27/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 B R U X , E Z
* 1 4 1 2 4 4 6 6 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 0 4 6 . 2 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S Y N C L U D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : A v e n u e C h a z a l 3 7
1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N D U G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : S Y N C L U D E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a z a l 3 7 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r i
; i « C O M S O F T B E N E L U X » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r : ;
A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 à 1 0 8 3 B r u x e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
: l a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
" A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r [ e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C O M S O F T ;
B E N E L U X » .
" A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t , n u m é r o 5 8 4 . »
l l Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r B e n o i t M A I S O N N Y , d o m i c i l i é à ;
1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a z a l 3 7 , à c o m p t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
; ; A l ' i n s t a n t , l e P r é s i d e n t r e m e t u n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d a t é e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 a u N o t a i r e ;
; ; i n s t r u m e n t a n t q u i s e r a c o n s e r v é e d a n s s o n d o s s i e r .
; ; C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 0 j u i n ;
2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
I g
M o n s i e u r S C H M I D , M a n f r e d , n é à M a r b a c h a m N e c k a r ( A l l e m a g n e ) , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é ; a l l e m a n d e , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e à 7 1 7 2 0 O b e r s t e n f e l d , S u l z b a c h e r S t r e s s e 4 .
L e n o u v e a u g é r a n t a c c e p t e s o n m a n d a t e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s u s v i s é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ; s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; S P R L F I S C A N D C O , à 1 7 3 1 R e l e g e m , O n d e r r i c h t s t r a a t 3 ( R P M 0 4 7 7 . 7 4 4 . 3 0 1 ) o u t o u t g é r a n t o u m a n d a t a i r e ; s p é c i a l a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d o n t l a B a n q u e C a r r e f o u r ; d e s E n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i '
M o d 1 1 . 1
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
` k
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I p r o c u r a t i o n
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e