27/06/2014
ÿþM O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R F
M c 1 1 1 1 1 1 1 5 1 . 1 1 1 1 1 0 1 ï l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 6 6 7 , 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W A L L C O N S T R U C T S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E V I C T O R H E P T I A 1 3 A , 4 3 4 0 A W A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N _ N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D E S I E G E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 4 :
( . . )
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o v a n n i C O N T E e t d e M a d a m e C r i s t i n a B I N I a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
S o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o v a n n i C O N T E e t d e M a d a m e C r i s t i n a B I N E a u x
f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
U n e c o p i e d e l e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( A n n e x e 2 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e M o n s i e u r G i o v a n n i C O N T E e t d e
M a d a m e C r i s t i n a B I N I , p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t , r é v o q u e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t
é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é s t a t u e r a q u a n t à l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à
M o n s i e u r G i o v a n n i C O N T E e t à M a d a m e C r i s t i n a B I N I p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e
e n c o u r s .
2 , N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T i a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T I , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F a i d e r 1 2 3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I p r e n d e f f e t à c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t d é c l a r e q u ' i l s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
R a p p e l d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s ( A r t . 7 5 C s o c ) : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t à p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t ,
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e g é r a n t d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e H é l è n e K I S L A N S K I e t M e ` M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b o î t e 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r ; l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i t p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e f f e c t u e r t o u t e ' ' m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a T V A , d e l ' O N S S e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ( , . , )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e p r i s e s l e 4 j u i n 2 0 1 4 :
R é s o l u t i o n n ° 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , R o u t e d e L e n n i k ; 4 5 1 , b o i t e 3 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C o n f o r m é m e n t a u p o u v o i r q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t ' u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , b o î t e 3 2 , e t c e a v e c e f f e t c e j o u r .
R é s o l u t i o n n ° 2 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e g é r a n t u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e H é l è n e K I S L A N S K I e t M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e t p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ( . . . ) "
C e r t i f i é c o n f o r m e .
M i c h a e l Z A D W O R N Y
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : T W A L L C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e V i c t o r H e p t i a , 1 3 A 4 3 4 0 A w a n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à d é c i d é à c e j o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . M a d a m e C r i s t i n a B I N I , n é l e 0 3 / 0 9 / 1 9 6 1 à R e g g i o E m i l i a e s t n o m m é a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t s e r a c h a r g é
e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t c e à p a r t i r d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
o L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é c i s i o n .
e F a i t à V I L L E R S L ' E V E Q U E , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
/ 1 P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s e e n m ê m e t e m p s
/ 1 G i o v a n n i C O N T E G é r a n t C r i s t i n a B I N I R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
e q G i o v a n n i C O N T E 1 0 0 % d e s p a r t s
c o C r i s t i n a B I N I 0 % d e s p a r t s
c o
" c 1
e t
" 9 2
e t
D L
e t
r i )
T U '
" 0 1
. 0
D L
e t
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 6 7 . 4 9 4 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e