28/06/2011
ÿþ M p d $ . I
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I 1 i l i i N 1 0 I n I N B I I I I I C I I ~ B R U X E L L E S
M I * 9 5 8 4 2 ` 1 . 6 J U N f f
G r e f f e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 7 3 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S y b e l l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 7 2 1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : A b r o g a t i o n d u t e x t e n é é r l a n d a i s d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r u n e v e r s i o n e n l a n g u e f r a n ç a i s e - r e f o n t e d e s s t a t u t s - M o d i f c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k l e d o u z e m a i d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s c h a e r b e e k , l e 2 7 m a i s u i v a n t v o l u m e 5 8 7 F o l i o 6 8 c a s e ' 0 9 , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) E u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J o s e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s
s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e a v o i r e u c o n n a i s s a n c e e n t e m p s u t i l e .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s
d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u
p r o c è s - v e r b a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« - L ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r r é s i d e n t i e l o u n o n r é s i d e n t i e l p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L ' a c t i v i t é d ' a g e n t e t d e c o u r b e r e n a s s u r a n c e .
- L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l p r o p r e s o u l o u é s , s a u f t e r r a i n .
- L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l o g e m e n t s o c i a u x .
- L ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- L ' a c t i v t é s d e s a g e n s e t c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s .
- L ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n t , l a r é p a r a t i o n , l a r é n o v a t i o n , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s .
- L a c o n s t r u c t i o n d e g r o s o e u v r e e n b â t i m e n t s .
- L e p a r a c h è v e m e n t d e b â t i m e n t s
- L ' a c t i v i t é d e p e i n t r e e n b â t i m e n t s . »
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R e f o n t e d e s s t a t u t s - r e m p l a c e m e n t d u t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e f r a n c a i s s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a b r o g é l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r u n e . r e f o n t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
S t a t u t s :
C h a p i t r e I - D é n o m i n a t i o n - S i è g e s o c i a l - O b i e t - D u r é e .
A r t i c l e l e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
« S Y B E L L » .
L a d é n o m i n a t i o n p e u t ê t r e ê t r e e m p l o y é i n d i f f é r a m e n t e n e n t i e r o u e n a b r é g é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 7 2 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é d e t a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t d é p ô t s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' a c h a t e t v e n t e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d ' a p p a r e i l d e f i t n e s s ( n e u f o u d ' o c c a s i o n ) , d ' a r t i c l e d e s p o r t , d e v ê t e m e n t d e s p o r t , d ' a l i m e n t a t i o n p o u r s p o r t i f , d e s a u n a e t d e b a n c s o l a i r e , d ' o r d i n a t e u r , s y s t è m e h a r d w a r e e t s o f t w a r e , e t f o r m a t i o n s .
- L ' i n s t a l l a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e f i t n e s s e t c e n t r e r é c r é a t i f .
- L ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , c o n g r è s , s t a g e s
- L a p r o d u c t i o n d e c o u r s , d e f i l m s v i d é o s e t d e m a t é r i e l d e d é m o n s t r a t i o n .
- L o c a t i o n d ' e n c a d r e m e n t e t d e m o n i t e u r d e s p o r t .
- S o i n s d e b e a u t é , t o u s l e s s o i n s d u c o r p s e t d u v i s a g e , p é d i c u r e e t m a n u c u r e .
- L e p l a c e m e n t d ' o n g l e a r t i c i e l , d e m a q u i l l a g e p e r m a n e n t , l ' a p p l i c a t i o n d e m a q u i l l a g e
- L ' é p l i a t i o n d é f i n i t i v e , é p i l a t i o n e t s o i n s d e l a p e a u .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , a u d é t a i l o u e n g r o s , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s d e b e a u t é , d e b i j o u x f a n t a i s i e s , d e t e x t i l e t d e c u i r .
- L ' o c t r o i d e s o i n s d u c o r p s , t o u s s e r v i c e e n r a p p o r t a v e c l e b i e n ê t r e d u c o r p s , c o m m e p a r e x e m p l e l ' o c t r o i d e d i s p o s i t i f d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s p a s , b a i n s t u r c s , s a u n a , h a m m a m , s o l a r i u m , s a l o n d e m a s s a g e , e t c .
- T o u s l e s a c t e s q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c l e s s a l o n s d e b e a u t é e t l e c e n t r e d e f i t n e s s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t s a n s l i m i t a t i o n s a u f r e s t r i c t i o n l é g a l e .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e n e t o y a g e e t d e r a n g e m n e t d e b a t i m e n t s i n d u s t r i e l s .
- L e n e t o y a g e d e v i t r e s , e t c .
- T o u s t r a v a u x d a n s l e s b â t i m e n t s .
- L a d é s i n f e c t i o n e t l a l u t t e c o n t r e l e s i n s e c t e s n u i s i b l e s , d e b a t e a u e t d e t r a i n , e t c
- L ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r r é s i d e n t i e l o u n o n r é s i d e n t i e l p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L ' a c t i v i t é d ' a g e n t e t d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e .
- L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l p r o p r e s o u l o u é s , s a u f t e r r a i n .
- L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l o g e m e n t s o c i a u x .
- L ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- L ' a c t i v t é s d e s a g e n s e t c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s .
- L ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n t , l a r é p a r a t i o n , l a r é n o v a t i o n , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s .
- L a c o n s t r u c t i o n d e g r o s o e u v r e e n b â t i m e n t s .
- L e p a r a c h è v e m e n t d e b â t i m e n t s
- L ' a c t i v i t é d e p e i n t r e e n b â t i m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u s a c t e s m o b i l i e r s o u i m m o b l i e r s , d e n a t u r e c o m m e r c i a l o u 5 a n c i e r , q u i
s o n t e n r a p p o r t a v e c l e b u t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c l i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d u b u t , o n e n t e n d p a r l a l a g e s t i o n d e s o n
p r o p r e p a t r i m o n e , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t r a n s a c t i o n s
f i a n c i è r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e p a r t à d ' a u t r e s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n b u t s i m i l a i r e .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C h a p i t r e I l - C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s . A r t i c l e 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s . L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t l e d é l a i f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e d é l a i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 6 .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t e s .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e r n i è r e p e u t f a i r e r e p r e n d r e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . C e t t e r e p r i s e a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t d e s o i x a n t e - q u i n z e p o u r c e n t d u m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s o n t l i b é r é e s e t à l a s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r a n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e l u i f e r a i t s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l e s l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
A r t i c l e 7 .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t t r o i s q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t o u à d e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s p e u t d o n n e r l i e u a u r e c o u r s p r é v u à l ' a r t i c l e 2 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 8 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . C e r e g i s t r e c o n t i e n t : l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e
d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s t r a n s f e r t s o u
t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t t e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e
g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é e t t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
A r t i c l e 9 .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t .
A r t i c l e 1 0 .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a p i t r e I I I - G é r a n c e - S u r v e i l l a n c e .
A r t i c l e 1 1 .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e . C h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t . T o u t g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e i n d e m n i s é p a r l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e s d é p e n s e s r a i s o n n a b l e m e n t o c c a s i o n n é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é g é r é e f e r a p u b l i e r à s o n n o m a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n o m d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e g é r a n t e .
A r t i c l e 1 2 .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n t i e r s . E l l e d é c i d e d e l a r é m u n é r a t i o n o u d e l a g r a t u i t é d u m a n d a t .
L a g é r a n c e , a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r u n s e u l g é r a n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A r t i c l e 1 4 .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à c e l u i d e l a s o c i é t é , d a n s u n e o p é r a t i o n , u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x r è g l e s s u i v a n t e s .
A v a n t q u e l e c o n s e i l d e g e s t i o n n e p r e n n e l a d é c i s i o n , l e g é r a n t e n c a u s e d o i t l e d é c l a r e r e t f a i r e m e n t i o n n e r s a d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l . I l d o i t a u s s i e n i n f o r m e r l e s c o m m i s s a i r e s .
C e g é r a n t n e p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d e g e s t i o n r e l a t i v e s à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e . S i l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s n a î t à l ' o c c a s i o n d e l ' e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n , l e g é r a n t e n c a u s e d o i t e n i n f o r m e r a u s s i t ô t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g e s t i o n .
L a p a r t i c i p a t i o n à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e e s t p e r m i s e l o r s q u e l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s r é s u l t e s e u l e m e n t d e l a p r é s e n c e d u g é r a n t e n c a u s e d a n s l e c o n s e i l d e g e s t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r c e s d é c i s i o n s . L e c o n s e i l d e g e s t i o n f a i t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a p l u s p r o c h e e t a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l e s c i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s l e s d é c i s i o n s e n c a u s e o n t é t é p r i s e s , s u r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s e l l e s o n t é t é c o n c l u e s e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n o n t r é s u l t é p o u r l a s o c i é t é .
U n r a p p o r t e s t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u , à d é f a u t , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d e g e s t i o n o u p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é d e l a m ê m e m a n i è r e e t i n s c r i t a u t a b l e a u d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' i n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s , p a r l e q u e l i l d é c l a r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d e g e s t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 5 .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r n i e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n j u s t e m o t i f . L e u r r é m u n é r a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r « p e t i t e s o c i é t é » e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é a a l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
C h a p i t r e I V - A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e ,
m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e
p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n
r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e
a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . L ' a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m o u u n e m a j o r i t é s p é c i a l e e s t r e q u i s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e a à d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s a s s o c i é s q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
C h a p i t r e V - I n v e n t a i r e - B i l a n - R é p a r t i t i o n .
A r t i c l e 2 0 .
l r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , t e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a g é r a n c e é t a b l i r a e n o u t r e u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s d i s p o s i t i o n s s u r l e r a p p o r t d e g e s t i o n n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e s p e t i t e s s o c i é t é s .
E l l e r e m e t l e s p i è c e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s . C e u x - c i v é r i f i e n t s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d r e s s e n t d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A r t i c l e 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
E l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à 1 a g é r a n c e e t a u x
c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a
s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2 .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s à
l ' a r t i c l e 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 2 3 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
S u r l a p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . T o u t e d i s t r i b u t i o n d o i t ê t r e d é c i d é e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a p i t r e V i - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 4
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û l ' ê t r e a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a d r e s s é a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t E u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 2 5
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 2 6 .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
t
R é s e r v é
a u
M q n i t e u r
- b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C h a p i t r e V I I - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .
A r t i c l e 2 7 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t
l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 8 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n s e t P o u v o i r s a u g é r a n t
S o n t n o m m é s G é r a n t s : M o n s i e u r A k i n E m i r e t M a d a m e B o s m a n N a t h a l i e , p r é n o m m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i -
a v a n t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M a d a m e M a h m e d H a l m i e e t M o n s i e u r O l i v e r - F e r r e r C h r i s t i a n , p r é n o m m é s , s e r o n t a s s o c i é s a c t i f s .
P O U R E X T R A I T I N T E G R A L C O N F O R M E .
M A Î T R E S E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - r a p p o r t d u c o n s e i l d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e