20/10/2014
ÿþ k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é 1 4 1 1 , 0 2 1 I I
I I
M o I I
^ . . . . . ^ ^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 9 . 9 0 8 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W A N I N S I G H T S
D é p o s é / R e ç u l e
0 g O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l n e e d e c o m m e r c e i l i a n c o p h o n e f i e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G u l l e d e l l e n u m é r o 9 4 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L E N E S P E C E S E T P A R I N C O R P O R A T I O N D O C O M P T E « P R I M E S D ' E M I S S I O N » - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S - C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S A e t B D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S W A N I N S I G H T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , n u m é r o 9 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 9 . 9 0 8 . 1 3 6 r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , ; A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ; " G é r a r d I N D E K E E J - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 8 f o l i o 2 5 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r a . l . J o c e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t s e i z e e u r o s ( 2 1 . 7 1 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e i z e e u r o s ( 8 6 . 5 1 6 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a p r è s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n s a f a v e u r , p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d S T E P S T O N E G m b h , à B e r l i n , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 3 . 7 2 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x : b é n é f i c e s p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t a u m o n t a n t a r r o n d i d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t ( 1 8 7 , 9 7 E ) p a r a c t i o n ( r é p a r t i e n 5 , 8 3 1 3 6 4 1 2 E e n c a p i t a l e t . 1 8 2 , 1 3 8 5 6 e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e : m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 7 8 . 2 8 4 , 0 0 E ) à ' u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e s d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e ; r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ; c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a ! s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 7 8 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e i z e e u r o s ( 8 6 . 5 1 6 , 0 0 E ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 6 4 . 8 0 0 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n e t r e n u m é r o t a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t r e n u m é r o t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s s u i t e a u x d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t , à s a v o i r 1 4 . 8 3 6 , p o u r l e p o r t e r à 7 6 4 . 8 0 0 , c h a q u e a c t i o n é t a n t m u l t i p l i é e p a r u n c o e f f i c i e n t d e 5 1 , 5 5 0 3 é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e f r a c t i o n d ' a c t i o n s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d u c o e f f i c i e n t p r é c i t é , l e n o m b r e d ' a c t i o n s e r a r a m e n é à l ' u n i t é i n f é r i e u r e s i l a f r a c t i o n d ' a c t i o n e s t i n f é r i e u r e à l a m o i t i é , d ' n i t é o u s e r a p o r t é à l ' u n i t é s u p é r i e u r e s i l a f r a c t i o n d ' a c t i o n e s t é g a l e o u s u p é r i e u r e à l a m o i t i é d ' u n i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S c i s s i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s c i n d e r l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s d o n t 5 7 2 . 8 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( o u a c t i o n s A ) a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a v a n t l a r é a l i s a t i o n d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t e t 1 9 1 . 9 7 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( o u a c t i o n s B ) a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d S T E P S T O N E G m b h , é t a n t e n t e n d u :
- q u e t o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) E l ( o u s o c i é t é l i é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) à u n t i e r s q u i n ' e s t p a s u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e C ( o u a c t i o n ( s ) C ) ;
- q u e t o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u d ' a c t i o n ( s ) C à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e B ( o u a c t i o n ( s ) B ) ;
- q u e t o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) o u d ' a c t i o n ( s ) C à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e A ( o u a c t i o n ( s ) A ) ;
- q u e t o u t e a c t i o n a t t r i b u é e à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A , B o u C s e r a r e s p e c t i v e m e n t d é s i g n é e c o m m e a c t i o n A , B o u C .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 8 e t 2 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r
l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c
l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 6 4 . 8 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s ( 7 6 4 . 8 0 0 ) o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t i è m e ( 1 1 7 6 4 . 8 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s ( 7 6 4 . 8 0 0 ) s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s , à s a v o i r c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t ( 5 7 2 . 8 2 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( o u a c t i o n s A ) e t c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 9 1 . 9 7 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( o u a c t i o n s B ) .
T o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u s o c i é t é l i é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) à u n t i e r s q u i n ' e s t p a s u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e C ( o u a c t i o n ( s ) C ) . ;
T o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A o u d ' a c t i o n ( s ) C à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e B ( o u a c t i o n ( s ) B ) .
T o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n p a r t o u t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) B ( o u u n e s o c i é t é l i é e ) o u d ' a c t i o n ( s ) C à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A e n t r a î n e r a l a c o n v e r s i o n d e ( s ) l ' a c t i o n ( s ) c é d é e ( s ) e n a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e A ( o u a c t i o n ( s ) A ) .
T o u t e a c t i o n a t t r i b u é e à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) A , B o u C s e r a r e s p e c t i v e m e n t d é s i g n é e c o m m e a c t i o n A , B o u C .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é .
L o r s d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a é t é p o r t é à 1 0 . 0 0 0 e t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 6 , 0 0 0 e u r o s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , u n e d e u x i è m e f o i s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e 4 0 . 2 0 0 e u r o s d o n t 2 . 7 3 5 , 5 2 e u r o s e n c a p i t a l e t l e s o l d e d e 3 7 . 4 6 4 , 4 8 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n a v e c c r é a t i o n d e 1 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t u n e t r o i s i è m e f o i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 7 , 4 6 4 , 4 8 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 4 . 8 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 7 0 0 . 0 0 0 e u r o s d o n t 2 1 . 7 1 6 e u r o s e n c a p i t a l e l l e s o l d e d e 6 7 8 . 2 8 4 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n a v e c c r é a t i o n d e 3 . 7 2 4 a c t i c n s n o u v e l l e s e t u n e d e u x i è m e f o i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 6 7 8 . 2 8 4 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e p o r t e r à 6 7 8 . 2 8 4 e t d e s c i n d e r l e s a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x i s t a n t e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s , d e s o r t e q u ' a u f i n a l l e c a p i t a l a é t é a m e n é à 7 6 4 . 8 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 6 4 . 8 0 0 a c t i o n s d o n t 5 7 2 . 8 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( o u a c t i o n s A ) e t 1 9 1 . 9 7 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( o u a c t i o n s B ) . »
A r t i c l e 7
" L ' a r t i c l e 7 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A l ' e x c e p t i o n d e c e r t a i n e s s i t u a t i o n s e t e n t r e a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , e t d a n s l a m e s u r e p e r m i s e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e c e s s i o n o u t r a n s f e r t d e t i t r e e s t l i m i t é e t r é g l é p a r l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t s e s a v e n a n t s é v e n t u e l s . »
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s . T r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t d é s i g n é s s u r u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s A e t s e r o n t d é n o m m é s « A d m i n i s t r a t e u r s A » e t u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é s u r u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B e t s e r a d é n o m m é « A d m i n i s t r a t e u r B » . »
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A u n p r é s i d e n t . »
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a r t i c l e 1 2 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e s u i t e à u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u r a u t a n t q u e l e p r é s i d e n t e s t i m e c e t t e r e q u ê t e r a i s o n n a b l e .
S I t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s y c o n s e n t e n t p a r é c r i t o u s ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e d e r n i è r e p e u t ê t r e t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L a c o n v o c a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d 1 0 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s e t u r g e n t e s . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l ' u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d p o u r q u e l a r é u n i o n s e t i e n n e a i l l e u r s .
L a r é u n i o n p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e t e n u e p a r c o n f é r e n c e v i d é o o u t é l é p h o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a p p r o p r i é . »
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a r t i c l e 1 3 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i d e u x d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s ( é g a l e m e n t à d i s t a n c e p a r t o u t e _ v o i e d e c o m m u n i c a t i o n ) o u r e p r é s e n t é s . A d é f a u t d e r é u n i r l e q u o r u m r e q u i s , l a r é u n i o n s e r a a j o u r n é e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , 1 0 j o u r s o u v r a b l e s p l u s t a r d . C e t t e n o u v e l l e r é u n i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s ( é g a l e m e n t à d i s t a n c e p a r t o u t e v o i e d e c o m m u n i c a t i o n ) o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u v a n t ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t à l a r é u n i o n p e u t p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s p a r t é l é p h o n e , v i d é o c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a p p r o p r i é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à f a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t ( t é l é c o p i e o u c o u r r i e l ) . »
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a r t i c l e 1 4 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s e n f r a n ç a i s e t
e n a n g l a i s e t s i g n é s p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t y s o n t a n n e x é s .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s , c o p i e s e e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r a u m o i n s d e u x a d m i n i W a t e u r s . »
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a r t i c l e 1 8 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
. « 1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . D a n s l e s l i g n i t e s d e l a g e s t i o n l o u r n a l i è r e , i a s o c i é t é e s t é g a i e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i t s e u l e .
3 . I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a r t i c l e 2 1 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , o u à l a r e q u ê t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s A o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r B s e l o n l ' a g e n d a p r o p o s é p a r l u i / e u x e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r - l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r q u e s i u n q u o r u m d e p r é s e n c e d e 7 5 p o u r c e n t d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t r é u n i . A d é f a u t d e r é u n i r l e q u o r u m ; r e q u i s , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a j o u r n é e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , à u n e n o u v e l l e d a t e p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e p r é s e n c e q u i s e r a r é u n i . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u j o u r d e P a c t e , d e M o n s i e u r S I E B E R A T H
R o a l d M a r g u e r i t e C o l e t t e P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e L o u v r e x 8 5 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s à l ' o c c a s i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c o r e e n f o n c t i o n M o n s i e u r K 1 N E T L a u r e n t e t M o n s i e u r
B E A L J J E A N O l i v i e r , s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e « A d m i n i s t r a t e u r A » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u j o u r d e l ' a c t e e t
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 :
A d m i n i s t r a t e u r A : M o n s i e u r C h r i s M O O R E , d o m i c i l i é 6 2 G a t e w a y G a r d e n s , E l y , C a m b r i d g e s h i r e , C B 6 3 D E
( R o y a u m e U n i d ' A n g l e t e r r e ) ;
A d m i n i s t r a t e u r B : M o n s i e u r C h r i s t o p h e J e a n G e r m a i n d e R A S S E N F O S S E , d o m i c i l i é 7 4 r u e d e M o o r t e b e e k
' à 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s r é s o l u t i o n s
, p r i s e s e t d e m e t t r e à j o u r l e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r
u n e V e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
p O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e p r é s e n c e , s t a t u t s c c o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, a u e .
M o n i t e u r
b e l g e
12/02/2014
ÿþ _ ~ , j ~ y . . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ 3 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 , 1 1 1 0 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i i l ü x E L L t e
3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W A N I N S I G H T S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t R o b e r t S c h u m a n 6 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 9 . 9 0 8 . 1 3 6
° b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
R E P . 4 4 2 7
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e s e i z e j a n v i e r
D e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V A N N E S T E , n o t a i r e d e à r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« S W A N I N S I G H T S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R o n d - p o i n t R o b e r t S c h u m a n 6 ,
p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 5 3 9 9 0 8 1 3 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e D i d i e r V a n n e s t e à S c h a e r b e e k l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u !
M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 0 0 4 / 0 3 0 5 7 4 1
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K i n e t L a u r e n t C h r i s t o p h e , n é à
L i è g e l e p r e m i e r j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 5 3 7 V e r l a i n e , R u e d e V e r l a i n e ( S L C ) 1 2
N u m é r o n a t i o n a l : 7 4 0 6 0 1 - 0 4 7 - 6 4
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , f e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s , à s a v o i r .
1 ° M o n s i e u r K I N E T L a u r e n t p r é n o m m é
D é t e n t e u r d e c i n q c e n t s p a r t s
2 ° M o n s i e u r S I E B E R A T H R o a l d M a r g u e r i t e C o l e t t e P i e r r e , n é à V e r v i e r s l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e L o u v r e x 8 5
N u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 2 1 5 - 2 8 7 - 0 5
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s
3 ° M o n s i e u r R O U B Y X a v i e r Y v e s J a c q u e s , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s , d o m i c i l i é !
à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y 1 7 8
N u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 5 2 0 - 3 2 5 - 1 4
D é t e n t e u r d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s
S o i t e n s e m b l e : m i l l e p a r t s s o c i a l e s
s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , f a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 ° t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 ° m o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n
3 ° a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e t r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n t r e l e s a s s o c i é s s a n s !
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° A u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l
a ) p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x , c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à v i n g t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s ( 2 4 . 6 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e ° n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
b ) D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x ;
c e n t s ( 2 . 7 3 5 , 5 2 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 . 6 0 0 ) à v i n g t s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ' c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 7 . 3 3 5 , 5 2 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e m i l l e c e n t d o u z e p a r t s s o c i a l e s ; à _ s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u _ p r i x g l o b a l d e t r e n t e s i x e u r o s _ q u i n z e r e n t s _ ( a r r o n d i ) , c h a c u n e , _ s o i t _ u n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o m m e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 . 7 3 5 , 5 2 - ) , a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e h u i t c e n t s ( 3 7 . 4 6 4 , 4 8 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n »
- r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
- R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
- a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ;
c ) t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e h u i t c e n t s ( 3 7 . 4 6 4 , 4 8 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ;
5 ° T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 ° A d o p t i o n d e s s t a t u t s .
7 ° d é m i s s i o n d u g é r a n t e t N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
8 ' P o u v o i r s .
R . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a t o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t M o n s i e u r K i n e t L a u r e n t , p r é n o m m é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . L e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v a n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s
s t a t u t s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t e n s u i t e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e
a b o r d e e n s u i t e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ,
G u f l e d e l i e 9 4 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n , M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « S W A N I N S I G H T S
» , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e t r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n t r e l e s
a s s o c i é s s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e t d e d i v i s e r l e n o m b r e d e p a r t s p a r s p a r d i x a f i n d e l e d é c u p l e r e n d i x m i l l e p a r t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , d e s o r t e q u e l e n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n
d e s a s s o c i é s s e r a m u l t i p l i é p a r d i x . L a c a p i t a l s o c i a l s e r a d o n c r e p r é s e n t é c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r K i n e t , p r é n o m m é ; c i n q m i l l e p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
- p a r M o n s i e u r S i e b e r a t h , p r é n o m m é : t r o i s m i l l e c i n q c e n t s p a r t s , s o i t p o u r s i x m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s
- p a r M o n s i e u r R o u b y p r é n o m m é ; m i l l e c i n q c e n t p a r t s , s o i t p o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s
S o i t e n s e m b l e : d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à v i n g t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s ( 2 4 . 6 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 8 9 8 8 5 - 5 9 8 1 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e f f i u s .
S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 . 7 3 5 , 5 2 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 . 6 0 0 ) à v i n g t s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 7 . 3 3 5 , 5 2 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; a v e c é m i s s i o n d e m i l l e c e n t d o u z e p a r t s s o c i a l e s ; n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 1 1 . 1 1 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e t r e n t e s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( a r r o n d i ) , c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 . 7 3 5 , 5 2 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e h u i t c e n t s ( 3 7 . 4 6 4 , 4 8 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ) , e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ,
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
E n v e r t u d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f i x e r l i b r e m e n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r t o t a l e m e n t , i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n e n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n , a u p r o f i t e x c l u s i f d e
- M o n s i e u r V A N C A M P E N J a c q u e s J e a n , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 1 2 . 1 2 - 2 7 5 . 8 0 , d e m e u r a n t à 1 1 4 0 E v e r e , r u e G e o r g e s d e L o m b a e r d e 1 / 7 , à c o n c u r r e n c e d e 8 3 3 p a r t s s o i t l e s s o m m e s a r r o n d i e s d e , d e u x m i l l e q u a r a n t e n e u f e u r o s d i x h u i t ( 2 . 0 4 9 , 1 8 ) d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e v i n g t h u i t m i l l e s o i x a n t e t r o i s e u r o s s e p t a n t e s e p t c e n t s ( 2 8 . 0 6 3 , 7 7 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ,
- M o n s i e u r B E A U J E A N O l i v i e r P i e r r e H e n r i L u d o v i c , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 3 0 - 2 4 3 2 2 , d e m e u r a n t à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l e a n 8 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t p a r t s s o i t l e s s o m m e s a r r o n d i e s d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t h u i t c e n t s ( 6 8 3 , 8 8 ) d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t d e u x c e n t s ( 9 . 3 6 5 , 8 2 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ,
- M o n s i e u r S C H E P E N S J e a n - P h i l i p p e , M a r i e L u c i e , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 1 . 3 1 - 0 3 9 . 7 8 , d e m e u r a n t à 8 4 2 0 D e H a a n , V o g e l z a n g l a a n 4 à c o n c u r r e n c e d e u n e p a r t s o i t l e s s o m m e s a r r o n d i e s d e d e u x e u r o s q u a r a n t e s i x c e n t s ( 2 , 4 6 ) d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e t r e n t e t r o i s e u r o s s o i x a n t e n e u f c e n t s ( 3 3 , 6 9 ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ,
L e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e s e u l s e t p c u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t r e n o n c é à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M e s s i e u r s V A N C A M P E N J a c q u e s , B E A U J E A N O l i v i e r , e t S C H E P E N S J e a n - P h i l i p p e s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r l e u r c o m p t e e n n u m é r a i r e , l e s m i l l e c e n t d o u z e p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x t r e n t e s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( a r r o n d i ) , ; c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s , a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e h u i t c e n t s , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 8 - 9 8 8 5 - 5 9 8 1 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s .
- a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » ;
c ) t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e h u i t c e n t s ( 3 7 . 4 6 4 , 4 8 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l l ' a u g m e n t a t i o n / c r é a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
A l ' u n a n i m i t é ( e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 § 5 , 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s e t c e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R a p p o r t s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e p r i s e a u r a p p o r t r é v i s o r a l c i -
a p r è s ;
r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e ;
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , P i e r r e L e r u s s e , r u e d u P i n c h a r t 1 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s d e
q u i n z e j o u r s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L e s o u s s i g n é , L E R U S S E & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e
l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e L E R U S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e s e s t r a v a u x o n t
e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . P . R . L . S W A N I N S I G H T S B E L G I U M .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n m o n t a n t d e 1 3 . 8 8 8 , 8 7
¬ e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 ¬ p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e , e t c e à c o n c u r r e n c e d e 4 7 . 6 1 1 , 1 3
m a i s s e u l e m e n t d e 1 4 1 1 . 1 3 ¬ a p r è s l ' a u g e m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 4 6 . 2 0 0 ¬
B r u x e l l e s , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4
L E R U S S E & C o s p r l »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , n o t a i r e .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e p a r u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l ' u n e d e s f o r m e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e n t r a î n e a u c u n c h a n g e m e n t s a n s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é q u i s u b s i s t e s o u s l a n o u v e l l e f o r m e ,
L ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é r e s t e n t i n c h a n g é s .
L a s o c i é t é c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 0 5 3 9 . 9 0 8 . 1 3 6 e t s o n n u m é r o d ' a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o B E 0 5 3 9 . 9 0 8 . 1 3 6
L a t r a n s f o r m a t i o n à l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r a n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e p u i s l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » e t p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l ' a v o i r s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s e r t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t o u t e s l e s m e n t i o n s n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s c o n t r e d e s a c t i o n s s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T i t r e I : F o r m e j u r i d i q u e N o m - - S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , -
E l l e e s t d é n o m m é e « S W A N I N S I G H T S » . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e l a f o r m e d e s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , G u l l e d e l l e 9 4 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n a u s e n s l a r g e d e b a s e s d e d o n n é e s e t d e l o g i c i e l s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s s e r v i c e s q u i y s o n t l i é s e t l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t s u p p o r t a u d é p a r t d e b a s e d e d o n n é e s c r é é e s p a r l a s o c i é t é o u d e s t i e r s ;
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e n o t a m m e n t l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , f a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t f i n a n c i e r s , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t d è s l o r s a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e I l : C a p i t a l s o c i a l
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c e n t d o u z e ( 1 1 . 1 1 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e c e n t d o u z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c e n t d o u z e a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , n u m é r o t é s d e u n à o n z e m i l l e c e n t
d o u z e
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o a r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 6 4 . 8 0 0 ) e u r o s
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . S a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e l l e - m ê m e u n e d é c i s i o n à c e t é g a r d , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s c o n d i t i o n s e t l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ,
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r p a r u n e d é l i b é r a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s f o r m e s e t m o d a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e r a e x p r e s s é m e n t l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r o u d e l i m i t e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e ,
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e t y p e , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l ' é p o q u e e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e m c d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i p o u r r a i e n t y ê t r e a t t a c h é e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e s é m i s s i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t é m e t t r e , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 7
7 . 1 . D é f i n i t i o n s
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e :
( i ) " C e s s i o n " s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t t r a n s f é r é e à u n t i e r s , e t n o t a m m e n t ( s a n s q u e c e c i s o i t l i m i t a t i f ) t o u t e s o p é r a t i o n s d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e d o n a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n o u d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d ' u n i v e r s a l i t é , t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t e t " C é d e r " s i g n i f i e p r o c é d e r à u n e C e s s i o n .
( i ) " P e r s o n n e s L i é e s " s i g n i f i e , e n r e l a t i o n à u n e P a r t i e , u n e p e r s o n n e l i é e c e t t e P a r t i e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 2 . C e s s i o n s l i b r e s
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t l i b r e m e n t C é d e r à t o u t m o m e n t t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e P e r s o n n e L i é e p o u r a u t a n t q u e , a u c a s o ù l e c e s s i o n n a i r e c e s s e r a i t d ' ê t r e u n e P e r s o n n e L i é e , l e c é d a n t d e v r a r é a c q u é r i r d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s o u v e i l l e r à c e q u ' e l l e s s o i e n t a c q u i s e s p a r u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s q u i s o n t d e s P e r s o n n e s L i é e s .
7 . 3 . A g r é m e n t P r é e m p t i o n
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 7 . 4 e t " à l ' a r t i c l e 7 . 5 e t s a n s p r é j u d i c e à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 7 2 , t o u t e C e s s i o n e n v i s a g é e p a r u n a c t i o n n a i r e d e s e s a c t i o n s f e r a l ' o b j e t d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n c o m m e s u i t .
A . - C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e C é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n l u i c o m m u n i q u a n t n o t a m m e n t l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t a c q u é r e u r , l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l e s t p r o p o s é d e c é d e r a i n s i q u e l e p r i x e t l e d é l a i d e p a i e m e n t d u p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s p r o p o s é ( l e « P r i x P r o p o s é » ) ,
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t . L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s , A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , ' i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s . L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s i n t e r v e n u e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l , a u P r i x P r o p o s é .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' o u v e r t u r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s t o t a l e m e n t u s a g e a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t t o t a l e m e n t u s a g e p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o u v a i e n t p r é e m p t e r , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é t o t a l e m e n t l e u r d r o i t L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u t i e r s - c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s a u p l u s t ô t d e s d e u x é c h é a n c e s s u i v a n t e s : ( i ) d a n s u n d é l a i d e q u a r a n t e - c i n q j o u r s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n o u ( i i ) d a n s l e d é l a i d e p a i e m e n t p r é v u p a r l ' o f f r e f a i t e a u c é d a n t . L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B . - T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s . I l s p e u v e n t e x i g e r l e u r a g r é m e n t s i t o u t e s l e s a c t i o n s r e c u e i l l i e s n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e d é l a i p r é v u . L e p r i x d e l a r e p r i s e e n l ' a b s e n c e d ' a g r é m e n t s e r a f i x é p a r u n e x p e r t - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p é c i a l i s é d a n s l a v a l o r i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r i n f o r m a t i q u e , à d é s i g n e r d e c o m m u n a c c o r d , e t à d é f a u t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s a i s i p a r l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
7 . 4 . D r o i t d e s u i t e
A u c a s o ù u n a c t i o n n a i r e r e ç o i t u n e o u p l u s i e u r s o f f r e ( s ) d ' u n o u p l u s i e u r s t i e r s a g i s s a n t d e c o n c e r t ( l ' O f f r e " e t l e s " A c q u é r e u r s " ) p o r t a n t s u r d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , c e t a c t i o n n a i r e d e v r a e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s q u i n z e j o u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e r a c o p i e d e l ' O f f r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
P e n d a n t u n e p é r i o d e d ' u n m o i s à d a t e r d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t l e d r o i t d e d e m a n d e r à c e t a c t i o n n a i r e d e p o u v o i r p a r t i c i p e r à l a c e s s i o n , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s ,
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o r t i e c o n j o i n t e e x c è d e l e n o m b r e d ' a c t i o n s v i s é e s d a n s l ' O f f r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u v a n t ê t r e c é d é p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t p a r t i c i p e r à l a c e s s i o n s e r a r é d u i t a u p r o r a t a p o u r q u e l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é g a l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s v i s é d a n s l ' O f f r e .
L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s r é a l i s é e s c o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e s e f e r o n t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s c e s s i o n s à d e s P e r s o n n e s L i é e s n e s o n t p a s s o u m i s e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
7 . 5 . O b l i g a t i o n d e s u i t e
L ' a c t i o n n a i r e q u i r e ç o i t u n e o u p l u s i e u r s o f f r e ( s ) d ' u n o u p l u s i e u r s t i e r s a g i s s a n t d e c o n c e r t ( c i - a p r è s « l ' O f f r e » e t « l e s A c q u é r e u r s » ) p o r t a n t s u r a u m o i n s 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s q u i n z e j o u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e c o p i e d e l ' O f f r e a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i o n n a i r e s . C e u x - c i d i s p o s e n t d e t r e n t e j o u r s p o u r f a i r e s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s a c c e p t e n t t ' O f f r e d e s A c q u é r e u r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s d è s q u e p o s s i b l e l e r é s u l t a t d e l ' O f f r e . S i l ' O f f r e n ' e s t p a s a c c e p t é e d a n s l e d é l a i r e q u i s p a r d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e a u m o i n s 5 1 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a u c u n e s u i t e n ' y e s t r é s e r v é e e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e v e n d r e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s a u x A c q u é r e u r s , d a n s l e r e s p e c t d e l a c l a u s e d e p r é e m p t i o n e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d u d r o i t d e s u i t e .
S i l ' O f f r e e s t a c c e p t é e d a n s l e d é l a i r e q u i s p a r d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e a u m o i n s 5 1 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s , y c o m p r i s c e u x q u i n ' o n t p a s a c c e p t é l ' O f f r e , o n t s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e s u i t e d o n t i l s d i s p o s e n t , l ' o b l i g a t i o n d e c é d e r a u x A c q u é r e u r s , a u x c o n d i t i o n s d e J ' O f f r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n é c e s s a i r e p o u r q u e l e s A c q u é r e u r s a c q u i è r e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e q u e l l ' O f f r e p o r t e , L e s a c t i o n n a i r e s a y a n t a c c e p t é l ' O f f r e c é d e r o n t l ' e n s e m b l e d e l e u r s a c t i o n s s ' i l s d i s p o s e n t e n s e m b l e d e m o i n s d ' a c t i o n s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e q u e l l ' O f f r e p o r t e e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t c h a c u n t e n u s d e v e n d r e u n n o m b r e d ' a c t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s p r o r a t a .
E n v u e d ' ê t r e l i b é r é d e l ' o b l i g a t i o n s u s v i s é e , l ' a c t i o n n a i r e q u i n ' a p a s a c c e p t é l ' O f f r e , o u l e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s a c c e p t é l ' o f f r e a g i s s a n t s o l i d a i r e m e n t , p e u v e n t t o u t e f o i s f a i r e s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c c e p t a t i o n d e l ' O f f r e p a r d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t 5 1 % d e s a c t i o n s , q u ' i l s s e s u b s t i t u e n t a u x A c q u é r e u r s e t s ' e n g a g e n t à a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x p r i m é l e u r a c c o r d s u r l ' O f f r e , e t c e a u x c o n d i t i o n s d e l ' O f f r e d e s A c q u é r e u r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e i m m é d i a t e m e n t c e t t e d é c i s i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . C e d r o i t n ' e s t e x e r ç a b l e q u e m o y e n n a n t c o n s i g n a t i o n s i m u l t a n é e , s e l o n d e s f o r m e s e t p r o c é d u r e s a c c e p t a b l e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s f o n d s r e q u i s p o u r p a y e r l e p r i x d û a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . L e s n o t i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e o n t l i e u e x c l u s i v e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n . L e s d é l a i s f i x é s a u p r é s e n t a r t i c l e c o u r e n t à p a r t i r d u l e n d e m a i n d u j o u r d e l ' e n v o i d e s r e c o m m a n d é s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s r é a l i s é e s c o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e s e f e r o n t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , L e s c e s s i o n s à d e s P e r s o n n e s L i é e s n e s o n t p a s s o u m i s e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
T i t r e I l l : T i t r e s
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
T i t r e I V : A d m i n i s t r a t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s 1 5 j o u r s d ' u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d 1 0 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l ' u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d e t e l l e i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l ,
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s
c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à
t ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l ,
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ,
A r t i c l e 1 4 P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t y s o n t a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r a u m o i n s d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e d i r e c t i o n
e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
e L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s N s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
o L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e i a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ( o u : q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t ) .
3 . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e
" r m d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
° ' 4 . i l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
A r t i c l e 1 9 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x ,
T i t r e V : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i t ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e V I : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( c o m p l é m e n t
p o s s i b l e : a u t r e q u ' u n s a m e d i ) , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d q u i n z e
j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e
p a r t i c i p e r à r a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d q u i n z e j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n ,
é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i e s t c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n
q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 4 : L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s
t i t r e s e s t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s q u i l e d é s i r e n t ,
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r t e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u e n s o n a b s e n c e , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e
d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e ,
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e j u s t i f i e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s a u p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t , a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 6 : D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s
l a s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s n o u v e a u x , a i n s i q u e l o r s q u e
d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e n t u n e d é c i s i o n d a n s l ' i n t é r ê t
d e t a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
2 , S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 , E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e , e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , y c o m p r i s c e u x q u i n ' o n t p a s p a r t i c i p é e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , e s t c o n v o q u é à l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t y e s t a d m i s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n .
L e s m a n d a t s o c t r o y é s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a u f s ' i l s o n t é t é r é v o q u é s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s f o r m u l a i r e s d e v o t e m e n t i o n n e n t l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t , p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l e v o t e q u e l ' a c t i o n n a i r e e x p r i m e o u s a d é c i s i o n d e s ' a b s t e n i r . L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e . l l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s r e ç u s p a r l a s o c i é t é a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s ,
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
l i s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s r a p p o r t s é v e n t u e l s , l e s p r o c u r a t i o n s o u l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
4 , S a u f q u a n d l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s
1 ' t ' ' c f& e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o o é s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e V i l : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 3 0 ; E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 4 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s ,
T i t r e V I I I : D i s s o l u t i o n - - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s ,
c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , '
A r t i c l e 3 4 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T i t r e I X : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 6 : L i t i g e s
P o u r t o u t l i t i g e r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s
d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , d i r e c t e u r s , a n c i e n s
a d m i n i s t r a t e u r s , a n c i e n s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a n c i e n s
r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , a n c i e n s d i r e c t e u r s e t - o u l i q u i d a t e u r s , a i n s i q u e p o u r t o u t l i t i g e e n t r e l e s p e r s o n n e s
p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a
s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a
s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t
f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l ' a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a
s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
A r t i c l e 3 8 : A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n d é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . F i n d u m a n d a t d u g é r a n t
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n s o c i é t é a n o n y m e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
I
<
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 , 1 . R e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l e g é r a n t d e s o c i é t é , M o n s i e u r K I N E T L a u r e n t
d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
1 . 2 . E I l e s ' e n g a g e à m e t t r e l a d é c h a r g e d u g é r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
a u r a à s e s p r o n o n c e r s u r [ ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
1 ° M o n s i e u r K 1 N E T L a u r e n t p r é n o m m é
2 ° M o n s i e u r S I E B E R A T H R o a l d p r é n o m m é
3 ° M o n s i e u r B E A U J E A N O l i v i e r p r é n o m m é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s e t s e r a e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n e d é p a s s a n t p a s f e s c r i t è r e s
p r é v u s p a r l a l o i .
3 . P r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r K i n e t L a u r e n t p r é n o m m é
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o
L a t r a n s f o r m a t i o n a c t é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e s a r t i c l e s 2 1 0 e t s u i v a n t s d u C . E . R . 1 9 9 2 e t s ' i l y a l i e u , d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e i n s t i t u a n t l a
t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à f a s o c i é t é
e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à m i l l e c i n q c e n t d i x s e p t e u r o s s e p t c e n t s ( 1 . 5 1 7 , 0 7 E U R ) .
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à p r é l e v e r c e t t e s o m m e l o r s d u d é b l o c a g e d e s a v o i r s
b a n c a i r e s ,
I l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e
s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s ,
e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e
n o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n é s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s ,
a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t
c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e ,
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s ,
o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s
d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t
l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D R O I T D ' E C R I T U R E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r
V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e q u e l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
C l ô t u r é à
P a s s é e t s i g n é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a u m o i n s c i n q j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e n . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 5 7 4 1 *
D é p o s é
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 9 9 0 8 1 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S W A N I N S I G H T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R o n d - p o i n t R o b e r t S c h u m a n 6 B t e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
R E P . 4 2 6 5
B D / 3 3 6 7
L a n d e u x m i l l e t r e i z e ,
L e p r e m i e r o c t o b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V A N N E S T E , n o t a i r e d e à r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , O N T C O M P A R U
1 ° M o n s i e u r K I N E T L a u r e n t C h r i s t o p h e , n é à L i è g e l e p r e m i e r j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 5 3 7 V e r l a i n e , R u e d e V e r l a i n e ( S L C ) 1 2
N u m é r o n a t i o n a l : 7 4 0 6 0 1 - 0 4 7 - 6 4
2 ° M o n s i e u r S I E B E R A T H R o a l d M a r g u e r i t e C o l e t t e P i e r r e , n é à V e r v i e r s l e q u i n z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e L o u v r e x 8 5
N u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 2 1 5 - 2 8 7 - 0 5
3 ° M o n s i e u r R O U B Y X a v i e r Y v e s J a c q u e s , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y 1 7 8
N u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 5 2 0 - 3 2 5 - 1 4
C o m p a r a n t s d o n t l i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d i d e n t i t é e t q u i a u t o r i s e n t l e n o t a i r e à m e n t i o n n e r l e u r n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l d a n s l e p r é s e n t a c t e .
C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « S W A N I N S I G H T S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R o n d - p o i n t R o b e r t S c h u m a n 6 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t d é p o s é a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 , - E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r K i n e t , p r é n o m m é : c i n q c e n t s p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
- p a r M o n s i e u r S i e b e r a t h , p r é n o m m é : t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s o i t p o u r s i x m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s
- p a r M o n s i e u r R o u b y p r é n o m m é : c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s o i t p o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s
S o i t e n s e m b l e : m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d a u m o i n s u n / t i e r s e t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d a u m o i n s u n / c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t a u t o t a l s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 6 . 7 8 6 , 5 0 , - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 2 1 0 6 8 8 9 8 0 7 2 1 0 3 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 6 . 7 8 6 , 5 0 , - E U R ) .
S T A T U T S
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S W A N I N S I G H T S B E L G I U M » . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l i n d i c a t i o n d e l a f o r m e d e s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R o n d - p o i n t R o b e r t S c h u m a n 6 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t l a c h a t , e t l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n a u s e n s l a r g e d e b a s e s d e d o n n é e s e t d e l o g i c i e l s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s s e r v i c e s q u i y s o n t l i é s e t l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t
p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l
é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n
d e t o u t s u p p o r t a u d é p a r t d e b a s e d e d o n n é e s c r é é e s p a r l a s o c i é t é o u d e s t i e r s ;
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e n o t a m m e n t l i é e s à
s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n
d e n t r e p r i s e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e
o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e , l a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t f i n a n c i e r s , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a
g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u
c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s m i s s i o n s d a d m i n i s t r a t i o n e t l e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t d è s l o r s a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
P r e m i è r e h y p o t h è s e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
L o r s q u e l e c a p i t a l n e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l a g é r a n c e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à e f f e c t u e r p a r l e s a s s o c i é s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e t o u s c e u x - c i .
L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . C e u x - c i s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d u n m o i s n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l e x c l u s i o n d e l a s s o c i é e t f a i r e r a c h e t e r s e s p a r t s p a r u n a u t r e a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , à u n p r i x f i x é s a n s p r e n d r e e n c o m p t e l e c a r a c t è r e i n c o m p l e t d e l a l i b é r a t i o n . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r l e p r i x , u n p r i x s e r a f i x é p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d a c c o r d s u r c e c h o i x , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t s i l e n e s t .
L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s e r a s i g n é a u r e g i s t r e d e s p a r t s p a r l a s s o c i é d é f a i l l a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s q u i s u i v e n t l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . E n c a s d a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t , c e d e r n i e r d é t e r m i n e l i b r e m e n t , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x é p o q u e s q u i l j u g e r a u t i l e s , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r p a r l u i s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e
E n c a s d a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d a u m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . S i c e d r o i t n a p a s e n t i è r e m e n t é t é e x e r c é , l e s p a r t s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s p a r p r i o r i t é a u x a s s o c i é s a y a n t d é j à e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s p a r t s q u i n o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s p a r l e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s l e s p a r t s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 9 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r d e s t i e r s m o y e n n a n t l a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
T I T R E I I I . T I T R E S
A r t i c l e 8 . R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t d e c e l u i - c i e t m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n o n t d e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A r t i c l e 9 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 b i s . C e s s i o n d e p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o n o b s t a n t l e s c e s s i o n s d e t i t r e s a u t o r i s é e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e c o n v e n t i o n s d a s s o c i é s , l a c e s s i o n d e p a r t s s a p p l i q u e r a c o m m e s u i t :
§ 1 . C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
§ 2 . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r u n é c r i t a d r e s s é d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n d r a i e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r a i e n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s a u p r i x m e n t i o n n é p a r l u i d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d a c c o r d s u r c e c h o i x , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s i l s s o n t p l u s i e u r s . I l e n i r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n s e n t r e v i f s , s o i t à t i t r e o n é r e u x , s o i t à t i t r e g r a t u i t , t a n t v o l o n t a i r e s q u e f o r c é e s ( c a s d e l e x c l u s i o n e t d u r e t r a i t d u n a s s o c i é ) , t a n t e n u s u f r u i t q u e n n u e - p r o p r i é t é o u p l e i n e p r o p r i é t é , q u i p o r t e n t s u r d e s p a r t s o u t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l a c q u i s i t i o n d e p a r t s . P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e r a i t p l u s q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s l i b r e m e n t .
T I T R E I V . G E S T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 . R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 3 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r à m o i n s q u i l n e s a g i s s e d u n e p e t i t e s o c i é t é . L o r s q u i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 . P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 6 . A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s 2 0 j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
A r t i c l e 1 7 . P r é s i d e n c e - p r o c è s - v e r b a u x
§ 1 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d e n t r e e u x . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é .
§ 2 . L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l a s s o c i é u n i q u e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 . D é l i b é r a t i o n s
§ 1 . D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
§ 2 . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
§ 3 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
§ 4 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e
u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t
e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e
d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p p r o b a t i o n p a r l a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 0 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u b i e n : d e l a s s o c i é u n i q u e ) d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 . L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . A r t i c l e 2 3 . R é p a r t i t i o n d e l a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I I . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 4 . É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r o u p o r t e u r d o b l i g a t i o n s d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 . C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 6 . D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i d e l a n n é e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . G é r a n c e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r K I N E T L a u r e n t , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s
p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 1 m a r s 2 0 1 3 p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s
L a s o c i é t é A C O F I S C O , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à m i l l e t r o i s c e n t v i n g t c i n q e u r o s v i n g t c i n q c e n t s ( 1 . 3 2 5 , 2 5 )
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à p r é l e v e r c e t t e s o m m e l o r s d u d é b l o c a g e d e s a v o i r s b a n c a i r e s .
I l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t e n t o u t c a s a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l e s p r é s e n t e s , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D R O I T D E C R I T U R E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e q u e l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
D O N T A C T E
P a s s é e t s i g n é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s i g n a t u r e d e s
p r é s e n t e s .
V o l e t B - S u i t e
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i , e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E N R E G I S T R E M E N T A C T E :
E N R E G I S T R E R O L E ( S ) R E N V O I ( S ) A S C H A E R B E E K A U P R E M I E R B U R E A U
L E
V O L . F O L . C A S E .
R E C U
L ' I N S P E C T E U R P R I N C I P A L a . i .
- P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e