T M CLAIMS SERVICE EUROPE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. T M CLAIMS SERVICE EUROPE
Dénomination : T M CLAIMS SERVICE EUROPE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 832.234.759

Publication

12/05/2014
ÿþMod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlontyeing0F1 6p

2

Ondernemingsnr : 0832.234.759 Benaming

(voluit) : TM CLAIMS SERVICE EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Engels recht

Zetel : Leadenhall street 150, Londen EC3V 4TE, Verenigd Koninkrijk, met belgisch

bijkantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C

(volledig adres)

Onderwerp akte wijziging wettelijke vertegenwoordiger - adres bijkantoor

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 oktober 2012 blijkt het volgende:

De maatschappelijke zetel van TM Claims Service Europe Limited is thans gevestigd te Gracecurch street 60, Landen EC3V OHR, Verenigd Koninkrijk.

De Raad van bestuur heeft het volgende beslist:

1. Het mandaat van Dhr. Koji Sakamoto, van Japanse nationaliteit, geboren op 12 april 1958, wonende te 113/1 Leninsky Prospect, Parkplace 813d, 117198 Moskou, als wettelijke vertegenwoordiger van de Belgische vestiging, wordt hierbij beeïndigd.

2. Mevr. Tokiko Inoue, van Japanse nationaliteit, geboren op 5 december 1964, wonende te Rembrandtweg 206B, 1181GZ Amstelveen, Nederland, wordt hierbij aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger van TM Claims Service Europe Ltd. in voormelde Belgische vestiging.

Voor de uitoefening van haar mandaat, kent TM Claims Service Europe Ltd. aan Mevr. Tokiko lnoue volgende bevoegdheden toe met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Belgische vestiging:

a)Het in ontvangst nemen van correspondentie en alle zendingen van waarden en goederen, alle pakketten, telegrammen en aangetekende brieven, geadresseerd aan de Belgische vestiging, alsook documenten van overdracht van waarden en handelspapier.

Het afhalen van voormelde stukken op postkantoren, of bij transport- of expeditiebedrijven, of gelijkaardige bedrijven of personen. Het in ontvangst nemen en indienen van alle klachten dienaangaande, alsook het ondertekenen van alle desbetreffende documenten,

b) Het vertegenwoordigen van de Belgische vestiging ten overstaan van de Belgische Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de fiscale overheden en iedere organisatie en instantie van de Sociale Zekerheid, de postdiensten, telecommunicatiebedrijven en alle andere openbare diensten en overheden.

c) Het voeren en ondertekenen van de dagelijke correspondentie van de Belgische vestiging.

d) Het verkopen van diensten en producten van de Belgische vestiging en het delegeren ervan; het bepalen en onderhandelen van de verkoops- voorwaarden en- tarieven. het ondertekenen van contracten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

e) Het deelnemen aan iedere aanbesteding of offerte in verband met de verkoop van de diensten en producten van de Belgische vestiging vestiging aan publieke of private organisaties. Het vervullen van alle formaliteiten en invullen van alle documenten met betrekking daartoe.

f) Het aankopen van alle producten, voorraden, uitrusting, voertuigen, diensten en in het algemeen, alle roerende goederen die verband houden met de activiteiten van de Belgische vestiging (met inbegrip van het

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ 4 bei'

aa

Be Stat

10 d





ter griffie van deeërlands#allge rechtbank-van-keephandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ti_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen van alle bestellingen en het goedkeuren van de facturen), telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

g) Het uitvoeren, verhandelen en endosseren van alle contracten, wisselbrieven, cheques, orderbriefjes of

gelijkaardige documenten van de Belgische vestiging, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR

of minder,

h) Het eisen, ophalen en ontvangen van alle bedragen, documenten of goederen van alle aard, alsook het

ondertekenen van alle ontvangstbewijzen die erop betrekking hebben, telkens met een transactielimiet

van 100.000,00 EUR of minder.

i) Het verrichten van alle dagelijkse gewone transacties op alle rekeningen bij Belgische of buitenlandse banken, krediet- of financiële instellingen of postdiensten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder. Deze kwantitatieve beperking is niet van toepassing op verplichte betalingen in verband met de loonadministratie (bije. betaling van lonen, sociale zekerheidsbijdragen en bronbelasting, ...)

j) Het afsluiten en opzeggen van alle contracten betreffende de huur van bankkluizen alsmede bankdepositogaranties.

k) Het afsluiten van alle verzekeringscontracten; het uitvoeren van aile verzekeringspolissen en het treffen van alle maatregelen om de betaling van schadevergoedinge te verzekeren.

I) Het afsluiten en uitvoeren van autoverzekeringspolissen.

m) Het aanwerven en ontslaan van het personeel van de Belgische vestiging; de bepaling van hun machten, bevoegdheden, lonen vergoedingen, bonussen alsook alle andere voorwaarden met betrekking tot hun aanwerving of ontslag.

n) De aanstelling en afzetting van alle advocaten en raadslieden met het oog op de wettelijke vertegenwoordiging van de Belgische vestiging ten overstaan van alle gerechtelijke overheden; het afsluiten van alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitages; het uitvoeren van alle maatregelen van bewaring.

o) Het vertegenwoordigen van de Belgische vestiging als schuldeiser met betrekking tot faillissementen, alsook in gelijkaardige vorderingen tot revindicatie.

p) In het algemeen, het instaan voor het gewoon dagelijks bestuur van de Belgische vestiging door het verrichten van alle andere gewone handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de Belgische vestiging.

3. Verder werd BESLIST dat Mevr. Tokiko Inoue haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2013 volgt:

1. Het mandaat van Mevr. Tokiko lnoue, van Japanse nationaliteit, geboren op 5 december 1964, wonende te Rembrandtweg 206B, 1181 GZ Amstelveen, Nederland, ais wettelijke vertegenwoordiger van de Belgische vestiging, wordt hierbij beeïndigd.

2. Dhr. Norman Charles Van der Werff, van Nederlandse nationaliteit, geboren op 11 mei 1965, wonende te Burgemeester Cannegieterlaan 61, 2254 BB Voorschoten, Nederland, wordt hierbij aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger van TM Claims Service Europe Ltd, in voormelde Belgische vestiging.

Voor de uitoefening van haar mandaat, kent TM Claims Service Europe Ltd. aan Dhr. Van der Werff volgende bevoegdheden toe met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Belgische vestiging:

a)Het in ontvangst nemen van correspondentie en alle zendingen van waarden en goederen, alle pakketten, telegrammen en aangetekende brieven, geadresseerd aan de Belgische vestiging, alsook documenten van overdracht van waarden en handelspapier.

Het afhalen van voormelde stukken op postkantoren, of bij transport- of expeditiebedrijven, of gelijkaardige bedrijven of personen. Het in ontvangst nemen en indienen van alle klachten dienaangaande, alsook het ondertekenen van alle desbetreffende documenten.

b) Het vertegenwoordigen van de Belgische vestiging ten overstaan van de Belgische Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de fiscale overheden en iedere organisatie en instantie van de Sociale Zekerheid, de postdiensten, telecommunicatiebedrijven en aile andere openbare diensten en overheden.

c) Het voeren en ondertekenen van de dagelijke correspondentie van de Belgische vestiging,

4

M

Voor-

,beh u en

aan Met

Belgisch

" tadtsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

d) Het verkopen van diensten en producten van de Belgische vestiging en het delegeren ervan; het bepalen en onderhandelen van de verkoops- voorwaarden en- tarieven. het ondertekenen van contracten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

e) Het deelnemen aan iedere aanbesteding of offerte in verband met de verkoop van de diensten en producten van de Belgische vestiging vestiging aan publieke of private organisaties. Het vervullen van alle formaliteiten en invullen van aile documenten met betrekking daartoe.

f) Het aankopen van alle producten, voorraden, uitrusting, voertuigen, diensten en in het algemeen, alle roerende goederen die verband houden met de activiteiten van de Belgische vestiging (met inbegrip van het ondertekenen van alle bestellingen en het goedkeuren van de facturen), telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

g) Het uitvoeren, verhandelen en endosseren van alle contracten, wisselbrieven, cheques, orderbriefjes of

gelijkaardige documenten van de Belgische vestiging, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR

of minder.

h) Het eisen, ophalen en ontvangen van alle bedragen, documenten of goederen van alle aard, alsook het

ondertekenen van alle ontvangstbewijzen die erop betrekking hebben, telkens met een transactielimiet

van 100.000,00 EUR of minder.

i) Het verrichten van alle dagelijkse gewone transacties op alle rekeningen bij Belgische of buitenlandse banken, krediet- of financiële instellingen of postdiensten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder. Deze kwantitatieve beperking is niet van toepassing op verplichte betalingen in verband met de loonadministratie (bijv. betaling van lonen, sociale zekerheidsbijdragen en bronbelasting, ...)

j) Het afsluiten en opzeggen van alle contracten betreffende de huur van bankkluizen alsmede bankdepositogaranties.

k) Het afsluiten van alle verzekeringscontracten; het uitvoeren van alle verzekeringspolissen en het treffen van alle maatregelen om de betaling van schadevergoedinge te verzekeren.

I) Het afsluiten en uitvoeren van autoverzekeringspolissen,

m) Het aanwerven en ontslaan van het personeel van de Belgische vestiging; de bepaling van hun machten, bevoegdheden, lonen vergoedingen, bonussen alsook alle andere voorwaarden met betrekking tot hun aanwerving of ontslag.

n) De aanstelling en afzetting van aile advocaten en raadslieden met het oog op de wettelijke vertegenwoordiging van de Belgische vestiging ten overstaan van alle gerechtelijke overheden; het afsluiten van alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitages; het uitvoeren van alle maatregelen van bewaring.

o) Het vertegenwoordigen van de Belgische vestiging ais schuldeiser met betrekking tot faillissementen, alsook in gelijkaardige vorderingen tot revindicatie.

p) In het algemeen, het instaan voor het gewoon dagelijks bestuur van de Belgische vestiging door het verrichten van alle andere gewone handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de Belgische vestiging.

3. Verder werd BESLIST dat Dhrx Norman Charles Van der Werf zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

4. Verder werd beslist om het adres van de vestiging aan te passen met vermelding van het busnummer van de vestiging voor het afgeven van de post op dit adres.

Het adres van de vestiging is als volgt:

Avenue du Port/Havenlaan 86 C bus 119

B-1000 Brussel

Voor analytisch uittreksel,

Norman Van der Werff

wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 15.11.2013 13664-0346-005
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 09.01.2015 15009-0301-005
23/11/2012
ÿþtY

Mud Word 1t1

= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudeti

aan het

Belgisch

Staatsbla

cc ~,

8~~~i~~

Griffie ? 3 NOV. 2012

II 111111111111111111111 tll

*12189398*

Ondernemingsnr : 0832.234.759

Benaming

(voluit) : T M MANAGEMENT SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Belgisch bijkantoor van een besloten vennootschap naar Engels recht

Zetel : Leadenhaii street 150, EC3V 4TE London, Verenigd Koninkrijk, met Belgisch

bijkantoor te Havenlaan 86C, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging naam

Uit de schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouder van T M MANAGEMENT SERVICES op 20 december 2011 blijkt het volgende:

De naam van de vennootschap wordt veranderd in TM Claims Service Europe met Ingang van 30 december 2011,

Voor analytisch uittreksel,

Koji Sakamoto

Wettelijk vertegenwoordiger

Gelijktijdig neergelegd:

- de originele schriftelijke besluiten tot wijziging van de naam van de vennootschap (voorzien van een

apostille) en een beëdigde vertaling van deze besluiten;

- de originele ondertekende volmacht en een beëdigde vertaling van de volmacht;

- een certificaat van de Registration Office of Companies van Engeland en Wales en een beëdigde vertaling

van het bewijs van naamswijziging,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 28.03.2011 11068-0537-018
04/01/2011
ÿþOndememingsnr : 3- 759

Benaming

(voluit) : T M MANAGEMENT SERVICES

Rechtsvorm : Belgisch bijkantoor van een besloten vennootschap naar Engels recht

Zetel : Leadenhall street 150, EC3V 4TE Londen, Verenigd Koninkrijk, met Belgisch bijkantoor te Havenlaan 86 C, 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPENING BELGISCH BIJKANTOOR - TOEKENNING BEVOEGDHEDEN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER - UITTREKSEL STATUTEN

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 17 november 2010 op de maatschappelijke zetel blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist tot de opening van een bijkantoor van T M Management Services Limited, te Avenue du Port / Havenlaan 86C, B1000 Brussel.

De naam van het Belgisch bijkantoor zal luiden als volgt: "T M Management Services"

Het bijkantoor wordt operationeel vanaf 1 januari 2011 voor een onbepaalde duur en zal de volgende activiteiten ontwikkelen: het verlenen van diensten inzake claim management in België, met betrekking tot schuldeisen in verband met activiteiten van Tokio Marine Europe Insurance Limited en Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd.

Dhr. Koji Sakamoto, van Japanse nationaliteit, geboren op 12 april 1968 en verblijvende te Mensinge 61, 1083 HE Amsterdam, Nederland, wordt aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger van het voornoemd Belgisch bijkantoor. Voor de uitoefening van zijn mandaat, worden aan Dhr. Koji Sakamoto de volgende bevoegdheden verleend met betrekking tot het dagelijks beheer van het Belgisch bijkantoor:

a)Het in ontvangst nemen van correspondentie en zendingen van waarden en goederen, pakketten, telegrammen en aangetekende brieven, die geadresseerd zijn aan het Belgisch bijkantoor, alsook documenten van waardeoverdracht en commerciële papieren.

Het ophalen van voomoemde stukken op postkantoren, of bij transport- of scheepvaartagentschappen of gelijkaardige bedrijven of personen. Het in ontvangst nemen en indienen van alle klachten dienaangaande, alsook het ondertekenen van alle desbetreffende documenten.

b) Het vertegenwoordigen van het Belgisch bijkantoor ten overstaan van de Belgische Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de fiscale overheden en iedere organisatie en instantie van de Sociale Zekerheid, de postdiensten, telecommunicatiebedrijven en alle andere openbare diensten en overheden.

c) Het onderhouden en ondertekenen van de dagelijke correspondentie van het Belgisch bijkantoor.

d) De verkoop van diensten en producten van het Belgisch bijkantoor, en het delegeren ervan; het bepalen en onderhandelen van de verkoops- voorwaarden en tarieven van dergelijke verkkop, en het ondertekenen van contracten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

e) Het participeren in ieder aanbod tot inschrijving of offerte in verband met de verkoop van de diensten en producten van het Belgisch bijkantoor aan publieke of private organisaties. Het vervullen van alle formaliteiten en documenten met betrekking daartoe.

f) De aankoop van alle producten, voorraden, uitrusting, voertuigen, diensten en, meer in het algemeen, alle roerende goederen die verband houden met de activiteiten van het Belgisch bijkantoor (met inbegrip van het tekenen van alle orders en het goedkeuren van de facturen), telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

g) Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van alle contracten, wissels, cheques, orderformulieren of vergelijkbare documenten van het Belgisch bijkantoor, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IllitiplIR11111111111111

~ ó

LIA

. 7 DEC. 2010

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

h) Het opeisen, ophalen en ontvangen van alle bedragen, documenten of goederen van alle aard, alsook het. ondertekenen van alle ontvangst- bewijzen die erop betrekking hebben, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder.

i) Het verrichten van alle dagelijkse transacties op alle rekeningen bij Belgische of buitenlandse banken, krediet- of financiële instellingen of postdiensten, telkens met een transactielimiet van 100.000,00 EUR of minder. Deze quantitatieve beperking is niet van toepassing op verplichte betalingen in verband met de loonadministratie (bijv. betaling van lonen, bijdragen aan de sociale zekerheid en roerende voorheffing, ...)

j) Het afsluiten en opzeggen van alle contracten betreffende de huur van banksafes alsmede bankdepositogaranties.

k) Het afsluiten van alle verzekeringscontracten; het ondertekenen van aile verzekeringspolissen en het

treffen van alle maatregelen om de betaling van schadevergoedingen te verzekeren.

I) Het afsluiten en ondertekenen van autoverzekeringspolissen.

m) Het aannemen en ontslaan van alle personeelsleden van het Belgisch bijkantoor; de bepaling van hun bevoegdheden, volmachten, salarissen, remuneraties, bonussen alsook alle andere voorwaarden met betrekking tot hun aanwerving of ontslag.

n) De aanstelling en afzetting van alle advocaten en raadsmannen met het oog op de wettelijke vertegenwoordiging van het Belgisch bijkantoor ten overstaan van alle gerechtelijke overheden; het afsluiten van alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitages; het uitvoeren van alle maatregelen van bewaarneming.

o) Het vertegenwoordigen van het Belgisch bijkantoor als crediteur met betrekking tot faillissementen, alsook inzake gelijkaardige procedures met het oog op schadeloosstelling of terugbetaling.

p) In het algemeen, het instaan voor het dagelijks beheer van het Belgisch bijkantoor, door middel van het verrichten van alle andere gewone handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de activiteiten van het Belgisch bijkantoor.

Dhr. Koji Sakamoto zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Uittreksel uit de oprichtingsakte, de statuten en het certificaat van het Registration Office of Companies van Engeland en Wales betreffende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht T M MANAGEMENT SERVICES:

De vennootschap werd opgericht op 11 september 1974 en ingeschreven in het Registration Office of Companies van Engeland en Wales onder nummer 1183719.

De vennootschap heeft de vomi van een besloten vennootschap .

De vennootschap draagt de naam T M MANAGEMENT SERVICES.

De vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel te EC3V 4TE Londen, Leadenhall street 150.

De vennootschap heeft als doel:

(A)Hetzij afzonderlijk of gezamenlijk, het uitoefenen van zakelijke activiteiten, daarbij optredend als agenten, managers, adviseurs, consultants of toezichthouders van verzekeringsmaatschappijen, -clubs of -verenigingen, of voor eender welke individuele assuradeur in verband met diens verzekerings- of assurantie-activiteiten, of enig bijkantoor ervan; en het treffen van de nodige regelingen voor alle klassen van verzekeringsactiviteiten, alsmede het aangaan van overeenkomsten met het oog op voormelde doelen met enige zulke vennootschappen, clubs, verenigingen of assuradeurs.

(B)Het uitoefenen van zakelijke activiteiten als verleners van diensten van welke aard dan ook, die van nut kunnen zijn voor verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars en/of assuradeurs.

(C) Het uitoefenen van zakelijke activiteiten als verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent.

(D)Het ondernemen en ten uitvoer brengen van financiële, commerciële, trading en andere operaties, en het zich inlaten met enige andere activiteiten die geschikt zijn om te worden uitgeoefend in verband met deze doelstellingen, of waarvan indirect of direct kan worden uitgegaan dat zij, ten aanzien van het eigendom of de rechten van de Vennootschap, de waarde ervan doen toenemen, de realisatie ervan vergemakkelijken, of deze winstgevend maken, alsmede het zich inlaten met transacties met betrekking tot alle mogelijke omschrijvingen inzake agentuur, commissiehandel, commerciële bedrijvigheden, fabricage, en mercantiele en financiële bedrijvigheden.

(E)Het aankopen, leasen, huren of anderszins verwerven van enig onroerend goed of belang in, en het nemen van opties op enige eigendoms-, zakelijke of persoonlijke rechten van welke aard dan ook die nodig of geschikt kunnen blijken voor eender welke activiteit van de Vennootschap (eender waar ter wereld), en het ontwikkelen en ten gelde maken van, en het zich inlaten met, voomoemde zaken op een wijze die als gepast wordt geacht.

(F)Het verkrijgen of verwerven door middel van aanvraag,

aankooplicentie of anderszins, en het uitoefenen, gebruiken, en toekennen van patentrechten en octrooien, concessies of bescherming eender waar ter wereld, alsmede het verlenen van licenties aan derden voor het gebruik van dergelijke rechten, voor enige uitvinding, mechanisme of procede, geheim of anderszins, en het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

loochenen, veranderen of wijzigen van dergelijke patentrechten of bescherming, en ook het verwerven, gebruiken en registreren van handelsmerken, handelsnamen, geregistreerde of andere ontwerpen, copyright of andere rechten of privileges die verband houden met enige activiteit die van tijd tot tijd wordt aangehouden door de Vennootschap.

(G)Het aankopen of anderszins verwerven en op zich nemen, hetzij geheel of deels voor cash of aandelen of op welke andere wijze dan ook, van het geheel of een deel van de zakelijke activiteiten of eigendommen en aansprakelijkheden van eender welke persoon of vennootschap die zich inlaat met een activiteit waartoe deze Vennootschap zelf ook gemachtigd is, of die in het bezit is van eigendommen die geschikt of passend zijn voor de doelstellingen van deze Vennootschap.

(H)Het oprichten of promoten, of instemmen met het oprichten of promoten, van vennootschappen wiens doelstellingen zullen omvatten de verwerving van alle of enige van de activa of passiva van deze Vennootschap of waarvan het promoten zal worden beschouwd als zijnde naar alle waarschijnlijkheid bevorderlijk, direct of indirect, ten aanzien van de doelstellingen van deze Vennootschap of de belangen van haar aandeelhouders.

(I)Het fuseren met, een partnerschap of een joint-purse of winstdelingsovereenkomst aangaan met, of op eender welke wijze samenwerken met enige vennootschap, firma of persoon die zich inlaat of voorstelt zich in te laten met zakelijke activiteiten die vallen onder de doelstellingen van deze Vennootschap.

(J) Het lenen van gelden aan, en het garanderen van of zich verbinden tot de nakoming van de verplichtingen van, en het betalen van dividenden en interesten op, of de terugbetaling of betaling van voldaan kapitaal of andere geldelijke bedragen betaalbaar met betrekking tot enige aandelen, effecten en obligaties van eender welke vennootschap, firma of persoon, in gevallen waarin dergelijke lening, verbintenis of garantie rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstellingen van deze Vennootschap of de belangen van haar aandeelhouders bevordert.

(K) Het in voorschot geven, lenen of neerleggen van gelden, effecten of eigendom aan of bij eender welke personen en onder eender welke voorwaarden als nuttig kan lijken.

(L) Het opstellen, opmaken, aanvaarden, endosseren, negotiëren, uitvoeren en uitgeven, alsook het verdisconteren, kopen, verkopen en verhandelen van orderbriefjes, wisselbrieven, cognossementen, warrants, schuldbrieven en alle andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten.

(M) Het ontvangen, vanwege eender welke persoon of personen, al dan niet aandeelhouders, Bestuurder of Bestuurders, werknemer of werknemers van de Vennootschap of anderszins, of vanwege eender welke rechtspersoon, van gelden of effecten in open bewaargeving tegen interest of voor open depot of anderszins.

(N) Het intekenen op, garanderen, aankopen of anderszins verwerven, en het aanhouden, beschikken over en verhandelen van aandelen en effecten van enige ander vennootschap, hetzij uit Groot-Brittannie of daarbuiten, of uit alle landen, staten, dominions, kolonien of overheden.

(0) Het investeren van gelden van de Vennootschap die niet onmiddellijk vereist zijn voor de algemene doelstellingen van de Vennootschap in beleggingen (andere dan aandelen of papieren van de Vennootschap) die als passend kunnen worden geacht, en het aanhouden, verkopen of zich anderszins inlaten met dergelijke investeringen.

(P) Het ontlenen en ophalen van gelden en het verzekeren of aflossen van enige schulden of obligaties van de Vennootschap zelf of waardoor zij gebonden is, op een wijze die als passend kan worden geacht, en meer in het bijzonder door het in hypotheek geven van, of het in rekening brengen van kosten op, de onderneming en al het onroerend en persoonlijk eigendom (heden en toekomstig) en niet-gestort kapitaal van de Vennootschap, of door de creatie en uitgifte, op eender welke wijze die gepast wordt geacht, van schuldbrieven, obligatiekapitaal, deelbewijzen of andere effecten van welke aard dan ook; en de uitgifte van aandelen, effecten, en andere obligaties van de Vennootschap voor deze doeleinden (hetzij in ruil voor cash geld, verleende diensten of de verwerving van eigendom of anderszins), en onder de voorwaarden die als passend kunnen worden geacht.

(Q)Het verkopen, uitwisselen, toewijzen tegen huur, aandeel in de winst, royalties of anderszins; en het verlenen van licenties, erfdienstbaarheden, opties, servitudes en andere rechten op, en het zich anderszins inlaten met of kunnen beschikken over de onderneming, de eigendom, de activa, de rechten en de effecten van de Vennootschap, of eender welk deel ervan, voor enige doeleinden die als passend kunnen worden geacht, en meer in het bijzonder met betrekking tot aandelen, al dan niet geheel volgestort, schuldbrieven, obligatiekapitaal of andere obligaties of effecten van eender welke andere vennootschap.

(R) Het verdelen in specie van enige eigendom van de Vennootschap onder de aandeelhouders ervan.

(Q) Het vergoeden van Bestuurders, functionarissen en bedienden van de Vennootschap en anderen, uit hoofde van of in verhouding tot de opbrengsten of winsten van de Vennootschap of anderszins, naar eigen goeddunken van de Vennootschap, en het formuleren en uitvoeren van een plan met oog op het delen van de winsten van de Vennootschap met de werknemers van de Vennootschap of met enige persoon ervan.

(R) Het nemen van alle noodzakelijke of passende stappen in het Parlement, of ten aanzien van de autoriteiten, weze het nationaal, lokaal, gemeentelijk of anderszins, in elk gebied waar de Vennootschap belangen kan hebben, en het voeren van onderhandelingen of activiteiten met het oog op het rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken van de doelstellingen van de Vennootschap, of teneinde wijzigingen aan te brengen in de statuten van de Vennootschap, of om de belangen van haar aandeelhouders te bevorderen, en het bestrijden van enige stappen ondernomen door andere vennootschappen, firma's of personen die naar waarschijnlijkheid directe of indirecte schade zouden kunnen toebrengen aan de belangen van de Vennootschap of haar aandeelhouders.

(U) Het afhandelen van de registratie of oprichting van de Vennootschap krachtens of onder de wetten van eender welke plaats buiten Engeland.

(V) Het opzetten, onderhouden of het bewerkstelligen of verkrijgen van pensioen- of leeftijdsontslagfondsen ten gunste van, en het geven of mogelijk maken van donaties, giften of fooien, pensioenen, uitkeringen of emolumenten aan, alle personen die ooit werden tewerkgesteld door, of in dienst waren van, de Vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

of van een vennootschap waarvan de Vennootschap een deel zou verwerven, of van een vennootschap die een dochtermaatschappij is van de Vennootschap, of die verbonden of geassocieerd is met de Vennootschap of een van haar dochters, of een dochter van een vennootschap zoals hierboven bedoeld, alsmede de echtgenotes, weduwes, familieleden en personen ten laste van dergelijke personen; alsook het oprichten, subsidiëren of lid worden van verenigingen die kunnen worden beschouwd als zijnde bevorderlijk voor de belangen en het welzijn van de Vennootschap of een andere vennootschap of persoon zoals hierboven bedoeld, en het verrichten van betalingen voor of naar de verzekering van enig voormeld persoon, en het onderschrijven of garanderen van gelden voor liefdadigheidsprojecten of goede doelen of voor tentoonstellingen, of voor enig publiek, algemeen of nuttig doel; en om al het bovenstaande uit te voeren hetzij alleen, of samen met een andere vennootschap zoals boven bedoeld.

(W) Onder voorbehoud van de bepalingen van Sectie 54 van de Companies Act 1948 en in overeenstemming met enig plan dat voorlopig van kracht is, het voorzien in gelden voor de aankoop van, of de intekening op, geheel volgestorte aandelen of deelbewijzen in de Vennootschap zijnde een aankoop of onderschrijving door trustees van of voor aandelen of deelbewijzen die zullen worden aangehouden door of ten gunste van de werknemers van de Vennootschap, met inbegrip van Bestuurders die binnen de Vennootschap een vertoonde functie of ambt uitoefenen.

(X) Alle handelingen stellen die kunnen worden beschouwd als zijnde complementair aan, of bevorderlijk voor, de bovengenoemde doelstellingen of eender welke daarvan.

(Y) Alle handelingen stellen zoals voormeld, in elk deel van de wereld, hetzij als lastgevers, agenten, aannemers, trustees of anderszins, alsook door, of via bemiddeling van trustees, agenten of anderszins, en waarbij hetzij alleen of tezamen met anderen wordt opgetreden.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt £12.500, verdeeld in 12.500 aandelen van elk £1, met de mogelijkheid om de aandelen in het oorspronkelijke of eventueel verhoogde kapitaal in te delen in verscheidene klassen, en daaraan preferentiële, uitgestelde, gekwalicifeerde of andere speciale rechten, privileges of voorwaarden toe te kennen.

Bepalingen in verband met het bestuur van de vennootschap:

Onder voorbehoud van de statuten, zijn de bestuurders verantwoordelijk voor het beheren van de activiteiten van de vennootschap, en voor dit doel kunnen zij alle bevoegdheden van de vennootschap uitoefenen. Als er slechts een bestuurder is, zullen de bepalingen van toepassing zijn op die bestuurder.

Bij speciale resolutie kunnen de aandeelhouders de bestuurders aansturen tot, of doen afzien van, het stellen van specifieke handelingen.

Noch een speciale resolutie, noch een wijziging van de statuten zal een daad of handeling van de bestuurders tenietdoen die geschiedde voordat dergelijke resolutie of wijziging van de statuten (waar toepasselijk) werd aangenomen.

Onder voorbehoud van de statuten, kunnen de bestuurders alle bevoegdheden delegeren die aan hen werden verleend krachtens de statuten aan een persoon of commissie, met gebruikmaking van alle middelen (met inbegrip van een volmacht), en in die mate , en ten aanzien van dergelijke aangelegenheden of domeinen alsook aan de voorwaarden en condities, die zij passend of geschikt achten.

Indien de bestuurders zulks bepalen, kan elke dergelijke delegatie ook inhouden dat de bevoegdheden van de bestuurders verder worden gedelegeerd door de persoon of personen aan wie zij werden gedelegeerd.

De bestuurders kunnen een delegatie geheel of deels herroepen, of de voorwaarden ervan wijzigen.

De bevoegdheid tot delegeren krachtens dit artikel omvat de bevoegdheid tot het delegeren van de vaststelling een vergoeding, remuneratie of ander voordeel dat zou kunnen worden betaald of verstrekt aan een bestuurder.

De algemene regel met betrekking tot het nemen van beslissingen door bestuurders bestaat erin dat iedere beslissing genomen door de bestuurders ofwel een meerderheidsbeslissing is, genomen op een vergadering, of een beslissing genomen in overeenstemming met artikel 9 (unanieme beslissing).

Indien de vennootschap slechts een bestuurder heeft, en geen enkele bepaling in de statuten vereist dat er meer dan een bestuurder zou zijn, dan is de bovenstaande algemene regel niet van toepassing, en mag de bestuurder alle beslissingen treffen, ongeacht enige bepalingen in de statuten met betrekking tot beslissingen genomen door bestuurders.

Een beslissing van de bestuurders is genomen in overeenstemming met dit artikel indien alle in aanmerking komende bestuurders met aile mogelijke middelen aan elkaar laten weten dat zij een gemeenschappelijk inzicht delen ten aanzien van een of andere aangelegenheid.

Dergelijke beslissing kan de vorm aannemen van een geschreven resolutie, waarvan kopieen werden ondertekend door elke in aanmerking komende bestuurder, of waarmee elke in aanmerking komende bestuurder op schriftelijke wijze zijn instemming heeft betuigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

-4

Met 'in aanmerking komende bestuurders' wordt in dit artikel bedoeld die bestuurders die stembevoegdheid' zouden gehad hebben omtrent de aangelegenheid indien deze bij wijze van resolutie was voorgedragen geweest op een bestuurdersbijeenkomst.

Een beslissing mag niet worden genomen op grond van dit artikel, indien de in aanmerking komende bestuurders geen quorum vormden op dergelijke bijeenkomst.

Het aantal bestuurders van de vennootschap mag niet minder zijn dat twee, of meer dan twaalf.

De bezitter of bezitters van een meerderheid van de uitgegeven aandelen kan/kunnen te allen tijde en wanneer dit gepast wordt geacht, het aantal bestuurders verhogen of verkleinen mits schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Tenzij er een quorum aanwezig is, zal op een bestuurdersvergadering niet worden gestemd over een voorstel, behalve over een voorstel om een andere vergadering bijeen te roepen.

Het quorum vereist voor de behandeling van bedrijfsmatige aangelegenheden van de bestuurders mag worden vastgesteld door de bezitter of bezitters van meer dan de helft van de nominale waarde van de aandelen die recht geven op het bijwonen van en stemmen op algemene aandeelhoudersvergaderingen mits schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, en bij ontstentenis van een aldus vastgesteld alternatief aantal zal het quorum gelijk zijn aan twee. Een persoon die enkel een ambt bekleedt plaatsvervangende bestuurder zal worden meegeteld in het quorum als diens aansteller niet aanwezig is.

Indien het totale aantal bestuurders voorlopig lager ligt dan het vereiste quorum, kunnen de bestuurders enkel de volgende beslissingen nemen:

- het aanstellen van bijkomende bestuurders, of

- het bijeenroepen van een algemene vergadering teneinde de aandeelhouders toe te laten bijkomende bestuurders aan te stellen.

Voor doeleinden van een vergadering (of deel van een vergadering) gehouden met het oog op het goedkeuren van een belangenvermenging van een bestuurder wordt bepaald dat, als er slechts een bestuurder is andere dan de in een belangenvermenging betrokken bestuurder, het quorum voor dergelijke vergadering (of deel van een vergadering) gelijk is aan een.

De bestuurders kunnen als secretaris aanstellen eender welke persoon die bereid is om op te treden als secretaris voor een ambtstermijn en tegen een remuneratie en onder de voorwaarden die zij geschikt achten, en zij kunnen ook van tijd tot tijd dergelijke persoon verwijderen uit diens ambt en, als de bestuurders zulks besluiten, een vervanger aanstellen

Werden benoemd tot bestuurder van de vennootschap:

- de heer Takayuki Kakinuma

- de heer Hiromichi Tasaki

- de heer Tadaharu Uehara

- de heer Kimitoshi Uwatoko

Werd benoemd tot secretaris van de vennootschap:

- mevrouw Shalimar Turner

Voor analytisch uittreksel,

Koji Sakamoto

wettelijk vertegenwoordiger

Gelijktijdig neergelegd:

- de originele beslissing van de raad van bestuur tot opening van het bijkantoor en aanduiding van de

wettelijk vertegenwoordiger (voorzien van een apostille) en een beëdigde vertaling van deze beslissing;

- een afschrift van het memorandum of association (de oprichtingsakte), voorzien van een apostille, en een

beëdigde vertaling het memorandum of association

- een afschrift van de articles of association (statuten), voorzien van een apostille, en een beëdigde vertaling

van de articles of association

- een certificaat van de Registration Office of Companies van Engeland en Wales

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.07.2016, NGL 31.08.2016 16565-0107-005

Coordonnées
T M CLAIMS SERVICE EUROPE

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 119 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale