16/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 , 1 ) 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
2 0 1 4
R F I L I S S E L
G r i f f i e
[ M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r Y o E n d o e n D h r M a s a y u k i M i y a m o t o a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n D h r M o t o m i M i e s h i t a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 - 4 - 2 1 U s h i k u b o h i g a s h i , T s u z u k i - k u , Y o k o h a m a , K a n a g a w a , 2 2 4 - 0 0 1 4 , J a p a n e n D h r M o t o h i r o K o k u b u , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 - 1 8 - 1 0 H a k u s a n , B u n k y o - k u , T o k y o , 1 1 2 - 0 0 0 1 , J a p a n , a i s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e r r t i l l i r e r i t e l g i s - c h - S t u a t s b l a d - - - I 6 1 0 - 4 / 2 0 1 - 4 - - - A n n e m s - d - u M o n i t e u r b e g ë
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 21.03.2014 14072-0528-038
29/01/2014
ÿþt i
m a r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I
+ 1 9 0 7 2 J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
, n 1 A M i 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6
1 2 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D E E L S D O O R T E R U G B E T A L I N G I N G E L D D E E L S D O O R V R I J S T E L L I N G V A N V O L S T O R T I N G S P L I C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' I
" M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T - P o w e r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e 9 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 3 8 1 . 6 7 0 , 7 1 ) a l s v o l g t
- d e e l s d o o r r e ë l e u l t k e r i n q o p d e v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 6 0 . 8 9 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e v e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d d o o r r e ë l e u i t k e r i n g v o o r d e t o t a l i t e i t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o n d p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o r a t a v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l
- d e e l s d o o r k w i j t i n g v a n v o l s t o r t i n g s p l i c h t o p d e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 1 0 5 . 1 1 0 ) n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , n a m e l i j k t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 8 1 . 6 7 0 , 7 1 ) .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t c e n t ( ¬ 5 2 . 2 7 3 . 6 0 5 , 0 8 ) o p e e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 8 9 1 . 9 3 4 , 3 7 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n " m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ; : a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u m z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 8 9 1 . 9 3 4 , 3 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 6 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 6 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g c f e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U 1 l 1 1 1 l 1 ' i 1 l l l 1 1 1 1 l l l 1 l 1 I l 1 1
* 1 4 2 1 3 6 9 9 +
0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
T P o w e r
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 8 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v s *
N e d e r t a n d s t a i i g 4
v a n k o o p h a n d e l B r a s s e !
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n S e i j i l i j i m a e n M o t o h i r o K o k u b u a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n T a k a o S h i n o h a r a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e l k e n o d a i M a n s i o n e 3 0 2 , 1 2 - 1 5 , K y o d o 5 - c h o m e , S e t a g a y a - k u , T o k y o 1 5 6 - 0 0 5 2 , J a p a n e n M i n o r u A i h a r a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 - 2 3 - 3 5 , T s u t s u j i g a o k a , C h o f u - s h i , T o k y o 1 8 2 - 0 0 0 5 , J a p a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b c e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 11.07.2013 13287-0286-047
08/07/2013
ÿþN a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n
- D h r T e t s u y a U d o m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
D h r S h i n i c h i A b u r a y a m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n
- D h r S a t o s h i Y a t s u k a a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s r a t i c i f e r e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p
- 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n D h r M a s a y u k i M i y a m o t o , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 - 4 - 3 3 - 2 0 1 0 , S h i o h a m a , K o t o - k u , T o k y o 1 3 5 0 0 4 3 m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r D h r T e t s u y a U d o , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 7 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n , b e ë i n d i g e n ,
- 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n D h r T o s h i h i r o N a k a n i s h i , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 C h a n c t o n b u r y w a y , L o n d o n N 1 2 7 J D , U n i t e d K i n g d o m m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r D h r S h i n i c h i A b u r a y a , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 7 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n , b e ë i n d i g e n .
- 2 a p r i l 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n D h r Y o E n d o , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 - 2 4 - 3 1 , H o s o y a m a , A s a o - k u , K a w a s a k i , K a n a g a w a , J a p a n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r D h r S a t o s h i Y a t s u k a , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 7 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n , b e ë i n d i g e n .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r é c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 5 7 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M #
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : T - P o w e r
J U N 2 0 1 5
R R U S S E t
G r i f f i e
B i j ~ t x g t i í h i j h e t B e t g t s C $ S t a n t s t i - t a d - 1 - 0 8 / 0 7 1 2 0 1 3 - z - A i l i l u K é s r e ü T V I b m t e u r - i i é l g ë
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
17/04/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 3 5 9 8 2 0 *
1
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G r i f f i e 0 8 A V R . 2 6 1 3
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D h r . S a t o s h i Y a t s u k a h e e f t z i j n o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n T - P o w e r i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 e n z a l d o o r D h r . Y o E n d o o p 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r v a n g e n w o r d e n . D h r . Y o E n d o z a l h e t m a n d a a t v a n D h r , S a t o s h i Y a t s u k a v e r d e r z e t t e n t o t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
g e o r h e t I t e t g f s c h S t a a t s - b l a d L - 1 7 / 0 - 4 / 2 0 1 - 3 - = - r ~ n n u x e g d ü M ó n ï % u r T i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . I
1 2 i i . 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 0 6 1 3 0 *
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b e h c a a r B e l t
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B R U S S E L
c i 6 ~ ~ A R . 1 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e W . v a n I u i k R v e i m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t r i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D h r . S h i n i c h i A b u r a y a h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n T - P o w e r i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 2 6 F e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a t d o o r D h r . . T o s h i h i r o N a k a n i s h i o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 v e r v a n g e n w o r d e n . D h r . T o s h i h i r o N a k a n i s h i z a l h e t m a n d a a t v a n D h r , S h i n i c h i A b u r a y a v e r d e r z e t t e n t o t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B i l t a g e - r u h i r f h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l u d _ r S f 0 3 i 2 0 1 3 ` = - A n n e x e s t i n " M o n i t e u r Ü é l g ë
28/02/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 , 1
t r z f = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I M e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O R U s s g '
G r i f f i e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D h r . T e t s u y a U d o h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n T - P o w e r i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 1 F e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l d o o r D h r . M a s a y u k i M i y a m o t o o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v e r v a n g e n w o r d e n . D h r M a s a y u k i M i y a m o t o z a l h e t m a n d a a t v a n D h r . T e t s u y a U d o v e r d e r z e t t e n t o t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ,
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 3 0 1 5 8 7 4 *
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B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e , 9 6
1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T - P o w e r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t 1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 4 . 3 2 6 . 3 9 4 , 9 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t c e n t ( 5 2 . 2 7 3 . 6 0 5 , 0 8 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g l e i d t t o t e e n d a l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( a l d a n n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t e ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n E U R 1 0 0 p e r a a n d e e l t o t a f g e r o n d E U R 7 8 , 4 9 p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n i m p a c t h e e f t o p d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e v o l s t a r t e n ' b e d r a g e n . I n d e r d a a d , a l h o e w e l d e a a n d e l e n m e t n u m m e r 1 t o t 5 6 0 . 8 8 9 v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n b l i j v e n , i s e n b l i j f t o p d e a a n d e l e n m e t n u m m e r 5 6 0 . 8 9 0 t o t 6 6 6 . 0 0 0 n o g s t e e d s e e n b e d r a g v a n E U R 2 3 , 6 1 p e r a a n d e e l o f E U R 2 . 4 8 1 . 6 7 0 , 7 1 i n t o t a a l t e v o l s t o r t e n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , w e r d a a n g e g e v e n d a t , a l h o e w e l d e g e n o e m d e a a n d e l e n m e t n u m m e r 5 6 0 . 8 9 0 t o t 6 6 6 . 0 0 0 o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r 7 6 , 3 9 % v o l s t o r t w a r e n , d e z e t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( e n d e d a a r u i t v o l g e n d e d a l i n g v a n d e f a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ) n o g s l e c h t s t e n b e l o p e v a n a f g e r o n d 7 0 % v o l s t o r t z i j n .
D e r e l e v a n t e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t c e n t ( 5 2 . 2 7 3 . 6 0 5 , 0 8 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 6 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 6 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E r i c B l o m m e , P a u l i n e B é g a s s e d e D h a e m e n V a l é r i e P a u w e l s , ' d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e L o u i z a l a a n 6 5 / 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n e n o m d e s g e v a l l e n d e l k e v e r d u i d e l i j k i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , a a n t e b r e n g e n d i e n u t t i g z o u w o r d e n g e a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L 1 N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþV o c b e h o r , a a n l B e l g h S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 2 5 O C T . 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 2 ( x i ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 5 e n a r t i k e l 3 2 ( x i ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n C l i v e W a r d e n e h A d v o l i s S A ( m e t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o n i V a s s i l e f f ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ' m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g d e o n t s l a g b r i e v e n d d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 2 ( x i ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 5 e n a r t i k e l 3 2 ( x i ) v a n d e s t a t u t e n v a n . _ d e V e n n o o t s c h a p , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n S h i n i c h i A b u r a y a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e e w o n e n d e t e 1 - 2 7 - 1 - 5 0 9 , H i g a s h i n o , U r a y a s u - s h i , C h i b a 2 7 9 - 0 0 4 2 , J a p a n e n d e b e n o e m i n g v a n ' S è i j ' r . l i j i m a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 - 3 3 - 4 I n u k u r a , M i y a m a e - K u , K a w a s a k i - s h i , K a n a g a w a 2 1 6 : 0 0 1 1 , J a p a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n C l i v e W a r d e n e n A d v o l i s S A ( m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o n i V a s s i l e f f ) v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e t o t 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e z e k w i j t i n g z a l t e r u g b e v e s t i g d w o r d e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 g o e d k e u r t .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S h o w ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
* i z s e i a z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I L l : u ! _ a B 1
M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 5 O C T . 2 M 1
G r i f f i e
V o o r - 1 I _ 1 I 1 S I 1 1 l i 1 1 ~ ~ ~ i ~ u ~ ~ u
b e h o u d e w i a i e i z z ~ *
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
: O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
" . N e é r l e g g i n g v a n d e l i j s t v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l s t o r t ,
R . S ; P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþ M l o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ ` ~ ` 4 ~ ~ ~ ~ ' ' ~
- ` ' u
r ï e ~ ~ ~
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 i i u W h i 1 u u ~ r i i U i i i i i ~
* i a i a a e o o
V o o r b e h o u d a a n h e B e r g i s e S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j u n i 2 0 1 2 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 2 ( x i ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 5 e n a r t i k e l 3 2 ( x i ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n S a t o s h i Y a t s u k a , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 - 3 2 - 5 A m a n u m a , S u g i n a m i - k u , T o k y o 1 6 7 - 0 0 3 2 , J a p a n e n d e b e n o e m i n g v a n T e t s u y a U d o , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e U r b a n H i g h t s N a k a m e g u r o B 5 0 1 , 4 - 1 3 2 1 N a k a m e g u r o , M e g u r o - k u , T o k y o 1 5 3 - 0 0 6 1 , J a p a n , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S r i b w , '
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 J U L
G r i f f i e
~
u I I I 1 i a i I I I I I I I I I I i * I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . H a n s - J o a c h i m S c h u l z m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m D l h r . M o r i t z M e y e r ( H e i n r i c h M o r i t z G i s b e r t M e y e r ) v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n e t e f e " B r ü c k e n l e i n s g a s s e 4 , 9 1 0 5 8 E r l a n g e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . H r i s - J e a c h i m S c h u l z v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 j u r e 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r , H a n s - J o a c h i m S c h u l z m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s r a t i f i c e r e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n D h r M o r i t z M e y e r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B r ü c k e n l e i n s g a s s e 4 , 9 1 0 5 8 E r l a n g e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 6 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n b e ë i n d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u d o R u y s e n , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f a a
* i a i 3 a e o a *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 J U L 2 6 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e l i j s t v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l s t o r t .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 20.06.2012 12195-0478-032
30/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W e r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ x 1 ~ , . , _ ~ ~ 3
" i a o e i e e s
1
Z 8 A P R 2 8 1 2
C R U S S F L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 m a a r t 2 0 1 2
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n D h r D a v i d B a l i a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n D h r C l i v e W a r d e n , B r i t s , w o n e n d e t e 3 2 P e r p e t u a i H o u s e s t a t i o n r o a d , H e n l e y - o n - T h a m e s , O x f o r d s h i r e R G 9 1 A F , G r o o t - B r i t t a n i ë , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 4 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n , b e ë i n d i g e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A
A l g e m e e n d i r e c t e u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r R i c h a r d S n o w
26/04/2012
ÿþe M O , w o r d $ 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i t e n e t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o i u l t i : T - P O W E R
i v o r k o r t )
m r o m _
t 6 P + I R " 7 . 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z o e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n D h r J a n G u i l l a u m e G . D e C o c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v a n d e c o ö p t a t i e v a n M e v r o u w M a r t i n e M a r i q u e - C o l l i g n o n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n D h r D e C o c k m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m .
( 1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n D h r J a n G u i l l a u m e G . D e C o c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r M e v r o u w M a r t i n e M a r i q u e - C o l l i g n o n , B e l g , w o n e n d e t e r u e d e s d e u x C h a p e l l e s 1 1 , 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , d a t o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 6 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k o m e n t e v e r v a l l e n , b e ë i n d i g e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2
( a ) D e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r , d i e v r o e g e r a a n D h r R i c h a r d S n o w w a r e n t o e g e k e n d , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( b ) R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A , g e l e g e n t e D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 0 9 2 . 6 5 0 / R P R B r u s s e l , w o r d t t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r , b e n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r R i c h a r d S n o w , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e a v e n u e d e s S i t e l l e s 6 9 , 1 1 5 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d e n d e z e l f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a l s d i e d i e v r o e g e r a a n D h r S n o w a i s i n d i v i d u t o e g e k e n d w a r e n .
( c ) D h r D a v i d B a l i h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n T - P o w e r i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n z a l d o o r D h r C l i v e W a r d e n v e r v a n g e n w o r d e n .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A
A l g e m e e n d i r e c t e u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r R i c h a r d S n o w
. : . ] ; 4 i s t C ( ? l z . ~ ! ÿ " " , . r 1 1 ~ : ' . C l l P A C t O : N S á r n e n : " f [ ; : ' j 1 ( : i . ] ' 1 - " h C i z l j v a n d o p @ r s C i i o } 1 5 1 " ' n i
t : r k : : } r l i S ç r 4 ' : } i l c r " ' d . ; i l , ( . : r " S t e , r ) L r S ' > : C 5 4 r h S g e 1 1
. _ O r l 3 J t ' I t i Y ; " , , " " , " "
26/04/2012
ÿþ ! e a a n a : a a a . , M p d W o a d 1 1 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s t
S t a a t s b ]
1
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o i i . i t l : T - P O W E R
, v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - c o o p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D h r J a n D e C o c k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n z a l d o o r M e v r M a r t i n e M a r i q u e - C o l l i g n o n v e r v a n g e n w o r d e n . D i t n i e u w e b e n o e m i n g w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n T - P o w e r g o e d g e k e u r d e n D h r J a n D e C o c k w e r d h a r t e l i j k b e d a n k t v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t p r o j e c t .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A
A l g e m e e n d i r e c t e u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r R i c h a r d S n o w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 M e k ,
G r i f f i e
L ] : ; i . A a t s t e b l z . v a n 1 L , + ~ ' i : : n 1 ' : ; i , : C n N a a m u i " 3 n " 7 . ^ , i f l b t r L F l l 7 C h t t ' r é ' r t ` . 1 C h + ; t z l i v a n d e p e r s o ( o i l } { " ) n )
( . V O F , 7 d o c , í - c . w ' a ( - ; " : . - ` i l , " ' n " ) a i 1 z J E R Y . ) a 1 r ! e ^ a . i c n t E ' ' " : ( i e g f ? n t w l o r C t [ g e n
f s o i " s : t a m e n
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . t
I L L d h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I H H I H I I I I I I S 1 9 J U 4 L e
" 1 1 1 1 8 5 " B R U S , e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P O W E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r S i m o n P i n n e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s r a t i f i c e r e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r A d v o l i s , e e n F r a n s e v e n n o o t s c h a p m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e l e g e n t e M e e t û s s q u a r e 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 0 . 2 4 0 . 1 1 6 . B i n n e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t A d v o l i s D h r A n t o n i V a s s i l e f f , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e d ' O u l t r e m o n t 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l , a a n a l s z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d .
D h r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n d i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþ à r , , ( t ~ M o d 2 . l
: ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u a a n t " . B e l g i s
S t a a t s t
I W ~ N N I N I ~ I ~ I V I I H Y
* 1 1 1 0 2 4 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t y : T - P O W E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B R U S S E L
2 p e a 3 1 1 ,
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r D h r R o g e r C a r s t e n E r n s t , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M ü h l w e g 1 1 , 9 1 0 5 4 B u c k e n h o f , D u i t s l a n d , D h r H a n s - J o a c h i m S c h u l z , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e T a u n u s s t r a s s e 4 8 , E r l a n g e n , D u i t s l a n d e n D h r C h r i s t i a n W i l l y V e r m e i r e n v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C e d e r l a a n 5 0 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l g i ë . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D h r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n d i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a i s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 26.05.2011 11128-0418-026
20/01/2011
ÿþM o d 2 , 6
" j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
+ i i o i 1 a a
T l J A N : 2 0 1 1
B R U ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 6 5 0 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P o w e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e 9 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T P o w e r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e 9 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : "
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e l f d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ' ( 1 0 . 5 1 1 . 1 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e s e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d . e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 1 0 5 . 1 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f ; d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e ' p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t , b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 0 1 5 0 8 7 8 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 6 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 6 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , h a n d e l e n d v i a h a a r b i j k a n t o o r g e l e g e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 , b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) F r e d e r i c k B o e l s ( i i ) A n n i c k G a r c e t e n ( i i i ) V a l é r i e . P a u w e l s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e ( i ) d e n i e u w u i t g e g e v e n : a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e v e r v u l l i n g v a n d e ' f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e ; g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . S I E M E N S P R O J E C T V E N T U R E S G M B H , e e n G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g o p g e r i c h t o n d e r , D u i t s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r e y e s l e b e n s t r a s s e 1 , D - 9 1 0 5 8 E r l a n g e n , D u i t s l a n d ,
2 . T E S S E N D E R L O C H E M I E , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r B e l g i s c h r e c h t , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a t i o n s t r a a t z i n , B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B e l g i ë ,
3 . I N T E R N A T I O N A L P O W E R C O N S O L I D A T E D H O L D I N G S L t d , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r E n g e l s r e c h t , : m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E C 4 V 4 D P L o n d e n , 8 5 Q u e e n V i c t o r i a S t r e e t , S e n a t o r H o u s e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i k B o e l s , w o n e n d e t e J a b b e k e , W e s t s t r a a t 4 9 A e n M e v r o u w V a l é r i e L a a m e , 9 5 r u e P u c c i n i , 1 0 7 0 B r u s s e l , i n g e v o l g e d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r " a
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
"
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n w a a n h e j , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 16.06.2010 10176-0574-020
15/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
t e - D : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
t e
l l I I l l 1 I I I l l I l Q 1 l l I I I l l 1 1 l
" 1 5 0 5 9 9 0 2 *
L - 1
i 3 0 e r g O l e g c à f i t , t 1 / e z 6 p , i ; ~ , . - ' . l r u p
Q 2 ~ s i ~
~ f 4 ~
~ . r ~ r ~
g r i f f i e v a n ? ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 5 0 . 7 7 1
B e n a m i n g _
( v o l u i t ) : T - P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w M a r t i n e C o l l i g n o n - M a r i q u e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n , M e v r o u w A n n e M i e k e V a n w a l l e g h e m , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 0 , 1 7 8 0 W e m m e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
R . S . P o w e r M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c h a r d S n o w
A l g e m e e n D i r e c t e u r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e v e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 02.07.2009 09362-0198-025
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 14.08.2008 08577-0327-016
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 13.07.2007 07414-0279-013