l a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s t e n t s z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t i m p l a n t a t e n v o o r
c o r o n a i r e b l o e d v a t e n i n d e c a r d i o l o g i e , " .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
4 . V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . V o l m a c h t a a n " B a k e r T i l l y B e l g i u m , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A " , k a n t o o r h o u d e n d
t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0532-014
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 12.07.2012 12286-0522-014
20/02/2012
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i 3 + L a ~ s ~ i F 1 S ~ E ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 2 0 4 0 7 7 8 *
0 7 F E V . 2 0 1 2
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G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 4 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i ë n s t a a t 1 1 b u s 1 . 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l W i l l i a m J o h n s o n a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m R i c h a r d T h o m a s S p e n c e r I V , w o n e n d e t e 2 7 5 1 S O c e a n D r i v e , P H - 3 S , H o l l y w o o d F L 3 3 0 1 9 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H g z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M a r k P o m e r a n z
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0371-014
27/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o i d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n a p k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p i e a k t e
e r g e i c ~ g d ~ n n ~ , e r ~ g ~ ~ ~
1 8 4 L ' , 2 0 1 5
; e r g r i f f i e v a r e d e . ;
r e c h t b a n k v e n d 4 r i a n d s f e f i g e
" - ~ F c : i d e i Ë r t a S i ; r i j
N a b e r a a d s l a g i n g e n n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t o m m e v r o u w A s t r i d V e r k a i k v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
t o e t e k e n n e n v o o r E u r o p a m e t i n g a n g v a n I . a u g u s t u s 2 0 1 5 :
- L o p e n d e z a k e n a f h a n d e l e n ;
- l n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e p o s t , a a n g e t e k e n d e s c h r i j v e n , p a k k e t t e n e n a n d e r e , p o s t w i s s e l s ,
o n t v a n g s t b e w i j z e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n e n h i e r v o o r g e l d i g k w i j t i n g
v e r l e n e n o f h i e r v o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n t e s t e l l e n ;
- B e t a l i n g o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d e n e n g e l d i g k w i j t i n g v e r l e n e n ;
- V e r a n t w o o r d e l i j k e v a n v e r k o o p e n m a r k e t i n g b i n n e n h e t g e b i e d .
D e a n p i l l o n a i r e
Z a a k v o e r d e r
a . 1
i 1 I . t ( 1 I I W Y 1 1 1 1 0 1 V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 4 . 7 4 3 B e n a m i n g
( v o l u t : S V E L T E M E D I C A L S Y S T E M S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i é n s t r a a t 1 1 , b u s 1 . 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r t i r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .