02/08/2013
ÿþ M o d 2 . 0
7 / Ç e f - 7 4 : 1 1 : 7 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l l e g l e 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 J U i L . 2 0 1 3 L N u x e u e s
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : o 5 g o e g i O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T & H S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u D i r e c t o i r e 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , q u e :
1 ) M o n s i e u r C 1 O B A N U T u d o r , n é à B u c a r e s t l e 2 8 j u i n 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 4 8 8 .
2 ) M o n s i e u r B O R R E M A N S H e r v é B a u d o u i n I s a b e l l e , n é à U c c l e l e 5 m a r s 1 9 8 7 , d c m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ,
a v e n u e d u D i r e c t o i r e 5 0 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s c u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e T & H S e r v i c e s ,
e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u D i r e c t o i r e 5 0 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c c m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- c r é a t i o n , d é v e l o p p e m e n t , a m é l i o r a t i o n , r é p a r a t i o n , i n s t a l l a t i o n , v e n t e , d i s t r i b u t i o n l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s
( s o f t w a r e )
- c r é a t i o n , d é v e l o p p e m e n t , a m é l i o r a t i o n , r é p a r a t i o n , i n s t a l l a t i o n , v e n t e s i t e s I n t e r n e t
- i m p o r t / e x p o r t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( v e n t e , d i s t r i b u t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n )
- l o c a t i o n m a t é r i e l d i v e r s
- g e s t i o n s i t e s I n t e r n e t
- v e n t e e n - l i g n e ( e - c o m m e r c e ) - p r o d u i t s p h y s i q u e s e t b i e n s d i g i t a u x
- c o m m e r c i a l i s a t i o n m a q u e t t e s e t m o d e l i s m e ( o n - f i n e e t o f f - l i n e )
- h é b e r g e m e n t w e b ( l o c a t i o n e s p a c e w e b , s e r v e u r s , a d r e s s e s i n t e r n e t , c o m p t e s e - m a i l e t c . )
- c r é a t i o n g r a p h i q u e ( c r é a t i o n l o g o , d e s i g n , p a c k a g i n g )
- é d i t i o n ( p u b l i c a t i o n e t v e n t e s d e l i v r e s )
- c o n s u l t a n c e
- v e n t e e t l o c a t i o n d e v o i t u r e
- v e n t e e t l o c a t i o n s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ( o n - f i n e - > s i t e s I n t e r n e t ; o f f - a i n e - > s u r d e s v o i t u r e s , d a n s l a r u e e t c . )
- c r é a t i o n c a m p a g n e m a r k e t i n g ( o n - l i n e e t o f f - f i n e )
- o u v e r t u r e e t g e s t i o n r e s t a u r a n t
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R É E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e )
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r C I O B A N U T u d o r , p r é n o m m é s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 ) - p a r M o n s i e u r B O R R E M A N S H e r v é , p r é n o m m é s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 )
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
L i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r s u e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o I d e m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r a s ~ n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e f e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e f } r g r i a t i i r s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r
- ' u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 0 6 8 8 9 7 7 3 1 9 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
b a n q u e B e l f i u s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u i
r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d ' u n i t i e r s ( 1 1 3 e ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
G E R A N C E - P O U V O I R S : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 1 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e
c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N : S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n l v i n g - t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
l i e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e 1 a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e f o n d a t e u r a i m m é d i a t e m e n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r
u n e d u r é e i l l i m i t é e ; M o n s i e u r C I O B A N U T u d o r , p r é n o m m é
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e t p r e n d f i n l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
R é s e r v é
a u
M b n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n c e r e p a y e d u V o l e t _ E A u r e c t o N o m e t q u a i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o i t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n a m o r a l e a I e r j a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e