04/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L
2 3 - O 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 7 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y N A P S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S o n i a C o n i l à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ;
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e S o n i a C o n i l p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P a t r i c k C u b b e l m a n s ,
A c t i o n n a i r e e t p r é s i d e n t .
M a d a m e S o n i a C o n i l ,
A c t i o n n a i r e e t s e c r é t a i r e ,
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l F e r o n ,
A c t i o n n a i r e e t s c r u t a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 07.01.2014 14002-0195-018
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 13.12.2012, DPT 18.12.2012 12666-0348-017
02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° d 2 , 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 O F F e i a , i L
G r e f f e
i i i i i n i i i r n i i i n i i i i n V N
* i a o a e s 3 s *
R E
M c l a
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 , 4 7 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y N A P S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e L ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 9 d é c e m b r e . 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 5 1 f o l i o 7 1 c a s e 1 0 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r A l . S i g n é B a l d i s s e r a »
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S Y N A P S » a y a n t ! s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ! 0 4 3 0 . 4 7 5 . 2 1 1 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ;
R E S O L U T i O N :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s - E c r i t u r e s s o c i a l e s .
- L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i ,
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n , »
2 ° P r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 - R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u a t o r z e ' , h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , E l l e d o i t ' l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . »
4 ° - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M Ê M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E
L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i j l a g e n - l i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 Y I I Y I I I I I I h I 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 7 2 6 0 6 +
i a
D é n o m i n a t i o n : S Y N A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 4 7 5 2 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
n 4 M
G r e f f e
1 1 1
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
[ ]
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i v i e n n e n t à é c h é a n c e e n '
a o û t 2 0 1 1 . E l l e n o m m e p a r c o n s é q u e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P a t r i c k G u b b e i m a n s , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u M e u n i e r , 1 2 ;
- M a d a m e S o n i a C o n i l , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e l a R o c h e f o u c a u l d , 8 3 ;
- L a s o c i é t é " S & P " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , r u e S a i n t A m a n d , 1 6 7 , B C E 0 8 5 9 7 0 0 .
3 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P a t r i c k G u b b e l m a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à s a v o i r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e , t i e n d r a e n 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
P a t r i c k G u b b e l m a n s ,
A c t i o n n a i r e .
S o n i a C o n i l ,
A c t i o n n a i r e .
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 18.08.2011 11406-0100-017
21/04/2011
ÿþg l f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
4 1 . . -
B R U X E L L E S
> < A V R . z o n
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 0 9 8 6 '
I O
N e d ' e n t r e p r i s e : ) é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e t ' a c t e : 0 4 3 0 . 4 7 5 . 2 1 1
S Y N A P S
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , : p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 0 6 a v r i l 2 0 1 1 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 5 0 f o l i o 8 2 c a s e 1 5 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r A l . S i g n é B a l d i s s e r a »
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S Y N A P S » a y a n t ! ' . s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ! 0 4 3 0 . 4 7 5 . 2 1 1 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N :
I l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s ; p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a ' p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u ` d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a ' d u r é e d e l e u r m i s s i o n , e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s , à d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A d é f a u t d e d é c i s i o n e x p r e s s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n n e d i s p o s e r o n t p a s d ' u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e : o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t : l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u c o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s : e n c o n s i d é r a t i o n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M Ê M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E :
L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e m t ë - - - . . . . . . . . . . . . . . . - - . _ . . _ . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ _ _ _ _ _ - _ _ . . . _ _ _ _ - - . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . _ . . . . . . . _ _ _ . . _ - - - _ _
r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 10.08.2010 10395-0317-017
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 24.08.2009 09605-0137-018
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 20.08.2008 08579-0106-018
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 29.08.2007 07624-0040-018
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22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.09.2015, DPT 16.12.2015 15692-0562-017
18/07/1995 : BL489084
04/11/1994 : BL489084
12/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)