SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1
Dénomination : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.806.872

Publication

17/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be I N

a

Bi

Sta

11

*190629 9*



MRT 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0820.806.872

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 30 januari 2014 Na beraadslaging, worden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

(i) De zetel van de Vennootschap werd met ingang van 1 januari 2014 verplaatst naar Louizalaan 65 bus 11, 1050 Brussel.

(ii) Artikel 2 van de statuten zal op de volgende buitengewone algemene vergadering van vennoten, die voor een notaris plaats zal vinden, overeenkomstig gewijzigd worden.

(iii) Vervolgens verlenen de zaakvoerders volmacht aan Clifford Chance LLP, handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, bus 2, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Annick Garcet, Mevrouw Valerie Pauwels en Mevrouw Katrien Lindemans, elk met volmacht om alleen te handelen en met mogelijkheid van substitutie, om alle nodige formaliteiten betreffende (i) de publicatie van deze beslissing bij het Belgisch Staatsblad (de ondertekening van formulieren 1 en Il inbegrepen) en (ii) de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

Katrien Lindeman

Advocaat bij Clifford Chance LLP

handelend als volmachtdrager

Samen neergelegd met de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 30 januari 2014

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0365-024
31/05/2013
ÿþ Med Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,11!11 jIJII III

.

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsar : 0820.806.872

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1 (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Irtternatianalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 21 mei 2013

De vergadering herbenoemd als commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren" die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, gevestigd te Avenue du Bourget 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr Filip De Bock, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie jaar die een einde zal nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015.

De vergadering geeft volmacht aan Pierre-Olivier van Caubergh, Maximilien van de Werve, Katrien Lindemans, Annick Garcet en Valérie Pauwels, alsook aan ieder ander advocaat of medewerker van Clifford Chance LLP handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, Bus 2, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen om in naam en voor rekening van de vennootschap ai het nodige te doen betreffende de neerlegging van deze notulen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, alsook alle publicatie-formaliteiten en dergelijke uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I noodzakelijk voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Pierre-Olivier van Caubergh

Advocaat bij Clifford Chance LLP

handelend als volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/01/2013
ÿþ~ "º%

MA Word 15.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



in DuC 20t2

etussr.1

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0820.806.872

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 7

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag  Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 17 december 2012

1) De vergadering neemt akte van het ontslag van Dhr Bemd Hirsch als zaakvoerder van de Vennootschap. Dat ontslag zal in werking treden met ingang van 31 december 2012.

De kwijting van zijn mandaat als zaakvoerder zal tijdens de volgende gewone algemene vergadering, die de

jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 zal goedkeuren, bevestigt worden.

2) De vergadering benoemt tot zaakvoerder Dr. Claus Oliver Schmidt, van Duitse nationaliteit, wonende te Sonnenblick 10, 37620 Halle, in Duitsland, met ingang van 31 december 2012,

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3) De vergadering geeft volmacht aan Pierre-Olivier van Caubergh, Maximilien van de Werve, Katrien Lindemans, Eric Blomme, Annick Garcet en Valérie Pauwels, alsook aan ieder ander advocaat of medewerker van Clifford Chance LLP handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, Bus 2, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen om in naam en voor rekening van de Vennootschap al het nodige te doen betreffende de neerlegging van dit schriftelijk besluit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, alsook alle publicatie-formaliteiten en dergelijke uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en formulier II noodzakelijk voor publicatie in het Belgisch Staatsblad),

Katrien Lindemans

Advocaat bij Clifford Chance LLP

handelend als volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perssoto}n(en ) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2012
ÿþ-" Moi 2.1

- 17. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gzpit-In



llyjipj1,1,111111111!1101

Onciernemingsnr 0820.806.872

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag  Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 20 december 2011

1) De vergadering neemt akte van het ontslag van Dhr Wolf-Henning Berners als zaakvoerder van de Vennootschap. Dat ontslag zal in werking treden met ingang van 31 december 2011.

De kwijting van zijn mandaat als zaakvoerder zal tijdens de volgende gewone algemene vergadering, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011 zal goedkeuren, bevestigt worden.

2) De vergadering benoemt tot zaakvoerder Dhr Bernd Hirsch, van Duitse nationaliteit, wonende te Tannenstraf3e 1311, 73491 Neuler, in Duitsland, met ingang van 31 december 2011.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Carsten Gottschlich Serge Declerck

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

2 8 DEC. 281

"

Griffie

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 09.06.2011 11160-0390-031
04/06/2015
ÿþ Med Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

k 1111111

5





neergelegclionefongen op

2 6 Mhi

rt t~

ter nrn~iP vel C: ~.etl,rlandstalige

U.3ms-set ;

Ondernemingsnr : 0820.806.872

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 65 bus 11,1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 19 mei 2015

De vergadering benoemt als zaakvoerder van de vennootschap met onmiddellijke ingang, Dhr Alessandro Fadel, van Italiaans nationaliteit, wonende te 1190 Brussel, Koningin Maria-Henriettalaan 110. Zijn mandaat is onbezoldigd,

De vergadering machtigt Mevrouw Chloé Vander Velpen, Mevrouw Annick Garcet, en Mevrouw Sara Eggermont en eender welk advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met volledige bevoegdheid alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen (het ondertekenen van formulier I en formulier II voor de publicatie in de bijlagen van de Belgische Staatsblad inbegrepen) teneinde deze beslissing neer te leggen bij de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen,

Chloé Vander Velpen

Advocaat bij Clifford Chance LLP

Handelend als volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 17.06.2015 15183-0241-026

Coordonnées
SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale