SYGIBEL

Dénomination : SYGIBEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 838.660.020

Publication

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.07.2013 13327-0561-013
10/08/2012

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 838.660.020

D�nomination

(en entier) : SYGIBEL

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de l'Abbaye, 67 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�missions/nomination administrateurs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.,O 1 AOUT 2012 BRUXELLES

Greffe

L'assembl�e g�n�rale s'est r�unie le 18 juillet 2012 au si�ge social de la soci�t�.

L'assembl�e a mis fin, � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, au mandat d'administrateur de Madame isabelle BAILLY-DELBOVE, n�e le 25 juillet 1962, domicili�e � Forest (1190 Bruxelles), avenue Moli�re, 49.

L'assembl�e nomme, � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, Madame Gina ARANHA, n�e le 30 janvier 1969, domicili�e � 1640 Rhode St Gen�se, avenue Lequime, 44 comme administrateur pour une dur�e de 6 ans. Son mandat sera, sauf d�cision contraire de l'assembl�e, exerc� � titre gratuit.

L'assembl�e nomme, � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, Madame Sybille de SPOELBERCH, n�e le 21 septembre 1942, domicili�e avenue de Spoelberch, 1 er � 3150 Wespelaan-haacht, pour une dur�e de 6 ans, Son mandat sera, sauf d�cision contraire de l'assembl�e, exerc� � titre gratuit.

Dans la foul�e, le Conseil d'administration s'est r�uni. Il nomme Madame Gina ARANHA, pr�cit�e, comme administrateur d�l�gu� et comme d�l�gu� � la gestion journali�re pour la dur�e de son mandat. Le Conseil donne en outre � Madame Gina ARANHA un mandat g�n�ral de gestion et de repr�sentation ; ce mandat est, valable pour une p�riode de 6 mois, renouvelable tacitement.

L'assembl�e donne mandat, avec facult� de substitution, � l'administrateur d�l�gu� pour effectuer les publications ou formalit�s requises suite aux d�cisions prises. L'administrateur d�l�gu� donne mandat � Aur�lien Vandewalle, avocat, pour effectuer ces publications et d�marches.

B�jTagen bij li�t1elgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Aur�lien Vandewalle Mandataire

01/09/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.0

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22 MG2011

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" N� d'entreprise : D�nomination o �3� GGo p~

(en entier) : SYGIBEL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de l'Abbaye num�ro 67 � Ixelles (1050 Bruxelles)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant. � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard. INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le dix-neuf ao�t deux mil onze, a �t� constitu�e la. Soci�t� anonyme d�nomm�e � SYGIBEL�, dont le si�ge social sera �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue de' l'Abbaye, 67 et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ), repr�sent� par six cent vingt (620): actions, sans d�signation de valeur nominale :

Actionnaires

1. Madame ARANHA Gina Bianca de Souza Leal, domicili�e � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue Lequime, 44.

2. Madame BAILLY DELB�VE Isabelle Manen, domicili�e � Forest (1190 Bruxelles), avenue Moli�re, 49.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � SYGIBEL�.

Cette d�nomination sera toujours pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � soci�t� anonyme � ou des!

initiales �S.A. �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue de l'Abbaye, 67.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou end

participation :

1. Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la fabrication, la production, le. conditionnement, l'achat, la vente, la commercialisation sous toutes ses formes (directe, indirecte, par franchise, filiales, succursales,...), l'importation et l'exportation de :

-tous produits cosm�tiques, d'hygi�ne, de soin pour le corps ou le visage, produits capillaires, de: maquillage, parfums, produits solaires, produits di�t�tiques, chimiques et biochimiques ou � usage` pharmaceutique, produits de droguerie, ainsi que tous articles similaires ou connexes ;

-tous produits relatifs � la mode en g�n�ral, v�tements, tissus, maroquinerie, ganterie, chaussures, bijouterie, joaillerie, montres et en g�n�ral tous articles de modes et tous articles de cr�ation d'art et de fantaisie,

-toutes op�rations de marketing, de repr�sentation ou promotion des activit�s et produits tels que ceux d�crits ci-dessus, que ces produits appartiennent ou non � la soci�t� ;

-la cr�ation, la production, l'acquisition, la vente, le d�p�t et l'exploitation, de brevets, licences, droits intellectuels au sens large, en Belgique ou � l'�tranger ;

2. Toutes op�rations en lien avec la restauration, notamment l'achat, la pr�paration et la fourniture de plats', et nourriture au sens large et de boissons, l'exploitation directe ou indirecte de lieux de restauration ou de' distribution de plats pr�par�s, aliments, boissons et autres produits.

3. Toute activit� d'architecture int�rieure ou ext�rieure, en ce compris la d�coration.

4. Toute activit� �v�nementielle (notamment le catering, l'organisation et la gestion de soir�e ou autres; �v�nements).

5. L'exercice dans toutes soci�t�s, belges ou �trang�res, commerciales ou non, de toutes fonctions ou; mandats (administrateur, liquidateur...), la fourniture de conseils de toute nature (management, technique,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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op�rationnel, �tude, expertise, direction, etc.) ; ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe.

6. L'investissement, la souscription, le placement, l'acquisition, la vente, l'achat et la n�gociation, la gestion d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises, belges ou �trang�res, commerciales ou non, bureau d'administration, institutions ou associations ;

7. La gestion d'un patrimoine immobilier, en ce compris l'achat, la vente, la location, la promotion et toutes autres formes d'exploitation de tous biens immobiliers qu'elle d�tiendra en propri�t� enti�re, d�membr�e, en location ou autrement ;

S. Et plus g�n�ralement, la r�alisation de toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et/ou immobili�res, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activit�s et produits d�crits ci-dessus ou similaires ou connexes. Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ), repr�sent� par six cent

vingt actions (620), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent vingti�me

(11620i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

- Madame Gina ARANHA, � concurrence de six cent dix actions (610), pour un apport de soixante et un

mille euros (61.000,00 � ), lib�r� int�gralement.

- Madame Isabelle BAILLY - DELB�VE, � concurrence de dix actions (10), pour un apport de mille euros

(1.000,00 � ), lib�r� int�gralement.

Total : six cent vingt actions (620).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Sur proposition du g�rant, le solde est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limit�es impos�es par les lois sur les soci�t�s.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en nature, le montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Si un solde d'un �ventuel dividende prioritaire d� en vertu des statuts ou d'un accord entre les associ�s ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, reste d� � un associ�, celui-ci lui sera vers� et le solde sera ensuite r�parti �galement entre toutes les actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier lundi du mois de juin � 17 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration ; les administrateurs sont actionnaires ou non, sont nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et sont en tout temps r�vocables par elle.

Si le Conseil compte plus de deux membres, deux administrateurs seront nomm�s parmi les candidats

pr�sent�s par l'actionnaire majoritaire.

Un administrateur sera nomm� parmi le ou les candidat(s) pr�sent�(s) par le ou les actionnaires

minoritaires.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

R�serv�

au

Mohiteur

belge

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Volet B - Suite

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- Soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement

- Soit, dans le cadre de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion agissant seul,

- Soit, par tout mandataire g�n�raux et/ou sp�ciaux d�sign� par le Conseil d'administration dans les limites

de leurs mandats

Ces signataires ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce

compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

-Madame Isabelle Bailly-Delbove, pr�nomm�e,

-Le Comte Christophe de Marchant et d'Ansembourg, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue

Lequime, 44.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit durant la premi�re ann�e et jusqu'�

une d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 26 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en juin 2013.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le 31 d�cembre 2012.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

" la dur�e de son mandat d'administrateur, le Comte Christophe de Marchant et d'Ansembourg, pr�nomm�. Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident de nommer deux administrateurs d�l�gu�s et ce pour toute la dur�e de leurs mandat d'administrateur: le Comte Christophe de Marchant et d'Ansembourg et Madame Isabelle Bailly; Delb�ve, pr�nomm�s.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit durant la premi�re ann�e et jusqu'� une d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataires sp�ciaux de la soci�t�, avec facult� de substitution, Ma�tre Mano�l Dekeyser, Ma�tre Gregory Homans ou par Ma�tre Aur�lien Vandewalle, agissant s�par�ment, dont les bureaux sont �tablis � Saint Gilles (1060 Bruxelles), Rue Henri Wafelaerts, 36, ou la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � Schaerbeek (1030 Bruxelles), Rue des Chardons 46, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0479.092.007, repr�sent�e par Monsieur Arnaud Trejbiez, ou Madame Jacqueline Guerrise aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e, et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. A ces fins, les mandataires pourront au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations,

" signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et/ou soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le 15 avril 2011.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire. D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SYGIBEL

Adresse
RUE DE L'ABBAYE 67 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Publication

Coordonnées SYGIBEL

Coordonnées
SYGIBEL