28/10/2014
ÿþM O I } W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j 1 8 1 ! ! 1 J ) 1 1 J 7 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 7 0 . 8 0 3 D é n o m i n a t i o n
"
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t c h t m a r d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e . B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) T , P . F .
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O " b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
- D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e °
d é n o m m é e " T . P . F . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t - l e z - B r u x e l l e s ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 1 7 0 . 8 0 3 , r e ç u p a r ' M " a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e i a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d i N D E K E U D i m i t W
" C " L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n e 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 8 f o l i o 2 6 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e ' l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a ,
r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
- d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n
2 0 1 4 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a ° d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n . n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a . d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t à l e u r f o r m e j u r i d i q u e , l e u r o b j e t s o c i a l , l e u r s t a t u t o u l a l o c a l i s a t i o n d e l e u r s a c t i v i t é s .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x s e r v i c e s p r e s t e s e t n o t a m m e n t , : ° s e r v i c e l o g i s t i q u e , a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , j u r i d i q u e , i n f o r m a t i q u e e t t e c h n i q u e .
P o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s , o u p o u r c o m p t e d e t o u t t i e r s , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s , ' d ' e x p e r t i s e d e d i r e c t i o n e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t , s a n s d i s t i n c t i o n d e , l o c a l i s a t i o n n i d e s e c t e u r d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s .
L a s c c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r . à
' p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e o u à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l l e - c i . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t o c t r o y e r t o u t e s û r e t é e n v u e d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , l e s e n g a g e m e n t s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s o u l e s e n g a g e m e n t s , d e t o u t a u t r e t i e r s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , s e p o r t e r g a r a n t e d e s e n g a g e m e n t s d e c e s s o c i é t é s o u d e c e s t i e r s . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n ! e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
= L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l d e u x r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a ! g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n ' c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
! c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3
; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t à ° l e u r f o r m e j u r i d i q u e , l e u r o b j e t s o c i a l , l e u r s t a t u t o u l a l o c a l i s a t i o n d e l e u r s a c t i v i t é s .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e ,
"
m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x s e r v i c e s p r e s t e s e t n o t a m m e n t , s e r v i c e l o g i s t i q u e , a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , j u r i d i q u e , i n f o r m a t i q u e e t t e c h n i q u e .
P o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s , o u p o u r c o m p t e d e t o u t t i e r s , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d ' e x p e r t i s e d e d i r e c t i o n e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t , s a n s d i s t i n c t i o n d e l o c a l i s a t i o n n i d e s e c t e u r d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r , à . p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e o u à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l l e - c i . E l l e p e u t ' a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e ; ; l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t o c t r o y e r t o u t e s û r e t é e n v u e d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , l e s e n g a g e m e n t s : d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s o u l e s e n g a g e m e n t s d e t o u t a u t r e t i e r s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , s e p o r t e r g a r a n t e d e s e n g a g e m e n t s d e c e s s o c i é t é s o u d e c e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t ! ; i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n ; e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r ; ; e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
; L ' o b j e t s o c i a l n e r e n t r e p a s d a n s l e s p r e s c r i t s d e l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l d e u x r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t a u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s e t a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
! a s s e m b l é e ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ,
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e