08/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' L E t
2 7 J U N e i à
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 $ 7 . 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S T E M E S E T T E C H N O L O G I E S D E P O I N T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C o g h e n 1 1 9 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s e t l o u n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
4 . R e n o u v e l l e m e n t s e t / o u n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s )
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , c e l l e - c i , a p r è s u n é c h a n g e d e v u e s e t t e n a n t c o m p t e d e c e q u e M a d a m e A n n e t t e C O L S O N n e s o l l i c i t e p a s l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , d é c i d e d e :
- n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L D I M E N S I O N 4 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e C o g h e n 1 1 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s I e n u m é r o 0 4 3 8 . 6 7 6 . 3 6 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r J o s e p h - M a r c S C H U L M A N , d o m i c i l i é A v e n u e d u P i c V e r t 4 5 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( N N 4 6 . 0 7 . 2 9 - 0 0 1 4 7 ) , g é r a n t d e l a d i t e s p r i .
e t
d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r J o s e p h - M a r c S C H U L M A N
- M o n s i e u r J . M i c h e l V E R H A E G E N
L e s m a n d a t s e n t r e n t e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t
a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 ,
5 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
1 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 b d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J o s e p h - M a r c S C H U L M A N s ' a b s t e n a n t , d e n o m m e r , M o n s i e u r J o s e p h - M a r c S c h u l m a n , d o m i c i l i é A v e n u e d u P i c V e r t 4 5 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( N N 4 6 . 0 7 . 2 9 - 0 0 1 4 7 ) , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I I l
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B c o n d a e l 6 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e