23/07/2013
ÿþM O P W O R P i i i
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J U P . . . 2 0 1 3
B R U X F E L L E S
G r e f f e
1 0
M c
k
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 0 8 4 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y N A P S I S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 2 7 1 1 6 e E T A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - R E F O N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l S Y N A P S I S G R O U P , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e L o u i s e 2 7 1 ( 6 ` é t a g e ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( p r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a ; j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l à l ' a c t i v i t é d ' é v é n e m e n t i e l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
- l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n e t g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , e t / o u é l e c t r o n i q u e s ; d ' a s s u r e r u n r â l e d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n t r ô l e d e q u a l i t é d a n s l e c a d r e d e s p r o j e t s q u i l u i s o n t a s s i g n é s o u d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n s d é f i n i e s p a s s e s c l i e n t s ,
l a v e n t e e t / o u d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s , m a t é r i e l s e t s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e , d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l g p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e u n m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s ( b e f 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
à s a v a l e u r e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s
( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( £ 1 . 2 1 0 , 6 5 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s
( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) à v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 . 2 1 0 , 6 5 ) p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 3
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r ;
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M a t h i e u N O Ë L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S c r l R S M I n t e r A u d i t ,
r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b 2 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M a t h i e u N O Ë L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O L L E T T E à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L S Y N A P S I S - - G R O U P c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s d r o i t s d ' a u t e u r e t d e s a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e a f f é r e n t s à u n l o g i c i e l i n f o r m a t i q u e T e a m T i m e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 1 5 , 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e . L ' a p p o r t s e r a a f f e c t é à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 0 0 0 E U R a u c a p i t a l e t à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 E U R à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t r e s p o n s a b l e s d e I ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e
d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s
o p i n i o n » .
Z a v e n t e m , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
S C R L R S M I N T E R A U D I T ,
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R E S E N T E E P A R
M A T H I E U N O Ë L
l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u
r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e e u r o s ( £ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s D r o i t s d ' A u t e u r ( t e l s q u e d é f i n i s c i - d e s s o u s ) é v a l u é s à q u i n z e m i l l e e u r o s ( £ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t d e s a u t r e s D r o i t s d e P r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e ( t e l s q u e d é f i n i s c i - d e s s o u s ) d o n t l a v a l e u r e s t c o n s i d é r é e c o m m e n o n s i g n i f i c a t i v e . I l s s o n t p a r c o n s é q u e n t a p p o r t é s à v a l e u r n u l l e . C e t a p p o r t d e D r o i t s d ' A u t e u r e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - s i x e u r o s ( £ 2 6 , 0 0 ) , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x e à q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 , 0 0 ) .
B . I n t e r v e n t i o n e t a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r C O L L E I ' 1 ' h S é b a s t i e n C h r i s t o p h e D a n i e l G h i s l a i n , n é à U c c l e l e q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 7 0 b t e 8 , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s o u s :
ª% d e s d r o i t s d ' a u t e u r ( I e s " D r o i t s d ' A u t e u r " ) e t d e s a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e a f f é r e n t s a u l o g i c i e l T e a m T i m e ( l e " L o g i c i e l " ) t e l s l e s d r o i t s v i s é s p a r l a l o i d u 3 0 j u i n 1 9 9 4 c o n c e r n a n t l a p r o t e c t i o n j u r i d i q u e d e s p r o g r a m m e s d ' o r d i n a t e u r , l e s d r o i t s s u r l e s b a s e s d e d o n n é e s e t l e s d r o i t s d e b r e v e t ( l e s q u e l s c o n s t i t u e n t a v e c l e s D r o i t s d ' A u t e u r l e s " D r o i t s d e P r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e " ) a f f é r e n t s a u L o g i c i e l d a n s s o n e n s e m b l e e t a u x é l é m e n t s q u i l e c o m p o s e n t ( c o d e s d e p r o g r a m m a t i o n o r i g i n a u x , a r c h i t e c t u r e , f o n c t i o n n a l i t é s , d o c u m e n t a t i o n d é v e l o p p e u r , é l é m e n t s g r a p h i q u e s , . . . )
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t :
ª% L ' a p p o r t c o m p r e n d d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e l ' a l i é n a t i o n d e s d r o i t s r e l a t i f s à t o u s l e s m o d e s d ' e x p l o i t a t i o n d u L o g i c i e l , e n c e c o m p r i s , m a i s d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l e d r o i t d e r e p r o d u c t i o n ( e n u n n o m b r e i l l i m i t é d ' e x e m p l a i r e s s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ) , d e t r a d u c t i o n ( d a n s t o u t e s l e s l a n g u e s ) , d ' a d a p t a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n ( n o t a m m e n t p o u r e n f a i r e d e s o e u v r e s d é r i v é e s ) , d e d e s t r u c t i o n , d ' u t i l i s a t i o n , d e d i f f u s i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d e p r ê t , d e l o c a t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n a u p u b l i c ( p a r t o u s m e d i a ) d u L o g i c i e l , e n t o u t o u e n p a r t i e , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , t a n t d a n s s a f o r m e o r i g i n a l e q u e d a n s u n e f o r m e m o d i f i é e , p o u r t o u s t y p e s d ' u s a g e e t d ' e x p l o i t a t i o n , à t o u t e s f i n s c o m m e r c i a l e s o u n o n , e n c e c o m p r i s l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a p r o m o t i o n .
" L ' a l i é n a t i o n s u s m e n t i o n n é e e s t , p o u r c h a q u e m o d e e t f o r m e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' u t i l i s a t i o n , d é f i n i t i v e , m o n d i a l e e t e n t e n d u e d e l a m a n i è r e l a p l u s l a r g e p o s s i b l e t e l l e q u ' a u t o r i s é e p a r l e d r o i t p o s i t i f a p p l i c a b l e , p o u r t o u t e l a d u r é e l é g a l e d e s d r o i t s r e s p e c t i f s .
ª% M o n s i e u r C O L L E T T E S é b a s t i e n r e c o n n a î t q u e l a S o c i é t é a u r a s e u l e l e d r o i t d e d é t e r m i n e r q u a n d e t d e q u e l l e m a n i è r e l e L o g i c i e l s e r a d i v u l g u é e t e x p l o i t é . M o n s i e u r C O L L E T T E S é b a s t i e n r e n o n c e à s e p r é v a l o i r à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é ( e t / o u d e s e s p a r t e n a i r e s e t c l i e n t s ) d e s o n d r o i t m o r a l a u r e s p e c t d e l ' i n t é g r i t é d u L o g i c i e l e t n e s ' o p p o s e r a d o n c à a u c u n e a d a p t a t i o n o u m o d i f i c a t i o n d u L o g i c i e l p o u r a u t a n t q u ' i I n e s o i t p a s a i n s i p o r t é a t t e i n t e à s o n h o n n e u r o u à s a r é p u t a t i o n . M o n s i e u r C O L L E T T E S é b a s t i e n a u t o r i s e l a S o c i é t é ( e t / o u s e s p a r t e n a i r e s e t c l i e n t s ) à e x p l o i t e r l e L o g i c i e l s a n s m e n t i o n n e r l e n o m d e M o n s i e u r C O L L E T T E S é b a s t i e n e t à y a p p o s e r l e s m e n t i o n s d e t i t u l a r i t é , m a r q u e s e t s i g n e s d i s t i n c t i f s d e s o n c h o i x .
" M o n s i e u r C O L L E r i t S é b a s t i e n d é c l a r e e t g a r a n t i t ê t r e s e u l t i t u l a i r e d e s D r o i t s d e P r o p r i é t é
I n t e l l e c t u e l l e s u r l e L o g i c i e l e t , s i n é c e s s a i r e , a v o i r o b t e n u d e s t i t u l a i r e s o r i g i n a i r e s m u t a t i s m u t a n d i s t o u s l e s d r o i t s e t r e n o n c i a t i o n s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , d a n s u n e m e s u r e a u m o i n s é q u i v a l e n t e à c e l l e
s t i p u l é e p a r l e p r é s e n t a c t e . M o n s i e u r C O L L E I T h S é b a s t i e n g a r a n t i t q u e l e L o g i c i e l n e c o m p r e n d
a u c u n é l é m e n t s u r l e q u e l u n t i e r s p o u r r a i t f a i r e v a l o i r u n d r o i t d ' a u t e u r o u t o u t a u t r e d r o i t . M o n s i e u r C O L L E ! ' " E S é b a s t i e n g a r a n t i t e n p a r t i c u l i e r q u ' i l n ' a i n t r o d u i t d a n s l e L o g i c i e l a u c u n é l é m e n t o p e n s o u r c e ( l o g i c i e l l i b r e ) q u i a u r a i t p o u r c o n s é q u e n c e d e c r é e r d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é u n e o u d e s o b l i g a t i o n s r e l a t i v e m e n t à t o u t o u p a r t i e d u L o g i c i e l ( n o t a m m e n t m a i s n o n l i m i t a t i v e m e n t d e s o b l i g a t i o n s d e c o m m u n i q u e r o u d e d i v u l g u e r l e L o g i c i e l ) o u d e m e t t r e d e s t i e r s à l ' a b r i d e l ' e x e r c i c e p a r l a S o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s e s D r o i t s d e P r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e d a n s l e L o g i c i e l .
" M o n s i e u r C O L L E I ` E . S é b a s t i e n g a r a n t i t n ' a v o i r c é d é m ê m e p a r t i e l l e m e n t a u c u n d r o i t d ' u t i l i s a t i o n o u
d ' e x p l o i t a t i o n s u r l e L o g i c i e l .
V a l e u r d e l ' a p p o r t d e s D r o i t s d ' A u t e u r : q u i n z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 )
V a l e u r d e l ' a p p o r t d e s a u t r e s D r o i t s d e P r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e ; z é r o e u r o ( £ 0 )
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t e n o u t r e q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C O L L E T T E S é b a s t i e n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t I i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( E 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u i n z e m i l l e e u r o s ( £ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t t r e i z e m i l l e e u r o s ( £ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x m i l l e e u r o s ( £ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e e u r o s ( £ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( £ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a 5 " r é s o l u t i o n .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( £ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ' e 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s
( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i t e a u x d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t o u t e e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , p o u r l e s
m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s , e t n o t a m m e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c
s u p p r e s s i o n d e t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' a d o p t e r I e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S Y N A P S I S
G R O U P » .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 2 7 1 ( 6 C 1 ° 0 é t a g e )
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f m s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n e t g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , e t / o u é l e c t r o n i q u e s
- d ' a s s u r e r u n r ô l e d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n t r ô l e d e q u a l i t é d a n s l e c a d r e d e s p r o j e t s q u i l u i s o n t
a s s i g n é s o u d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n s d é f i n i e s p a s s e s c l i e n t s .
- l a v e n t e e t / o u d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s , m a t é r i e l s e t s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a a r s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u o l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l , m ê m e s i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t I e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i I a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à v i n g t h e u r e s ( 2 0 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R É P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
R é s e r v é
a u
M o t - l i t e n t '
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r é s p l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e P " : L I " U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à , c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i I e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , I e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é U C M à O t t i g n i e s L o u v a i n L a N e u v e r u e
d e C l a i r v a u x n ° 4 0 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e t r o i s i è m e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C O L L E T T E S e b a s t i e n p r é n o m m é i c i p r é s e n t
e t q u i a c c e p t e . H e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t
1 ) B r u n o L E C O Q , n é à V a r e s e ( I t a l i e ) , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s C h a r a n ç o n s 3 0
2 ) E r i c F R I E D L I N G S T E I N , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 6 6 b t e 5 .
3 ) S e b a s t i e n C O L E T T E , n é à . U c c l e l e q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 7 0 b t e 8 ,
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
T o u s l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e