C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
B R U X E L L E S
0 5 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 7 9 6 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S w o r d I n t e g r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e S w o r d I n t e g r a S . A . s ' e s t r é u n i e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e F i l l o t à p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 3 e n t a n t ;
q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r M m e F r a n ç o i s e F i l l o t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M r
F r é d é r i c G o o s s e d è s l e 2 m a i 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s
a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r J a c q u e s M o t t a r d e t l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M r D i e t e r R o g i e r s .
S e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s r e s t e n t l e s s u i v a n t s :
P o u r l e s c o n t r a t s , d o c u m e n t s o u a u t r e s a c t e s r e l a t i f s à l a c l i e n t è l e , a u x f o u r n i s s e u r s d e s p r o d u i t s e t ' s e r v i c e s c o u v r a n t l e s b e s o i n s j o u r n a l i e r s d e l a s o c i é t é e t a u x c o l l a b o r a t e u r s , M r D i e t e r R o g i e r s e s t ' a u t o r i s é à e n g a g e r l a S o c i é t é p a r s a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' a u r a s . A u - d e l à d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s , M r D i e t e r R o g i e r s d e v r a o b t e n i r l a v a l i d a t i o n é c r i t e d ' u n a u t r e ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r l e s a u t r e s c o n t r a t s , d o c u m e n t s o u a u t r e s a c t e s r e l a t i f s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s , l e a s i n g , o u a u t r e s ; e n g a g e m e n t s t o u c h a n t l e d o m a i n e f i n a n c i e r o u c o m p t a b l e , M r D i e t e r R o g i e r s d o i t s i g n e r a v e c u n a u t r e . a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e l a f a ç o n s u i v a n t e
- J a c q u e s M o t t a r d
- D i e t e r R o g i e r s
- F r é d é r i c G o o s s e .
J a c q u e s M O T T A R D ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~
~ ~ v ; 4 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I l i i i I I I I I I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 9 6 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W O R D I n t e g r a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é S w o r d I n t e g r a s ' e s t r é u n i e l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à « D e l o i t t e R e v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » , s i t u é e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 1 , i 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e